广东奇德新材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 41 | ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-003 广东奇德新材料股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、减少注册资本情况 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | 是 | 三、备查文件 公司于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开 的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特 定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司本次向特 定对象发行股票决议的有效期和相关授权有效期均为自公司股东会审议通过相关 议案之日起 12 个月。 鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期即将到期， 充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利 推进，公司于 2026 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长 授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效 期的议案》，公司拟将本次发行股东会决议有效期及股东会授权有效期自原有期限 届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-004 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （2）本公司董事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼。 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-005 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：董事陈云峰、尧贵生、独立董事谢泓、于海涌、陈进军以通讯方式参加 会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料 股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十五次会议通知已于 2026 年 1 月 17 日以电话、电子邮件的方式送达 给全体董事和高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2026 年 1 月 21 日（星期三）在江门市江海区 连海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （ ...

Core Viewpoint - The company, Qide New Materials (300995.SZ), currently does not have any clients in the AI-related field but recognizes the transformative opportunities presented by AI technology and is committed to exploring and implementing various AI applications in intelligent research and development, intelligent manufacturing, and intelligent management [1]. Group 1 - The company has stated that it has no current clients in the AI sector [1] - The company emphasizes the importance of AI technology in driving industrial transformation and development opportunities [1] - The company plans to actively explore and implement AI applications in areas such as intelligent research and development, intelligent manufacturing, and intelligent management [1]

奇德新材回复：尊敬的投资者，您好！公司本次再融资申请已通过深圳证券交易所审核，目前处于向中 国证监会提交注册的阶段。公司将严格按照相关法律法规的要求，积极跟进并配合监管机构的后续工 作，具体进展我们将依法及时履行信息披露义务。截至目前，该项目的推进过程平稳，不存在应披露而 未披露的重大障碍。公司郑重声明，始终严格遵守法律法规及资本市场规则，坚持规范运作。本次再融 资项目的推进节奏完全依照既定程序及与中介机构协商的工作安排进行，不存在为影响发行定价而故意 拖延进度的行为。公司一贯秉持公平对待所有投资者的原则，从未亦不会干预公司股价，坚决维护市场 的公平、公正与透明。本次向特定对象发行股票的定价规则、发行期安排等均将严格依据《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关规定及届时市场情况予以确定和实施，相关信息将在获得证监会注册后通 过公告形式详尽披露。公司高度重视并致力于保护全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。我们将 继续扎实做好经营，规范公司治理，保持信息透明，以稳健的业绩和长远的发展回报投资者的信任，共 同维护资本市场健康稳定发展。感谢您的关注！ 证券之星消息，奇德新材(300995)01月19日在投资者关系 ...

Core Viewpoint - The company, Qide New Materials, is experiencing stock price fluctuations influenced by multiple factors, but asserts that its stock has not reached abnormal volatility. The company has released its 2025 annual performance forecast, highlighting its focus on R&D innovation and industrial upgrades, while capitalizing on domestic industrial transformation and the high-end, lightweight development of the new energy vehicle sector [2]. Group 1 - The company is actively expanding into international markets, with strategic goals being steadily advanced [2]. - The optimization of the company's downstream application fields and customer structure has been further enhanced, with the automotive application sector becoming the largest source of revenue [2]. - The high-end special engineering plastics business is experiencing continuous growth, and overseas production capacity is being increased, leading to significant performance growth [2]. Group 2 - The development of carbon fiber products has shown remarkable results, with accelerated progress in the introduction of new customers and products [2]. - The implementation of comprehensive quality management has effectively driven a steady increase in profitability, resulting in a substantial growth in overall profits [2]. - The management team is committed to creating long-term value for investors through prudent operations and strategic focus [2].

Core Viewpoint - The company, Qide New Materials, has projected a significant increase in net profit for the year 2025, with estimates ranging from 18 million to 20.8 million yuan, reflecting a growth of approximately 107.21% to 139.44% compared to the previous year [2] Group 1: Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of approximately 18 million to 20.8 million yuan for the year 2025 [2] - This projected profit represents a substantial increase of about 107.21% to 139.44% year-on-year [2] Group 2: Strategic Initiatives - The company is actively promoting research and development innovation and industrial upgrades, capitalizing on domestic industrial transformation and the strategic opportunities presented by the high-end and lightweight development of new energy vehicles [2] - The company is also expanding its presence in international markets, with strategic goals being steadily advanced [2] Group 3: Business Development - The optimization of the company's downstream application fields and customer structure has been further enhanced, with the automotive application sector becoming the largest source of revenue [2] - The high-end special engineering plastics business continues to grow, and overseas production capacity is being continuously improved, leading to outstanding performance growth [2] - The development of carbon fiber products has shown significant results, with accelerated progress in the introduction of new customers and new products [2] Group 4: Quality Management and Profitability - The company has implemented comprehensive quality management, which has effectively driven a steady increase in profitability [2] - Overall, the company has achieved a significant increase in profits through sound operations and strategic focus, aiming to create long-term value for investors [2]

证券日报网讯 1月16日，奇德新材在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月10日，公司股东 人数为10252户。 （文章来源：证券日报） ...