证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-043 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全资子公 司、分公司）2024 年度使用自有闲置资金委托理财产品，单日最高余额不超过 10 亿元。委托理财期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公 司 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动 使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 委托理财基本情况 (一) 委托理财目的 在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司资金的使 用效率，为公司和股东创造更多价值，使用部分自有闲置资金委托理财。 (二) 投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-045 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 15:00 分召开公司 2023 年年度股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：2023 年年度股东大会 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 (五) 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他 人出席现场会议； 1 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审 议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 单位：人民币/万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 信息披露管理办法 欢乐家食品集团股份有限公司 信息披露管理细则 2020 年 2 月 14 日第一届董事会第七次会议通过，上市后生效 2021 年 8 月 17 日第一届董事会第二十二次会议第一次修订 2024 年 3 月 22 日第二届董事会第二十四次会议第二次修订 中国·湛江 二〇二四年三月 欢乐家食品集团股份有限公司 信息披露管理细则 第一章 总 则 第一条 为了规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）在公 开发行股票并上市后的信息披露行为，加强公司对信息披露事务的管理，维护 公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》），以及《欢 乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订 本细则。 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准确、 完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-044 欢乐家食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉 的议案》、《关于修订〈信息披露管理细则〉的议案》和《关于修订〈董事会审 计委员会工作细则〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，结合公司具体情况， 对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百八十条 公司股东大会对利润分配 | 第一百八十条 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-033 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 庞土贵先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过公司《2023 年度财务决算报告》 监事会认为该决算报告真实地反映了公司 2023 年度的 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：高彦祥） 1 本人作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2023 年度，公司共召开了 15 次董事会，本人以视频会议或通讯表决的方式 出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以 专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。 (二) 出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会： 2022 ...

中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份限公司及其子公司 2024 年度融资和担保额度的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为欢乐 家食品集团股份有限公司（以下简称"欢乐家"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督 导期内，对欢乐家及其子公司 2024 年度融资和担保额度的事项进行了审慎核查， 并发表如下意见： 一、 融资和担保情况概述 根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的资金需求，提高公司申请贷 款效率，拟就 2024 年度公司及子公司融资总额度进行统一授权。综合考虑公司 的资金需求和以往年度融资情况，本年度公司及子公司（含分公司，子公司及分 公司合并简称"合并报表范围内各级子公司"）拟向商业银行、外资银行、政策性 银行及其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不 超过 20 亿元，均为生产经营所需。公司及公司控股子公司办理融资授信额 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-039 欢乐家食品集团股份限公司 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 9,000.00 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公 司共募集资金 44,460.00 万元，扣除发行费用 7,036.32 万元（不含税金额）后， 募集资金净额为 37,423.68 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限 公司（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000285 号《验资报告》验证。 考虑前述发行费用的增值税人民币 421.59 万元后，募集资金净额为人民币 37,002.09 万元。 (二) 以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。 1. 以前年度已使用金额 截至 20 ...

2019 年 6 月 4 日第一届董事会第一次会议通过 2024 年 3 月 22 日第二届董事会第二十四次会议第二次修订 中国·湛江 二〇二四年三月 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会的人员组成 1 | | 第三章 | 审计委员会的职责 2 | | 第四章 | 审计委员会的决议 5 | | 第五章 | 附则 6 | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是由董事会设立的专 门工作机构，主要负责提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度 及其实施、内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财 ...