1 详见附件：《2024 年年度报告》 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司2024年度财务决算报告 董事会 公司已就 2024 年公司的财务数据及经营情况进行决算及分析，包括对 2024 年 财务状况和经营成果进行分析，具体财务数据说明见《2024 年年度报告》之"第十 节 财务报告"。该事项尚须提交股东大会审议通过。 2024 年 4 月 15 日 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 ...

广东奇德新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广东奇德新材料股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等要求，广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核了独立董事出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事谢泓、甘露的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 广东奇德新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 经核查独立董事谢泓、甘露的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA3B0021 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东奇德新材料股份有限公司(以下简称奇德新材)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 奇德新材管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 ...

广东奇德新材料股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年度报告工作安排，信永中和对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用 资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，信永中和认为公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量； 公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 务报告和非财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在 执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 根据《中华人民 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 假设 2025 年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净利润，对应的年度增长率为 0%、-20%、20%三种情形（该 假设分析仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响，并不构成公司对 2025 年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。 6、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、 财务费用、投资收益等）等的影响。 7、不考虑公司现金分红的影响。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-040 广东奇德新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规 定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时， 应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目， 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则 解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-025 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2024 年度董监高薪酬的确定以及 2025 年度董监高薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议了关于 2024 年度董监高薪 酬的确定以及 2025 年度董监高薪酬方案的相关议案，相关董事、监事、高级管理人员 已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、2024 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、监事 及高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和 绩效薪酬两部分构成。 经核算，公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下表： 序号 姓名 职务 任职状态 从公司获得的 ...

广东奇德新材料股份有限公司 关于开展聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告 本次拟用于开展聚丙烯期货套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不 存在涉及使用募集资金或者银行信贷资金的情形。 （四）授权 一、开展聚丙烯期货套期保值业务的目的 公司及子公司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需主要原材料是聚丙烯，其 价格受市场的影响较大。为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价 格波动造成的产品成本波动，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行,公司 拟开展聚丙烯期货套期保值业务。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司 期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期 保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，最大程度对冲 价格波动风险。 二、开展聚丙烯期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种及交易工具 公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的聚丙烯期 货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 （二）交易金额及期限 根据实际业务需要，公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民 币 2,000 万元（含本数）额度内以自有资金开展期货套期保值业务,该 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-027 广东奇德新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）海外业务的发展，外币结算需求 增加，汇率波动将会对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司决定开展外汇套期保值业务。 交易品种/工具：交易品种包括但不限于美元等与生产经营或业务实际相关 的币种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等业务。 交易场所：外汇套期保值业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍 生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 5,000 万元（含本数），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、公司于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会 ...

广东奇德新材料股份有限公司 董事会关于证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议， 于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》，同意公司根据业 务需求情况以自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，且任一交易日持有的最高 合约价值不超过等值人民币 2,000 万元（含本数），该额度自公司董事会审议 通过之日起一年内有效，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套 期保值业务相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披 露的《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-031）。 ...