可持续发展管理 | ESG治理体系 | 06 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 08 | | 实质性议题识 别 | 09 | | 目录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 应对气候变化 | 10 | | | | 环境合规管理 | 18 | | | | 污染物排放 | 20 | | | 01 | 废弃物处理 | 21 | | | | 生态系统和生物多样性保护 | 22 | | | 02 | 能源利用 | 23 | | | | 水资源利用 | 25 | 环境责任 守护环境 共筑绿色生态 以人为本 共创和谐家园 Environmental, Social，and Governance Report | 关于报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 01 | | 走进奇德 | 02 | | 附录 | | | --- | --- | | 标准索引表 | 58 | | 关键绩效表 | 59 | | 读者反馈 | 61 | 01 环境、社会与公司治理（ESG）报告 I 2024 关于报告 本报告是广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德 ...

2024 年度总经理工作报告 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事 会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规要求，忠诚勤勉地履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议并完成了 2024 年度各项工作。 2024 年，得益于下游产业升级（新能源汽车、高端智能家电）及高端产品 轻量化、绿色环保化等发展趋势的驱动，中国改性塑料行业市场规模保持稳定增 长。但由于部分低端产品产能过剩、技术门槛低、同质化严重及国际政治、经济 形势多变等因素、国内改性塑料及制品行业竞争进一步加剧，市场对差异化、高 端化、一体化的产品及服务需求愈加增长。公司顺应市场发展变化趋势，锚定高 端高性能复合材料的研究、制造及推广、不断推进高性能复合材料成型一体化智 造供应和服务能力的提升，高度聚焦新能源汽车、高端智能家电、婴童出行用品 等动态型结构件和功能件的应用，为客户提供高端化、差异化和成型一体化的解 决方案。 2024 年，公司始终以"建世界一流企业、创民族知名品牌"为目标，以"让 世界品牌用上中国材料"为使命，通过不断投入研发、构建一流人才团 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-021 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定，广东奇 德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制了2024年度募集资金存放与使用情况报告，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1147号）同意，公司首次公开发行人民币普通股2,104万股， 每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.72元/股，募集资金总额为人民币30,970.88万元，扣 除各项发行费用人民币3,959.81万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币27,011.07万元。 上述发行募集的资金已于2021年5月19日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）于2021年5月19日审验并出具XYZH/2021GZAA30187号《验资报告》。 广东奇德新材料股份有限公司 关于募集资金2024年度 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-030 二、本规划的制定原则 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范和完善公 司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公 司章程等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回 报等因素，制定了《广东奇德新材料股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标等因 素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，充分考虑和听取股东（特 别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展，对利润分配做出安排，实行持续和稳定的利润分配政策。 广东奇德新材料股份有限公司 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续 ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2025-023 广东奇德新材料股份有限公司 1 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -2,640,153.86 注：以上计提的资产/信用减值损失数据已经会计师事务所审计。 关于 2024 年年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有 关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024 年 12 月 31 日为 基准日，对 2024 年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损 失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-038 广东奇德新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会已就 2024 年度工作进行了分析总结。《2024 年度监事会工作报 告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第四届监事会第十七次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议 通知已于 2025 年 3 月 31 日（星期一）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事 会秘书、 ...

广东奇德新材料股份有限公司监事会关于向特定对象发行 9、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《广东奇德新 材料股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次发行相关事项尚 需经过公司股东大会审议通过，并获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同 意注册后方可实施。 5、公司编制的《广东奇德新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专 项报告》以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅并出 具的《广东奇德新材料股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使 用情况鉴证报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金的使用情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在变相改变募集资金投向等违 规情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东的合法权益的情形。 6、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的 填补措施，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 ...

奇德新材（300995）公告，2024年营业收入3.46亿元，同比增长22.20%。归属于上市公司股东的净利润 868.7万元，同比增长8.13%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，送红股0股(含税)，以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-017 广东奇德新材料股份有限公司 项目定点通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知书概况 广东奇德新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国内某新能源汽车主机 厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《定点通知书》，获得某车 型的供应商资格。 二、对公司的影响 本客户作为国内新能源汽车重要参与者，本次定点为公司零部件产品首次获得该客 户项目定点，是客户对公司产品在技术、质量等方面的认可。该项目的顺利实施将有助 于推动公司在新能源汽车零部件领域的业务布局与持续发展，为公司未来的经营发展带 来积极影响。 三、风险提示 1、定点通知并不视为该客户与我司必须开展商务合作，以双方最终签署的交易文 件为准。 2、即使该项目顺利实施能为公司带来积极影响，但预计对本年度业绩不构成重大 影响。 3、汽车项目的实施受汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素的影响，进而 为供货量带来不确定性；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中可能会出现 因产品开发遇阻、客 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-016 广东奇德新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东奇德新材股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日（2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 10 日）内日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》(2023 年修订)的有关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 对于公司股票交易发生异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实 际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 5、经核查，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除前述正在筹划的再融资事项及近期公告的事项外，公司 目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 ...