本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内审部负责人的公告 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期已届满，公司于 2023 年 9 月 26 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四 届监事会职工代表监事，于 2023 年 11 月 1 日召开了 2023 年第二次临时股东大 会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。公司完 成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了公司第四届董事会第一次会议、第 四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会 委员、监事会主席及聘任了高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人，现将 相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及董事会专门委员会组成情况 公司第四届董事会由 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 1 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议由全体董事推举董事陈宜文先生主持，会议通知已 于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事 会通知时限。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事顾伟驷先生 以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江泰福泵业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰福泵业股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）的委托，指派律师对公司于 2023 年 11 月 1 日 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 1 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号，浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）一号楼三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一 表决权只 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-062 债券代码：123160 债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 1 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第三季度报告 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 | | -113,771.96 | | ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名（其中独立董事叶显根先生、独立董事郑峰女士、独立董事顾伟驷先 生以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 特此公告。 浙江泰福泵 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 一、监事会会议召开情况： 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日下午 14：00 在公司三楼会议室以 现场方式召开，会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第三 季度报告的议案》 经审核：公司《202 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"泰福转债"（债券代码：123160）转股期为 2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日；最新的转股价格为 19.82 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 2 张"泰福转债"（票面金额 200 元人民币）完 成转股，合计转成 10 股"泰福泵业"（股票代码：300992）股票。 3、截止 2023 年第三季度末，公司剩余可转债为 3,348,875 张，剩余票面总 金额为 334,887,500 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江泰福泵业股份有 限公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）现将 2023 年第 ...

关于参加独董培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议 审议通过，本人滕盼盼被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 浙江泰福泵业股份有限公司 特此承诺！ 第四届董事会独立董事候选人 承诺人：滕盼盼 2023 年 09 月 26 日 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一 次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 26 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现 场方式召开，会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 浙江泰福泵业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 一、监事会会议召开情况： 鉴 ...