证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-020 广东奇德新材料股份有限公司 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十九次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14: ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-037 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中： 独立董事谢泓以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-024 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案为：以 2025 年 4 月 11 日公司总股本 84,160,000 股扣除公司回购专户持有股份数的公司股份 205,200 股后的股本，即 83,954,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.50 元（含税），共计派送现金红利人民币 12,593,220.00 元，不送红股， 不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股 权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化的，按照分配比例不变原 则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，相应变动 现金股利分配总额。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥346,138,289.30, representing a 22.20% increase compared to ¥283,248,489.09 in 2023 [15]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥8,686,959.74, an increase of 8.13% from ¥8,033,798.18 in 2023 [15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,648,635.67, up 51.56% from ¥5,706,598.35 in 2023 [15]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥25,626,132.27, compared to a negative cash flow of -¥34,672,771.50 in 2023, marking a 173.91% increase [15]. - The total assets at the end of 2024 were ¥820,309,263.38, a 2.22% increase from ¥802,474,465.28 at the end of 2023 [15]. - The company's basic earnings per share for 2024 was ¥0.1038, an increase of 8.69% from ¥0.0955 in 2023 [15]. - The company reported a quarterly revenue of ¥97,119,987.61 in Q3 2024, with a net profit of ¥1,624,237.55 attributable to shareholders [17]. - The company’s gross profit margin in the plastic industry was 23.65%, with a slight decrease of 4.21% compared to the previous year [51]. - The revenue from the plastic industry accounted for 88.67% of total revenue, amounting to CNY 306.92 million, with a year-on-year growth of 16.85% [48]. - The mold industry revenue surged by 84.59% to CNY 25.01 million, while the chemical fiber sector saw a 102.03% increase to CNY 14.21 million [48]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 83,954,800 shares [3]. - The total distributable profit available for shareholders is 132,368,425.35 RMB, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution [176]. - The cash dividend distribution plan aligns with the company's profit distribution policy and shareholder return strategy, ensuring compliance with relevant regulations [173][174]. - The cash dividend distribution was completed by June 2024, ensuring timely returns to shareholders [173]. Research and Development - The company has obtained over 60 patents, including 12 valid invention patents, and has established several research and development platforms [31]. - The company focuses on high-end and differentiated products, with ongoing research in lightweight and high-strength engineering plastics, GRS recycled materials, and carbon fiber products [32]. - Research and development expenses were approximately ¥16.91 million, showing a slight increase of 0.64% year-on-year [63]. - The company reported a research and development investment of approximately ¥16.91 million in 2024, representing 4.88% of its operating revenue, a decrease from 5.93% in 2023 [71]. - The company is committed to promoting high-performance, high-temperature resistant glass fiber reinforced polyamide nanocomposites [67]. - The company aims to enhance customer satisfaction through a customer relationship management (CRM) system and plans to increase the revenue share from the new energy vehicle components sector [108]. Market and Industry Trends - The modified plastics industry in China is supported by national policies, with a focus on high-performance modified plastics as part of the "Made in China 2025" initiative [25]. - The production capacity of synthetic resins in China has been steadily increasing, creating favorable conditions for the development of the modified plastics industry [26]. - The output of plastic products in the industry is projected to reach 77.07 million tons in 2024, representing a year-on-year growth of 2.9% [27]. - Approximately 40% of global modified plastics are used in the automotive industry, while only about 10% of modified plastics in China are utilized in this sector, highlighting substantial growth potential [29]. Corporate Governance - The company has established a governance structure in place, including a board of directors and various specialized committees to ensure compliance and effective decision-making [189]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 10 meetings, passing a total of 43 resolutions during the reporting period [121]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no reliance on them for business operations [130]. - The company has established independent personnel management systems, ensuring that senior management does not hold positions in the controlling shareholder's enterprises [132]. Strategic Initiatives - The company established a new production base in Thailand in July 2023, aiming to enhance its service capabilities and support its "ASEAN manufacturing, global sales" strategy [46]. - The company plans to focus on quality, innovation, talent, brand, information, and service, targeting dynamic product sectors such as automotive parts and high-end children's travel products [106]. - The company is expanding its international market presence by establishing a modern polymer composite materials production base in Thailand to meet Southeast Asian market demands [108]. - The company plans to apply for comprehensive credit limits from various banks for the year 2024, indicating a strategy for financial flexibility [138]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and projections, indicating potential operational risks and corresponding countermeasures [3]. - The company has a risk management system in place for futures hedging, including measures to mitigate market, liquidity, credit, operational, and legal risks [89]. - The company has established a credit management system to assess the creditworthiness of trading partners [89]. - The company has implemented a comprehensive employee training and development plan to enhance workforce quality and attract talent [193]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 496, with 449 from the parent company and 47 from major subsidiaries [168]. - The company provides competitive salaries and benefits, including pension, medical, and housing funds, in accordance with labor laws [170]. - The performance-based salary system combines base salary and performance pay, ensuring fair compensation based on individual contributions [170]. - The company has implemented a long-term incentive mechanism to enhance employee motivation and creativity [170]. Environmental and Social Responsibility - The company actively participates in community charity activities, enhancing its corporate social responsibility profile [126]. - The company has introduced environmentally friendly, spray-free materials that reduce VOC emissions during production, with a tensile strength of 38 MPa and a bending strength of 50 MPa [68]. - The company is focusing on developing halogen-free flame-retardant materials to address environmental concerns and improve safety standards in automotive and electronic components [70].

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过 了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 《广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 （以下简称"预案"）及相关文件于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东 大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施，本次发行能否成功实施存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情 况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-028 广东奇德新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二五年四月 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-032 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实 力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公 司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国复合材料及制品生产线建设项目 | 14,961.99 | 14,900.00 | | 2 | 年产碳纤维制品 4.5 万套扩建项目 | 9,679.03 | 9,600.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 5,50 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-031 广东奇德新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年四月 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十九次会议 审议通过，尚需股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册。 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2025 年度拟向特定对象 发行 A 股股票（ 以下简称（ 本次发行"），根据相关要求，现就本次发行中公司不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-036 董事会 2025 年 4 月 15 日 广东奇德新材料股份有限公司 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1 广东奇德新材料股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是奇德新材董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0020 广东奇德新材料股份有限公司 | | 信永中和合社师室含 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 65 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0019 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现 金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了奇德新材 ...