第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 报告义务人负有向董事会秘书或董事长报告其知悉的重大信息的义 务。本制度所称"报告义务人"包括： (一) 公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司）的主要 负责人或指定联络人； 广东奇德新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东奇德新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 (二) 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人； (五) 公司内部其他对公司重大信息可能知情的人士。 第四 ...

广东奇德新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奇德新材料股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《广东奇德新 材料股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师 事务所，需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合《证券法》要求的为 A 股上市公司 提供审计服务的资质，并具有良好的 ...

广东奇德新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东奇德新材料股份有限公司（以下简称公司）对控股子公 司的管理，完善法人治理结构，确保控股子公司规范、有序、健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《广东奇德新材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份的（含全资子 公司），或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排 能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 控股子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司关于 公司治理、关联交易、信息披露、财务管理、募集资金、对外担保等方面的各项 管理制度，做到诚信、公开、透明。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 公 ...

广东奇德新材料股份有限公司 市值管理制度 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市 值管理的科学与高效。 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范广东奇德新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、 部门规章及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量 ...

广东奇德新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的三公原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律法规、规 范性文件、证券交易所业务规则以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，负责及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕 信息管理工作负责人，董事会秘书为组织实施人，董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-093 广东奇德新材料股份有限公司 关于处置全资子公司中山邦塑的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 模具、婴儿童车、塑胶零件、儿童用品、汽车座椅、家用电器、无纺布、熔喷布、护目 镜、体温计、普通劳动防护用品；以上产品包装、仓储、装卸服务；机械设备租赁服务； 货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；产品质量检 测；货运经营。（以上经营范围涉及医疗器械生产，第二类、第三类医疗器械经营，产 品质量检验，货物进出口、技术进出口）（依法须经批准的项目，经批准后方可开展经 营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 10.股权结构：公司持有中山邦塑100%股权 11.近一年及一期财务数据： 为优化资源配置，提高运营效率，根据广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）总体经营规划，结合全资子公司中山邦塑精密塑胶有限公司（以下简称"中山邦 塑"）实际经营和未来市场情况，公司决定对中山邦塑进行处置，处置方式包括资产出 售或整体股权转让。现将有 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-091 广东奇德新材料股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、选举第四届董事会职工董事的情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年9 月10 日召开的第 四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合实际情况，公司拟优化目前的治理结构。该议案需经公司后续股东会审议通过后生 效。 根据新修订的《公司章程》，公司董事会由七名董事组成，其中包括1 名职工董事。 公司结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于2025 年9 月5 日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举陈云峰先生（简历详见附件）为 公司第四届董事会职工董事，其任期将于公司《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》经股东会审议通 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-090 广东奇德新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、指引要求， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 同时，基于相关法律法规最新要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订， 具体修订情况详见附件。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议 通过，同时董事会提请股东大会授权公司董事长 ...

Core Viewpoint - The company, Qide New Materials, focuses on high-performance composite materials, particularly carbon fiber composites, which offer significant advantages such as lightweight, high strength, corrosion resistance, and fatigue resistance, catering to strategic emerging industries like new energy vehicles and low-altitude aircraft [1] Company Overview - Qide New Materials has established a strong presence in the carbon fiber composite products sector, which has gained high market recognition [1] - The company has formed partnerships with major manufacturers such as BYD, XM, Leap Motor, and Yanfeng, successfully applying its products in critical automotive components like front hoods, side skirts, tail wings, and cabin interiors [1] Industry Insights - The application of carbon fiber materials in the domestic new energy vehicle industry is still in its early stages, but the market potential is significant as the industry accelerates towards high-end, lightweight, and high-performance developments [1] - Carbon fiber materials are expected to experience rapid growth due to their distinct advantages, including high recognition, significant weight reduction, and outstanding performance improvements [1] Strategic Initiatives - The company is actively expanding into emerging fields such as low-altitude flight and robotics, engaging with leading brand clients for sample development and testing [1] - It is important to note that the low-altitude flight and robotics sectors are still in their developmental stages, and these business areas are not expected to have a significant impact on the company's operating performance in the short term [1] - The company plans to increase investments in R&D innovation, market expansion, and capacity building to establish itself as a leading brand in high-performance carbon fiber products in China [1]

格隆汇9月11日丨奇德新材(300995.SZ)在互动平台表示，公司深耕高性能复合材料领域，核心产品碳纤 维复合材料制品具备轻量化、高强度、耐腐蚀、抗疲劳等显著优势，可为新能源汽车、低空飞行器、机 器人等战略性新兴产业，提供高端化、轻量化的一站式综合解决方案。同时，公司在特种工程塑料改性 领域亦积累深厚，尤其在纤维增强、耐磨、耐热及高耐冲击等高性能改性技术上形成核心竞争力，持续 赋能新能源汽车等行业实现产品升级与效能突破。 作为公司战略核心业务，碳纤维复合材料产品已获 得市场高度认可。目前，公司已与比亚迪、XM、零跑、延锋等主机厂或零部件企业建立合作关系，成 功应用于前舱盖、侧裙、尾翼、座舱内饰等关键汽车部件，凭借卓越性能与品质，有效提升产品轻量化 水平及外观质感。 当前，国内新能源汽车行业对碳纤维材料的应用尚处起步阶段。伴随行业向高端 化、轻量化、高性能化方向加速发展，碳纤维材料凭借辨识度高、减重效果显著、性能提升突出等独特 优势，未来市场潜力巨大，有望迎来高速增长期。 在战略布局上，公司积极拓展低空飞行、机器人等 新兴领域应用。目前已与行业内多家头部品牌客户开展交流对接，部分客户推进样品开发、送样测试等 ...