证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-015 广东奇德新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 广东奇德新材股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日（2025 年 3 月 24 日、2025 年 3 月 25 日、2025 年 3 月 26 日）内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》(2023 年修订)的有关规定，属 于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 对于公司股票交易发生异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实 际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司目前正在筹划碳纤维制品扩建项目和子公司奇德汽车零部件材料（泰 国）有限公司扩建项目等在内的 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-014 广东奇德新材料股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 奇德（江门）股权投资中心（有限合伙）、江门邦塑科技中心（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： （一）本次减持计划的基本情况 1、减持的原因：股东资金需求； 2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份； 3、数量：奇德江门拟减持数量 671,638 股，占公司扣除回购专户股份后的 总股本比例的 0.80%；江门邦塑拟减持数量 799,579 股，占公司扣除回购专户股 份后的总股本比例的 0.95%。 奇德（江门）股权投资中心（有限合伙）（曾用名：奇德(珠海)商业中心(有 限合伙)）（以下简称"奇德江门"）、江门邦塑科技中心（有限合伙）（曾用 名：珠海邦塑科技企业（有限合伙））（以下简称"江门邦塑"）是广东奇德新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行股票上市前 设立的员工持股平台，其中奇德江门持有公司 2,280,200 ...

法律意见书 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第031号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 1 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPIN ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-013 广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长饶德生先生。 6、公司第四届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-012 广东奇德新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2025-004）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2025 年 2 月 18 日（星期二） 会议地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼 三楼会议室 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 会议议案 | 4 | 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法规制度，特制定如下大会 须知，请出席广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"） 股东大会的全体人员严格遵守： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办 理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证或企业营业执照复印件（加盖 公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后， ...

广东奇德新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奇德新材料股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《广东奇德新材料股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师 事务所，需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合《证券法》要求的为 A 股上市公司 提供审计服务的资质，并具有良好 ...

综上所述，我们一致同意提名于海涌先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 并同意提交公司董事会进行审议。 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有 关法律法规、规范性文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，我们作为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会提名委员会的委员，对拟提交公司第四届董事会第十八次会议审议的 《关于补选独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和 任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1.独立董事候选人于海涌先生具备《管理办法》《规范运作》规定的担任上市 公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条 件要求。 2．独立董事候选人于海涌先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符 合公司独立董 ...

一、被提名人已经通过广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-002 广东奇德新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东奇德新材料股份有限公司董事会现就提名于海涌为广东奇德新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：__________ ...