股票简称：奇德新材 股票代码：300995 广东奇德新材料股份有限公司 Guangdong Kitech New Material Holding Co., Ltd. 2025年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 二〇二五年十二月 （注册地址：江门市江海区连海路323号） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 广东奇德新材料股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 ...

广东奇德新材料股份有限公司 与 国信证券股份有限公司 关于 广东奇德新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 10 日出具的《关于广东奇德新材料股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020047 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材""发 行人"或"公司"）与国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、广东信 达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项 核查，现回复如下，请审核。 如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书" 或"《募集说明书（申报稿）》"）中的释义相同。本回复中若出现总计数尾数 与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所 ...

国信证券股份有限公司关于 广东奇德新材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 广东奇德新材料股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 广东奇德新材料股份有限公司 发行保荐书 一、保荐代表人情况 侯立潇先生：国信证券投资银行事业部 TMT 业务总部执行副总经理，金融 学硕士，保荐代表人。2014 年 5 月进入国信证券投资银行事业部，参与或负责 完成了领益科技借壳江粉磁材、江粉磁材收购帝晶光电重大资产重组、江粉磁材 收购东方亮彩重大资产重组、惠威科技 IPO、 ...

| 信永中和会计师室名所 北京市东城区朝阳 北大街 抚系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie. ShineWing | | | Dongcheng District. Beijing. 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于广东奇德新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函回复 XYZH/2025GZAA3F0619 广东奇德新材料股份有限公司 深圳证券交易所： 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"奇德新材"）于 2025 年 9 月 10 日收到深圳证券交易所下发的《关于广东奇德新材料股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询 ...

关于广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（三） 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755）88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 补充法律意见书（三） 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（三） 信达再创意字[2025]第001-3号 致：广东奇德新材料股份有限公司 本《补充法律意见书（三）》为信达已出具的《法律意见书》和《律师工作 报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》的补充，构成《法 律意见书》和《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》 不可分割的部分；除本《补充法律意见书（三）》另有说明外，本次发行所涉其 他法律问题的意见和结论仍适用《法律意见书》和《律师工作报告》《补充法律 意见书（一）》《补充法律意见书（二）》中的相关表述。《法律意见书》和《律 师工作报告》中的释义、律师声明部 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 -- | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | e | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-110 | | | 信念 中 和 今 中 価 章 交 施 上 只 中 大 取 × 期 | | | +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: | +86 (010) 6554 2288 | | MINDIA III C | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | | Dongcheng Di ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-122 广东奇德新材料股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另 行公告，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 5 日 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于广东奇德新材料股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020047 号）（以 下简称"问询函"）。 公司已会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并 按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集说明书等申请文件进行了补 充 和 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ...

Core Viewpoint - The company, Qide New Materials, has received approval from the Shenzhen Stock Exchange for its application to issue shares to specific investors, pending final approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) [1] Summary by Sections Issuance Details - The company plans to raise a total of up to 27,500 million CNY through the issuance of shares, which will be allocated to projects including the construction of a composite materials production line in Thailand, an expansion project for carbon fiber products, and working capital [1][2] - The issuance will not exceed 30% of the total share capital after excluding treasury shares, amounting to a maximum of 25,039,170 shares [2][3] Project Investments - The total investment for the Thailand composite materials production line is approximately 14,961.99 million CNY, with 14,900 million CNY to be funded from the raised capital - The expansion project for carbon fiber products has a total investment of 9,679.03 million CNY, with 9,600 million CNY from the issuance - The working capital project is set at 3,000 million CNY, fully funded by the raised capital [2] Shareholder Structure - As of the announcement date, the total share capital of the company is 84,160,000 shares, with the actual controller holding 49.93% of the shares [3] - Post-issuance, if the maximum number of shares is issued, the total share capital will increase to 109,199,170 shares, and the actual controller's shareholding will decrease to 38.48%, maintaining control without a change in ownership [4] Underwriting and Regulatory Compliance - The underwriting for this issuance is handled by Guosen Securities Co., Ltd., with designated representatives [5]

格隆汇12月3日｜奇德新材公告，公司于2025年12月3日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于 广东奇德新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心 对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要 求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票 事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-121 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于广东奇德 新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所 上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合 发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最 终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 3 日 1 广东奇德新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市 审核中心审核通过的公告 ...