广东奇德新材料股份有限公司 第六条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反 公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开 的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，公司应当谨慎判断拟发布的信 息或者回复的内容是否违反保密义务。 第七条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股 票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投资者提 问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法 违规行为。 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范广东奇德新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权 专人 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-015 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日召开第四 届董事会第二十六次会议，审议通过了关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确定 以及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的相关议案，相关董事、高级管理人员已 回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，具体情况公告如下： 一、2025 年董事、高级管理人员的薪酬情况 根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、高级 管理人员按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪 酬两部分构成。 经核算，公司 2025 年度董事、高级管理人员的税前薪酬如下表： 单位：万元 序号 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬 总额 1 饶德生 董事长、董事、总经理 现任 67.60 2 陈云峰 董事、副总经理、董事会秘书 现任 ...

董事会 2026 年 3 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广东奇德新材料股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等要求，广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核了独立董事出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事谢泓、于海涌 和陈进军的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事谢泓、于海涌和陈进军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司董事会 关于独立董 ...

关于开展聚丙烯期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）生产改性聚丙烯复合材料及制品所需 主要原材料是聚丙烯，其价格受市场的影响较大。为充分利用期货市场的套期保 值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，提升企业经营水平，保障 企业健康持续运行,公司及子公司拟开展聚丙烯期货套期保值业务。 交易品种：公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的 聚丙烯期货品种，不进行以逐利为目的的任何投机交易 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-016 广东奇德新材料股份有限公司 交易工具：聚丙烯期货品种 交易场所：商品期货交易所 交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 2,000 万元（含本数），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、公司于 2026 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》。本 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District. Beijing. 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

一、2025年公司总体经营情况 广东奇德新材料股份有限公司，股票代码：300995（以下简称"奇德新材"） 是一家立足于国家战略新兴产业的新材料领域的高新技术企业，主要从事高分子 改性塑料的研发制造、精密注塑成型、模具设计开发、高性能碳纤维复合材料制 品研发、生产与销售业务，致力打造塑胶成型一站式智能智造服务平台。公司凭 借卓越的产品质量管控能力及高效的技术服务能力，已成为国内汽车零部件、高 端家电、婴童用品、运动器材等行业的高性能复合新材料领先供应商之一。 公司董事会在2025年工作中，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法 律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科学、审慎决策， 严格执行股东会各项决议，切实保障了公司和全体股东的利益。现就2024年度董 事会工作情况汇报如下： 广东奇德新材料股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。2025年营业收入37,497.56万元，较上年度增加2,883.73万元，增幅 8.33%；归属于母公司所有者的净利润为1,963.14万元，较上年度增加1,094.45 万元 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2026 年 3 月 10 日召开第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议， 于 2026 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于 开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》，同意公司根据业务需求情况以自有资金 开展聚丙烯期货套期保值业务，且任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人 民币 2,000 万元（含本数），该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效， 并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。具 体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于开展聚丙烯期 货套期保值业务的公告》。 二、2025 年度开展衍生品交易具体情况 广东奇德新材料股份有限公司 董事会关于证券与衍生品投资情况的专项说明 （一）价 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-017 广东奇德新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 交易场所：外汇套期保值业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍 生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 5,000 万元（含本数），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、公司于 2026 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）海外业务的发展，外币结算需求 增加，汇率波动将会对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司决定开展外汇套期保值业务。 交易品种/工具：交 ...

上市公司名称：广东奇德新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 年度占用累计发 | 2025 年度占用资 | 2025 年度偿还 | 2025 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | | 企业 小计 | | — | — | — | - | - | - | - | | — - | — | | 前控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | | | | 属企业 小计 | | — | — | — | - | - | - | - | | — - | — | | 其他关联方及附属企业 | 无 | ...

广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度总经理工作报告 2025 年，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事 会的坚强领导下，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及监管要求，恪尽职守、勤勉尽责，深入贯彻落实股东会、董事会各 项决策部署，圆满完成了 2025 年度既定经营目标与重点工作任务。 2025 年，国际经济形势复杂多变、行业竞争日趋激烈，面对复杂多变的宏 观环境与产业竞争格局，公司坚定聚焦高端高性能复合材料研发投入，持续打造 高端材料成型一体化智造的综合能力。重点布局新能源汽车、高端智能家电及高 端婴童出行用品等领域的动态型结构件与功能件应用，着力为客户打造更具竞争 力的产品高端化、服务差异化和一体化复合材料成型解决方案。 2025 年，公司秉持"建世界一流企业、创民族知名品牌"的愿景，持续加 大研发投入，强化人才梯队建设，优化运营管理机制，打造具有核心竞争力的尖 刀产品，积极开拓新兴市场。通过一系列战略部署，在技术突破、市场拓展、运 营提效及品牌建设等方面均取得了积极成效，公司整体经营能力与综合竞争实力 显著增强，为未来的持续发展奠定了坚实基础。 ...