奇德新材公告，公司控股股东、实际控制人饶德生于2025年9月9日至9月10日，通过集中竞价及大宗交 易方式合计减持公司股份92.05万股，占公司扣除回购专户股份后总股本的1.09%。本次权益变动后，饶 德生及其一致行动人合计持有公司股份4202.45万股，占50.06%，其中饶德生个人持股2707.95万股，占 32.25%。减持计划尚未实施完毕。 ...

关于公司控股股东、实际控制人减持股份触及 1%的公告 公司控股股东、实际控制人饶德生先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-092 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日披露了《关 于公司控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-070）。公司 控股股东、实际控制人饶德生先生拟在该公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内以集 中竞价方式减持公司股份数量不超过 839,548 股（即不超过公司扣除回购专户股份后的 总股本 83,954,800 股的 1%）；以大宗交易方式减持公司股份数量不超过 839,548 股（即 不超过公司扣除回购专户股份后的总股本 83,954,800 股的 1%）。 公司近日收到公司控股股东、实际控制人饶德生先生出具的《关于减持广东奇德新 材料股份有限公司股份触及 1%的告知函》，饶德生先生于 2025 年 9 月 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-083 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、第一个限售期符合解除限售条件的激励对象共计 59 人，可解除限售的限 制性股票数量为 141,270 股，占目前公司股本总数的 0.17%，占公司扣除回购专 户股份后的总股数的 0.17%。 2、本次限制性股票解除限售手续办理完成后，在上市流通前，公司将发布 相关解除限售上市流通公告，敬请投资者关注。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售 期解除限售条件成就的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 ...

广东奇德新材料股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单及首次授予 限制性股票第一个限售期可解除限售激励对象名单的核查 意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件以及《广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）和《广东奇德新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东奇德新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及首次授予限制性股票第一个限 售期符合解除限售的激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 2、本激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及首次授予限 制性股第一个限售期符合解除限售的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-084 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 75 人； 2、行权股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票； 3、行权方式为集中行权； 4、行权价格为 15.72 元/份； 5、可行权的数量为 159,780 份，占公司股本总数的 0.19%，占扣除回购专 户股份后的股本数的 0.19%。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了 1、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （以下简称"《草案》"）《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-085 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票 期权及回购注销部分限制性股票的公告 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限 制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （以下简称"《草案》"）《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。相关议案已经公司 董事会薪酬与考核委员会和独 ...

一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （以下简称"《草案》"）《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。相关议案已经公司 董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议并取得了明确的同意意见。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-086 广东奇德新材料股份有限公司 关于取消授予 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留 股票期权和预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了 《关于取消授予 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权和预留限 制 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-082 1、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （以下简称"《草案》"）《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。相关议案已经公司 董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议并取得了明确的同意意见。 2、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核查公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单>的议案》。 3、2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 5 日，公司对首次授予激励对象名单的 姓名和职位在公司内部进行了公示。截至 2024 年 7 月 ...

广东奇德新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （一）负责公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和证券交易所之间的 沟通和联络，履行法定报告义务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调 落实各项监管要求； （二）负责组织协调和管理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披 露管理制度，及时主动全面掌握公司经营运作情况，促使公司和相关当事人依法 履行信息披露义务； （三）负责按照法定程序组织筹备董事会和股东会会议，协调制作并保管董 事会和股东会会议文件以及股东名册、相关证券持有人名册等资料； （四）负责组织协调对公司治理运作和涉及信息披露的重大经营管理事项决 策程序进行合规性审查，促使董事会、独立董事和经营管理层完善运作制度，依 第一条 为促进广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规 章、规范性文件和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 ...

广东奇德新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下"简称"《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东 奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）所持 本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高 ...