证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-025 广东奇德新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人谢泓作为广东奇德新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东奇德新材料股份有限公司董事会提名为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2026-022 广东奇德新材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）积极响 应中央政治局会议"要活跃资本市场、提振投资者信心"以及国务院常务会议提 出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体投资 者特别是中小投资者的利益，持续提升公司管理层的经营管理水平，促进公司长 远健康可持续发展，并结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报 双提升"的行动方案。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披 露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2025-078）。现 将方案进展情况公告如下： 一、聚焦核心主业，推动公司高质量发展 2025 年，公司围绕高性能复合材料、特种工程塑料及碳纤维制品核心业务， 持续深化在新能源汽车、机器人、低空飞行器等战略新兴 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-021 广东奇德新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更 是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2025 年 12 月 5 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布《企 业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称"解释 19 号文"）， 规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过 同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支 付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及 相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-019 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中： 董事尧贵生、独立董事谢泓、于海涌和陈进军以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议通知已于 2026 年 2 月 27 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2026 年 3 月 10 日（星期二）在江 ...

2 广东奇德新材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 1 广东奇德新材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人饶德生、主管会计工作负责人邓艳群及会计机构负责人(会计 主管人员)何翠华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84,101,440 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 | 目录 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-6 | | — | 母公司资产负债表 | 7-8 | | — | 合并利润表 | 9 | | — | 母公司利润表 | 10 | | — | 合并现金流量表 | 11 | | — | 母公司现金流量表 | 12 | | — | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | — | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | — | 财务报表附注 | 17-116 | 审计报告 XYZH/2026GZAA3B0052 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了奇 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 XYZH/2026GZAA3B0053 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）2025 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是奇德新材董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，奇德新材于 2025 年 12 月 31 日按照《企 ...

本人于海涌作为广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四 届董事会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2025年的工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人2025年度履行独立 董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人于海涌，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产 党员，博士学位，教授职称。1991年毕业于中国政法大学，获得法学学士学位； 1997年毕业于北京大学，获得法学硕士学位；2003年毕业于中国社会科学院，获 得法学博士学位；2004进入中国政法大学博士后流动站，2007年完成博士后研究 工作后出站。2010年入选广东省"千百十人才工程"省级培养对象，2014年荣获 第七届"全国十大杰出青年法学家"提名。1991年至1994年任安徽省淮北市司法 局专职律师，1997年至今历任中山大学法学院助教、讲师、副教授、教授，现任 中山大学法学院博士生导师和中山大学立法研究中心主任。2018 ...

本人陈进军作为广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四 届董事会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2025年的工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人2025年度履行独立 董事职责情况向各位股东汇报如下： 本人任期内，公司董事会共召开3次董事会会议和3次股东会，具体出席会议情 况如下表所示： | 出席董事会会议情况 | 出席股东会会 | | --- | --- | | | 议情况 | 1 / 6 | 本年度应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 出席股东会次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 自参加会议 | 数 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规及规章制度的要求，认真审阅各项议案，分享自 ...

谢泓先生，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党 党员，企业管理硕士研究生学历，广东省中小企业发展促进会会长（创始人）、 省十四届人大代表、广东省社会组织党委委员、广东省新的社会阶层人士联合会 副会长、《经济观察报》专栏作者。1988年毕业于汕头教育学院中文系中文专业、 广东省委党校理论本科班党政管理专业，获得管理学学士学位；2007年获得华南 理工大学工商管理学院工商管理专业硕士学位。2017年3月参加深圳证券交易所高 级管理人员培训，取得独立董事资格证书。2020年3月参加上海证券交易所科创板 高级管理人员培训，取得科创板独立董事资格证书。现任广东省中小企业发展促 进会执行会长，2017年3月至2023年7月，任汉宇集团股份有限公司独立董事；2017 年6月至2023年6月，任广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事；2019年3月27日 至2025年3月，任广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事；2021年3月至今 任中山金利宝新材料股份有限公司董事；2025年8月任广东鸿智智能科技股份有限 公司独立董事；2023年5月至今，任公司独立董事。 本人谢泓作为广东奇德新材料股份有限公司 ...