证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-024 广东奇德新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届 董事会独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的 议案》，具体情况公告如下： 鉴于第四届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规， 经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，第四届董事会同意提名饶德生、尧 贵生先生、黎冰妹女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人， 提名谢泓先生、于海涌先生、陈进军先生（简历见附件）为公司第五届董事会独 立董事候选人，上述董事的任期自股东会审议通过之日起三年。 上述三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中陈进军 先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所 审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年年度股东会 审议。 公司第五届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生， 经股东 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-029 广东奇德新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东奇德新材料股份有限公司董事会现就提名于海涌为广东奇德新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东奇德新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：_____________________ ...

广东奇德新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司及子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司 经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性， 公司决定开展外汇套期保值业务。 公司开展外汇套期保值业务，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外 汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇 率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易品种及交易工具 交易品种包括但不限于美元等与生产经营或业务实际相关的币种。交易工具 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等业务。 （二）交易金额及期限 根据实际业务需要，公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民 币 5,000 万元（含本数）额度内以自有资金开展外汇套期保值业务,该额度自董 事会审议通过之日起一年内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期 限内任一时点的交易金额不应超过上述额度；预计动用的交易保证金 ...

广东奇德新材料股份有限公司 关于开展聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告 根据实际业务需要，公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民 币 2,000 万元（含本数）额度内以自有资金开展期货套期保值业务,该额度自董 事会审议通过之日起一年内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期 限内任一时点的交易金额不应超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上 限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。 （三）资金来源 本次拟用于开展聚丙烯期货套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不 存在涉及使用募集资金或者银行信贷资金的情形。 一、开展聚丙烯期货套期保值业务的目的 公司及子公司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需主要原材料是聚丙烯，其 价格受市场的影响较大。为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价 格波动造成的产品成本波动，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行,公司 拟开展聚丙烯期货套期保值业务。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司 期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-028 广东奇德新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东奇德新材料股份有限公司董事会现就提名谢泓为广东奇德新材 料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广东奇德新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-026 广东奇德新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人于海涌作为广东奇德新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东奇德新材料股份有限公司董事会提名为广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

股票代码: 300995 本报告是广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"、"公司"或"我们"）发布的2025年环境、社会及公司治理报告，旨在将可持续发展蹈念融入公司治理，并向我们的列益 相关方全面呈现公司在可持续发展治理的相关信息和绩效。 > 报告组织范围 广东奇德新材料股份有限公司及合并报表范围内的子公司。 > 报告时间范围 2025年1月1日至2025年12月31日。为增强报告内容的可比性和连续性，部分内容将适当追溯至以往年份。 广东奇德新材料股份有限公司 2025年环境、社会及公司治理报告 Environmental,Social, and Governance Report | 目录 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 象 环境责任 | | · · 社会责任 | | 38 治理责任 | | | 关于报告 | | 守护环境 共筑绿色生态 | | 以人为本 共创和谐家园 | | 精益治理 引领高质量发展 | | | 董事长致辞 | 01 | 应对气候变化 | 10 | 乡村振兴 | 28 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-027 广东奇德新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈进军作为广东奇德新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东奇德新材料股份有限公司董事会提名为广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2026-013 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2025 年年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有 关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2025 年 12 月 31 日为 基准日，对 2025 年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损 失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2025 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值 迹象的资产计提相应的减值准备。2025 年年度计 ...