| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋 10 楼公司会议室。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 ...

江伟先生具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规 定的任职条件。 公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后，原监事田达勇先生的辞职报 告生效，其离任后不在公司及公司下属子公司担任任何职务，田达勇先生的原定 任期至公司第三届监事会届满之日即 2025 年 12 月 15 日止。截至本公告披露日， 田达勇先生直接持有公司 1,077,407 股股份，占公司总股本的 0.88%。田达勇先 生离任后将继续遵守其在《深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书》《深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市之上市公告书》中做出的承诺，并将严格遵守《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。 特此公告。 深圳市崧盛电子股份有限公司 | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关 ...

关于股东股份减持计划实施完成的公告 | | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 公司股东淮安崧盛投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司股东淮安崧盛投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"崧盛投资"）计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式和/或大宗交易方式合计减持公司股份不 超过 3,686,290 股（含）（即不超过公司总股本的 3%）。（以下简称"本次减持 计划"） 公司于近日收到崧盛投资出具的《淮安崧盛投资合伙企业（有限合伙）关于 股份减持计划实施完成的告知函》，崧盛投资本次减持计划已实施完成，现将有 关情况公告如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 占公司总 股本比例 | 减持股份来 源 | | --- | --- | --- | --- | ...

| | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"崧盛转债"（债券代码：123159）转股期限为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日；最新的转股价格为人民币 24.35 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市崧盛电子股份有限 公司（以下简称"崧盛股份"或"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券 （以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市崧 盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2022]1548 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 294.35 万张， 每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 29,435.00 万元。 （二）可转债上市 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司定 于 2024 年 10 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第 二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的规定。 4、 ...

一、募集资金基本情况 | | | （一）实际募集资金金额、资金到位情况 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司对向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资 金（具体实际金额以资金转出当日专户余额为准）。上述议案尚需提交公司股东 大会审议，现将有关事宜公告如下： 经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不特定 对象发行可转换公司债券 294.35 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 294,350,000.00 元， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为深 圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"崧盛股份"或"公司"）2022 年向不 特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，经审慎核查，就崧盛股份 2022 年向不特定对象发行 可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 注：募集资金专用账户余额包含募集资金余额及其利息及理财收入减去支付手续费后的净额。 二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况 经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不特定 对象发行可转换公司债券 294. ...

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公 司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法 ...

| | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 9 月 30 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司对可转债募投项目予以结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金，是基于公司募投项目实际建设情况及自身实际经营需要做出 的合理安排，有利 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 4 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市崧盛电子股份有限公 司2024年持续督导定期现场检查报告》之签署页） 1 | 1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | 是 | | | --- | --- | --- | | 2、是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | 是 | | | 部门 | | | | 3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | 是 | | | 4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | 是 | | | 门提交的工作计划和报告等 | | | | 5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | 是 | | | 进度、质量及发现的重大问题等 | | | | 6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | 是 | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | | | | 7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | | | | 进行一次审计 | 是 | | | 8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内 ...