| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 10 日下午 16:00 在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知 时限。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事林慧女士、吴培祥先生、 周文斌先生、独立董事高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司高 级管理人员列席会议。 公司董事会同意补选第四届董事会审计委员会成员、提名委员会成员及召集 人，任期至第四届董事会届满之日止。调整后各专门委员会组成情况如下： （1）战略委员会成 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十月 国浩律师（杭州）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 浙江泰福泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：浙江泰福泵业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰福泵业股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）的委托，指派律师对公司于 2025 年 10 月 10 日召开的 ...

【导读】300922，筹划重大资产重组 泰福泵业在公告中表示，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公 司控股股东和实际控制人发生变更。 公告显示，本次重大资产重组实施完毕后，交易对方或与其存在关联关系的第三方，拟通过法律允许的 方式合法增持泰福泵业股份。 此外，本次交易完成后，不排除南洋华诚作为上市公司重要子公司，其核心管理人员将出任上市公司董 事或高级管理人员的可能。出于谨慎考虑，上市公司将本次交易认定为关联交易。本次筹划事项公司股 票不停牌。 公告显示，2025年7月9日，泰福泵业与南洋华诚股东邵雨田、冯江平和林富斌签署了《关于浙江南洋华 诚科技股份有限公司股权收购的意向协议》，拟以现金方式收购南洋华诚不低于51%的股份并取得南洋 华诚控股权，具体收购比例以正式协议约定为准。 交易完成后，南洋华诚将成为泰福泵业的控股子公司，纳入上市公司合并报表。 三季度可转债变动 同日，泰福泵业发布《关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》称，"泰福转债"（债券代 码：123160）于2023年4月11日起可转换为上市公司股票，转股期至2028年9月27日，最新的转股价格为 19 ...

Core Viewpoint - The company is planning a significant asset restructuring by acquiring at least 51% of Zhejiang Nanyang Huacheng Technology Co., Ltd. in cash, which will result in Nanyang Huacheng becoming a subsidiary of the listed company [2][3]. Group 1: Asset Restructuring - The transaction is expected to constitute a major asset restructuring and will not involve issuing shares, thus not changing the controlling shareholder or actual controller of the listed company [5]. - After the completion of the transaction, Nanyang Huacheng will become a controlled subsidiary of Taifu Pump Industry and will be included in the consolidated financial statements of the listed company [6]. Group 2: Related Transactions - The company has recognized this transaction as a related party transaction due to the potential involvement of the core management personnel of Nanyang Huacheng in the listed company's board or senior management positions post-acquisition [5]. Group 3: Convertible Bonds - On the same day, the company announced the conversion status of its convertible bonds, with 31,601 bonds converted into approximately 159,799 shares of Taifu Pump Industry during the third quarter of 2025 [8]. - As of the end of the third quarter of 2025, the company had 2,316,694,000 yuan remaining in convertible bonds [9].

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"泰福转债"（债券代码：123160）转股期为 2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日；最新的转股价格为 19.77 元/股。 2、2025 年第三季度，共有 31,601 张"泰福转债"完成转股（票面金额共计 3,160,100 元人民币），合计转成 159,799 股"泰福泵业"股票（股票代码：300992）。 3、截至 2025 年第三季度末，公司剩余可转债张数为 2,316,694 张，剩余票 面金额为 231,669,400 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江泰福泵业股份有限 公司（以下简称"公 ...

关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 特别提示： 浙江泰福泵业股份有限公司 1、浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金方式 购买浙江南洋华诚科技股份有限公司（以下简称"南洋华诚"、"标的公司"） 不低于 51%的股份并取得南洋华诚控股权，如交易完成，标的公司将成为公司控 股子公司。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预 计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不会导致公司控股股东和实际 控制人发生变更。本次重大资产重组实施完毕后，本次交易对方或与其存在关联 关系的第三方拟通过法律允许的方式合法增持泰福泵业股份；此外，本次交易完 成后，也不排除标的公司作为公司重要子公司，其核心管理人员将出任公司董事 或高级管理人员的可能。综上所述，出于谨慎考虑，将本次交易认定为关联交易。 公司将按照 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to sustainable development and social responsibility, aiming to enhance its ESG framework and governance structure to deliver long-term value to investors [1] Group 1 - The company is actively engaging with investors through platforms to address their inquiries [1] - The company plans to integrate its strategic planning with business practices to advance its ESG initiatives [1] - The company is focused on continuously improving its governance structure [1]

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 "泰福转债"（债券代码：123160）将于 2025 年 9 月 29 日按面值支付 第三年利息，每 10 张"泰福转债"（单张面值 100 元，10 张面值 1,000 元）派 发利息为 10.00 元（含税）； 2、 债权登记日：2025 年 9 月 26 日（星期五）； 3、 除息日：2025 年 9 月 29 日（星期一） 4、 付息日：2025 年 9 月 29 日（星期一） 5、 本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 27 日，票面利率 1.00%。 6、 "泰福转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 9 月 26 日，截至 2025 年 9 月 26 日下午深圳证券交易所 ...

Core Viewpoint - The company announced the resignation of independent director Gu Weisi after serving for nearly six years, in compliance with regulations regarding the tenure of independent directors [1] Summary by Relevant Sections - **Director Resignation** Gu Weisi has served as an independent director since October 10, 2019, and is resigning due to the six-year tenure limit for independent directors [1] - **Board Meeting and Nomination** The company held its 18th meeting of the fourth board of directors on September 19, 2025, where it approved the proposal to replace the independent director and nominated Shen Haiping as the candidate for the independent director position [1]

Group 1 - The company, Taifu Pump Industry (SZ 300992), announced that its 18th meeting of the fourth board of directors was held on September 19, 2025, to review documents including the proposal to amend certain management systems [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: pump and vacuum equipment manufacturing accounts for 99.87%, while leasing accounts for 0.13% [1] - As of the report date, Taifu Pump Industry has a market capitalization of 2.5 billion yuan [1]