福建天衡联合（福州）律师事务所 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 律师声明事项 （2023）天衡福顾字第 0060 号-05 号 致：欢乐家食品集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受欢乐家食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和 规范性文件以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声 明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日 ...

中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欢乐家 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：13910970266 | | 保荐代表人姓名：曾劲松 | 联系电话：13922854256 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 1．关于股份锁定及减持的承诺 | 是 | 不适用 | | 2．关于上市后三年内稳定公司股 | 是 | 不适用 | | 价的承诺 | | | 3 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | 是 | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联 ...

证券代码:300997 证券简称:欢乐家 | --- | --- | |--------------------|----------------------| | | √特定对象调研 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他 | | | 方正证券 | | 参与单位名称及人员 | 雷茜茜;信达澳亚基金 | | | 投资 李婧鑫;招商基金 | 时间 2023年8月28日、2023年8月30日 地点 深圳市博今商务广场B座33层会议室 董事、副总经理 程松 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 范崇澜 证券事务代表 孙嘉彤 主要内容如下: 1. 公司基本情况及主要产品特点? 公司设立于2001年,从事水果罐头、植物蛋白饮料、 果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销 售。 投资者关系活动主要内 水果罐头是公司比较稳定的业务,制作工艺相对成 容介绍 熟,依托水果原料产地,形成不同地域的水果罐头特色, 公司有全国性布局,综合了不同水果的季节特点,成为生 产南果北果综合型全品类的水果罐头企业。 公司于2014年进入植物蛋白饮品行业, ...

欢乐家食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见 我们作为欢乐家食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度的 要求，对提交公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于与关联方共同投资 设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议案》发表事前认可意 见如下： 独立董事：高彦祥、吴玉光、宋萍萍 2023 年 8 月 16 日 公司董事会就关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购 买资产暨关联交易的事项事前知会了我们，并进行了必要的沟通，有助于我们 做出理性、科学的决策。经核查，我们认为此事项符合公司发展规划和长远利 益，本次交易遵循平等、自愿原则，未损害公司及中小股东的利益，符合相关 法律、法规及公司《关联交易制度》的规定，本次向关联方购买资产事项有利 于公司尽快在越南椰子原料端开展相关加工业务，保障公司主要产品原料供应， 符合公司长远发展的需要，购买资产的交易价格以第三方估价结果为参考，经 转让双方友好协商确定，符 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-081 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 2023 年 8 月 25 日 1 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生主持， 应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 监事会审议通过《关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购 买资产暨关联交易的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向 关联方购买资产暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、 备查文件 第二届监事会第九次会议决议 特此公告。 欢乐家食品集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-083 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨 2023 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知公告》（公告编号：2023-078），定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:50 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会 第九次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联 方购买资产暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，议案具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共 同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的公告》。 20 ...

中信证券股份有限公司关于欢乐家食品集团股份有限公司 与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为欢乐家食品集团股份 有限公司（以下简称"欢乐家"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，就欢乐家与关联方共同投资设立合资控股子公司并向 关联方购买资产暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易概述 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议 案》，同意越南欢乐家以自有资金最高出资不超过人民币 3,468 万元，与公司关 联方中越泰公司共同设立合资控股子公司"欢乐家椰海（越南）实业有限公司"（暂 定名，以下简称"合资公司"，最终以登记机关核准登记的名称为准），该合资公 司注册资本最高额不超过人民币 6,800 万元（最终注册资本双方将根据项目资金 需求确定），其中越南欢乐家持股比例为 51%，中越泰公司持股比例为 49 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-084 欢乐家食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 5 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和 保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 14,000 万元的部分闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限不 超过 12 个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、 保本型银行理财产品、保本型券商收益凭证、其他保本型理财产品等。投资期限 自公司 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2023 年年度股东大 会召开之日止（以买入现金管理产品时点计算）。在上述额度及期限范围内，资 金可以 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-080 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。 (一) 审议通过《关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购 买资产暨关联交易的议案》 本议案经独立董事事前认可，同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资控 股子公司并向关联方购买资产 ...

本评估报告依据中国资产评估准则编制 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 欢乐家食品集团股份有限公司通过越南全 资孙子公司拟与 Trung Viet Thai Import Export Company limited 共同设立合资公 司需了解 Trung Viet Thai Import Export Company limited 拟出资/出售的椰水初加 工设备类资产市场价值评估项目 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 010189 号 (共1册,第1册) 中水致远资产评估有限公司 二0二三年八月十五日 T C | 报告编码: | 1111020131202300196 | | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2023]0964 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中水致远评报字[2023]第010189号 | | 报告名称: | 欢乐家食品集团股份有限公司通过越南全资孙子公 司拟与Trung Viet Thai Import Export Company | | | limited共同设立合资公司需了解Trung Viet Th ...