证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-008 关于拟处置全资子公司中山邦塑的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟对全资子公司中山邦塑精 密塑胶有限公司（以下简称"中山邦塑""目标公司"）进行处置，拟将所持有中山邦 塑全部股权以人民币3,458 万元（大写：叁仟肆佰伍拾捌万元整）的价格出售给李忠家、 李柏霖（以下简称"受让方"）。本次股权转让完成后，公司不再持有中山邦塑股权， 中山邦塑不再纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组。 3、本次交易事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东 会审议。 4、本次交易事项最终能否顺利实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、本次处置事项概述 广东奇德新材料股份有限公司 公司于2026 年1 月21 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 GUOCE INSTITUTION 国策机构 广东奇德新材料股份有限公司拟股权 转让事宜所涉及的中山邦塑精密塑胶 有限公司股东全部权益 资产评估报告 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747180019202600027 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 国策评约字Z[2026]010001BE1ZS号 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 国策评报字[2026]ZS第00074号 | | | 报告名称: | 广东奇德新材料股份有限公司拟股权转让事宜所涉及的中山邦塑 精密塑胶有限公司股东全部权益 | | | 评估结论: | 34,576,500.00元 | | | 评估报告日: | 2026年01月21日 | | | 评估机构名称: | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | | | 陈智滔 签名人员: | (资产评估师) | 正式会员 编号: 47210129 | | 李延伐 | (资产评估师) | 正式会员 编号: 47210083 | | | 陈智滔、李延俄已实名认可 ...

广东奇德新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，根据《上市公司 治理准则》等有关法律法规的规定，结合《广东奇德新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和公司实际情况，促进公司健康、持续、稳定发展， 特制定本制度。 第二条 本制度适用以下人员： （一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 及其他公司章程中列入高级管理人员范围的人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、 透明的原则； （二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的 原则； （三）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （四）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值分配原则； （五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。 ...

广东奇德新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广东奇德新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定、《公司章程》及本规则规定的应当召开临时股东会 的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 第二章 股东会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内 ...

广东奇德新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 章、规范性文件和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东会负责， 在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 非职工代表董事由股东会选举或更换并可在任期届满前由股东会解除其职务；职 工代表董事由职工代表大会选举或更换，并可在任期届满前由职工代表大会解除 其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。设董事长一人， ...

广东奇德新材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 41 | ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-003 广东奇德新材料股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、减少注册资本情况 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | 是 | 三、备查文件 公司于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开 的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特 定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司本次向特 定对象发行股票决议的有效期和相关授权有效期均为自公司股东会审议通过相关 议案之日起 12 个月。 鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期即将到期， 充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利 推进，公司于 2026 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长 授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效 期的议案》，公司拟将本次发行股东会决议有效期及股东会授权有效期自原有期限 届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-004 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （2）本公司董事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼。 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-005 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：董事陈云峰、尧贵生、独立董事谢泓、于海涌、陈进军以通讯方式参加 会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料 股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十五次会议通知已于 2026 年 1 月 17 日以电话、电子邮件的方式送达 给全体董事和高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2026 年 1 月 21 日（星期三）在江门市江海区 连海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （ ...