浙江泰福泵业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江泰 福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》第一百一十三条规定及《公司章程》规定的应当召开临时股东会 的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 ...

董事会战略委员会工作细则 浙江泰福泵业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙 江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括董事长和一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 独立董事提出辞职或者被解除职务导致战略委员会中独立董事所占的比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定，公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于修订公司部分管理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范 性文件的要求，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行了修订，具体制度 如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议通 过。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地 ...

重要内容提示： | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司开展以套期保值为目的的 外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、交易目的：为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，浙江泰福泵 业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2、交易品种：主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关的币 种。 3、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍 生产品。 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构。 5、交易金额及期限:公司及控股子公司开展不超过 8,000 万美元或其他等值 外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自股东会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存 续期超过了授权期限，则 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。该议案于 2024 年 5 月 23 日经 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司独立董事同意了上述议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，浙江泰福泵业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制， ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行董事会职责，贯彻落实股东会的各项决 议，不断规范公司治理，推动公司持续、健康、稳定发展。现将 2024 年度董事会 主要工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会总体工作情况 （一）董事会会议情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法 律法规的要求。 2024 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，合法、有效，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董 | 2024 | 年 ...

一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发生非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业" "公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定，对浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报 告事项进行了核查，并发表如下核查意见： 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结合实际 经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及 高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次 会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方 案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关 于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2024 年度股东会审议，现将公 司董事、监事、高 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其相关指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江泰福泵业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...