深圳市崧盛电子股份有限公司 3、公司董事、监事或高级管理人员； 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联人和关联关系的界定 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他相关主体 与公司关联人之间发生的转移资 ...

二、《关于向子公司提供借款的议案》的独立意见 深圳市崧盛电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市崧 盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市崧盛电子 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市崧盛电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度， 现就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议 案》的独立意见 根据公司董事会向我们提供的《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认 缴出资权暨关联交易的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：公司关联方 对全资子公司深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称"崧盛创新"）增资，同时 公司放弃本次增资的优先认缴出资权，符合公司战略及业务需要，并履行了必要 的审批程序，符合《公司法》、 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 | 序 号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | …… | …… | | | 公司注册资本为人民币 12,287.60 万元。 | 公司注册资本为人民币 122,876,229 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 12,287.60 万股，股本 | 第二十条 公司股份总数为 122,876,229 股，股本 | | | 总额 12,287.60 万元，均为人民币普通股（A 股）。 | 总额 122,876,229 元，均为人民币普通股（A 股）。 | | | 新增 | 第二十三条 公司发行可转换公司债券时，可转 | | | | 换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股 | | | | 导致的公司股本变更等事项应当根据国家法 | | | | 律、行政法规、部门规章等文件的规定以及公司 | | 3 | | 可转换公司债券募集 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《深 圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 （一）公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门及公司子公司、参股公司、分公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： （四）其他可能接触重大信息的相关人员。 第五条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。 第六条 公司董事会秘书办公室是董事会的日常办事机构，由董事会秘书领 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方的 资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方"，与现行有效的《上市规则》之规定具有相 同含义。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东及其他关联方之 间的资金往来适用本制度。除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公 司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金 ...

特别提示： 1、截至 2023 年 11 月 17 日，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公 司"）股票在公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"崧 盛转债"）存续期间已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低 于当期转股价格的 90%的情形，触发"崧盛转债"转股价格的向下修正条件。 2、2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关 于不向下修正崧盛转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"崧 盛转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2024 年 5 月 16 日，如 再次触发"崧盛转债"转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案，下一 触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 17 日重新起算。 | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于不向下修正崧盛转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式召开，根据《深圳市崧盛电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，"如遇紧急情况，需要 立即召开董事会的，经半数以上董事同意，可以豁免通知程序，即时召开董事会"， 经半数以上董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 17 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事王宗友、邹超洋，独立董事王建优、卜功桃、 温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Shenzhen Songsheng Electronics Co., Ltd. specializes in LED driver power supply and has established a strong market presence with its own brand "Songsheng Power," recognized as a "Shenzhen Famous Brand" and "Internationally Renowned Brand" [1] - The company has developed a comprehensive product system covering outdoor lighting, industrial lighting, plant lighting, and professional lighting, leveraging over 12 years of expertise in the LED driver power supply sector [2] Group 2: Product Features and Innovations - The LED driver power supplies produced by the company are characterized by high conversion efficiency, stable temperature control, precise dimming, long lifespan, and low energy consumption, effectively reducing energy usage [2] - The company has launched several high-power products exceeding 1000 W, with the maximum power reaching 1800 W, expanding into new application areas and achieving sales breakthroughs [2] Group 3: Production Capacity and Smart Manufacturing - The production base located in Zhongshan Xiaolan has been fully operational, with a total investment of approximately 399 million yuan and a building area exceeding 70,000 square meters [3] - This facility can accommodate 23 production lines and, upon reaching full capacity, will add an annual production capacity of 12.15 million units of high-power LED driver power supplies, certified with a "Smart Manufacturing Capability Maturity Level 3" [3] Group 4: Market Strategy and International Expansion - The company employs a direct sales model and actively participates in domestic and international exhibitions to showcase new products and technologies, thereby expanding its market reach [2] - There is a focus on establishing overseas branches and recruiting marketing management personnel with international experience to enhance the company's presence in foreign markets [2] Group 5: Environmental and Technological Initiatives - The company is committed to energy efficiency and carbon reduction in its LED driver power supplies, aligning with ecological management measures and solutions to meet the needs of the Xinjiang Free Trade Zone [2] - The subsidiary, Songsheng Innovation, is engaged in the research, production, and sales of commercial and residential energy storage inverters, contributing to the company's strategic layout in modern agricultural light-storage integration solutions [3]

Group 1: Company Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of 559 million yuan, a year-on-year increase of 2.03%, remaining roughly stable compared to the same period last year [1] - The net profit for the same period was 19.01 million yuan, representing a significant decline of 74.94%, primarily due to increased personnel costs, R&D investments, and interest on debt [1] Group 2: Business Development - The company is actively developing energy storage products, including commercial and residential storage inverters, and has completed testing and certification for some products [2] - The integration of solar and storage solutions is part of the company's strategic layout [2] Group 3: Financial Management - The company's gross profit margin has shown a slight quarterly increase, attributed to the product categories sold and refined internal management practices [2] - A recent announcement indicated that the company may trigger a downward adjustment of the conversion price for its convertible bonds, as the stock price has been below 90% of the conversion price for 10 trading days [2]

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2023-073 债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于崧盛转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 3、转股价格：24.45 元/股 4、转股期限：2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 28 日起算，自 2023 年 10 月 28 日至 2023 年 11 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 90%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%， 预计将可能触发"崧盛转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照 《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、 ...