广东奇德新材料股份有限公司 董事会关于证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议， 于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》，同意公司根据业 务需求情况以自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，且任一交易日持有的最高 合约价值不超过等值人民币 2,000 万元（含本数），该额度自公司董事会审议 通过之日起一年内有效，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套 期保值业务相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披 露的《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-031）。 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 信念 中和会社师审 含 所 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024年度，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的 规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东 大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行 职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工 作中，发挥了应有的作用。现将2024年度监事会履职情况报告如下： 一、2024年监事会会议召开工作情况 2024年，监事会共召开了九次监事会会议，详细情况如下： (一) 2024年1月17日以现场会议方式召开了公司第四届监事会第七次会议， 会议审议并通过以下议案： 2024年度监事会工作报告 (四) 2024年4月25日以现场会议的方式召开了公司第四届监事会第十次会 议，会议审议并通过以下议案： 1.《关于公司<2024年第一季度报告>全文的议案》 (五) 2024年6月25日以现场会议的方式召开了公司第四届监事会第十一次 会议，会议审议并通过以下议案： 1.《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-033 广东奇德新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金运用可行性分析报告 二〇二五年四月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），募集资金 在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目： 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集 资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募 集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 公司立足于国家战略新兴产业中的新材料领域，是一家专业从事环境友好、 功能性高分子改性塑料及其制品的高新技术企业。近年来，公司保持稳定高质量 发展趋势，主要聚焦于新能源汽车、高端家电、中高端婴童出行用品、运动器材、 办公家具等动态型产品的深度开发，打造优势产品 ...

广东奇德新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 （四）授权 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司及子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司 经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性， 公司决定开展外汇套期保值业务。 公司开展外汇套期保值业务，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外 汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇 率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易品种及交易工具 交易品种包括但不限于美元等与生产经营或业务实际相关的币种。交易工具 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等业务。 （二）交易金额及期限 根据实际业务需要，公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民 币 5,000 万元（含本数）额度内以自有资金开展外汇套期保值业务,该额度自董 事会审议通过之日起一年内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期 限内任一时点的交易金额不应超过上述额度；预计动用 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-034 广东奇德新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 1 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会根据中国 证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定 ，编制了本公司于2021年5月19日募集的人民币普通股资金截至2024年12月31日 止的使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。本公司董事会 保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股2,104万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.72元/股 ，募集资金总额为人民币30,970.88万元，扣除各项发行费用人民币3,959.81万元 （不含税）后，实际募集资金净额为人民币27,011.07万元。上述发行募集的资金 已于202 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-029 2023 年 12 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的 《关于对广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、陈云峰、邓艳群、魏国光采取 出具警示函措施的决定》（[2023]155 号）。2023 年 12 月 19 日，公司收到深圳 证券交易所出具的《关于对广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、陈云峰、邓 艳群、魏国光的监管函》（创业板监管函[2023]第 152 号）。 在收到上述警示函、监管函后，公司高度重视，并及时进行了整改，并组织 相关部门和人员加强相关业务信息披露要求的深入学习及研究，强化风险责任意 识，提高规范运作水平及信息披露质量。公司将严格按照相关法律法规的规定和 要求，不断提高公司信息披露质量，规范经营管理，促进公司持续、稳定、健康 发展，更好地维护和保障投资者权益。 除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采 取监管措施的情况。 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 广东奇德新材料股份有限公司，股票代码：300995（以下简称"奇德新材"） 是一家立足于国家战略新兴产业的新材料领域的高新技术企业，主要从事高分子 改性塑料的研发制造、精密注塑成型、模具设计开发、高性能碳纤维复合材料制 品研发、生产与销售业务，致力打造塑胶成型一站式智能智造服务平台。公司凭 借卓越的产品质量管控能力及高效的技术服务能力，已成为国内汽车零部件、婴 童用品、运动器材、高端家电等行业的高性能复合新材料领先供应商之一。 公司董事会在2024年工作中，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法 律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科学、审慎决策， 严格执行股东大会各项决议，切实保障了公司和全体股东的利益。现就2024年度 董事会工作情况汇报如下： 一、2024年公司总体经营情况 2024年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。2024年营业收入34,613.83万元，较上年度增加6,288.98万元，增幅 22.20%；归属于母公司净利润为868.70万元，较上年度增加65.32万元，增幅8.13% ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-026 广东奇德新材料股份有限公司 关于开展聚丙烯期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）生产改性聚丙烯复合材料及制品所需 主要原材料是聚丙烯，其价格受市场的影响较大。为充分利用期货市场的套期保 值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，提升企业经营水平，保障 企业健康持续运行,公司及子公司拟开展聚丙烯期货套期保值业务。 交易品种：公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的 聚丙烯期货品种，不进行以逐利为目的的任何投机交易 交易工具：聚丙烯期货品种 交易场所：商品期货交易所 公司开展聚丙烯期货套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易。但是进行期 货套期保值业务也会存在一定的风险，包括：价格波动风险、资金风险、内部控 制风险、技术风险、客户违约风险等，敬请投资者 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-022 广东奇德新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 他高级管理人员；根据总经理 | 他高级管理人员；根据总经理 | | --- | --- | | （经理）的提名，决定聘任或者 | （经理）的提名，决定聘任或者 | | 解聘公司副总经理（经理）、财 | 解聘公司副总经理（经理）、财 | | 务负责人等高级管理人员，并决 | 务负责人等高级管理人员，并决 | | 定其报酬事项和奖惩事项； | 定其报酬事项和奖惩事项； | | (十一)制订公司的基本管理制 | (十)制订公司的基本管理制度； | | 度； | (十一)制订本章程的修改方案； | | (十二)制订本章程的修改方案； | (十二)管理公司信息披露事项； | | (十三)管理公司信息披露事项； | (十三)向股东大会提请聘请或 | | (十四)向股东大会提请聘请或 | 更换为公司审计的会计师事务 | | 更换为公司审计的会计师事务 | 所； | | 所； | (十四)听取公司总经理（经理） | | (十五)听取公司总经理（经理） | 的工作汇报并检查总经理（经 | | 的工 ...