未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 为建立和健全深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报 机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《深圳市崧盛电子股份有限 公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划主要考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，特别是在充分考虑和听取股 东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性 和稳定性。 第二条 公司制定本规划的原则 在符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下，公司重视 对投资者的合理投资回报，根据自 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周立辉作为深圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市崧盛电子股份有限公司董事会提名为深 圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 否 如否，请详细说明：将参加最近一次独立董事资格培训， 并取得独立董事资格证。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 一、本人已经通过深圳市崧盛电子股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 深 圳 市 崧 盛 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 周 立 辉 为 深圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市崧盛电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人代新社作为深圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市崧盛电子股份有限公司董事会提名为深 圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市崧盛电子股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳市崧盛电子股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

| | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 294.35 万张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 294,350,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司 294.35 万张 可转换公司债券于 2022 年 10 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "崧盛转债"，债券代码"123159"。公司"崧盛转债"的转股期为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日。2025 年 4 月 1 日至 2025 年 10 月 3 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025 年 12 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司按照相关规定进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董 事 3 名。为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，公司 调整董事会席位结构，董事会中设置一名职工代表董事，并同步修订《公司章 程》相关条款，具体情况详见 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司定 于 2025 年 12 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一 次临时股东会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的规定。 4、会议时间： ...

| | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2025 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 11 月 14 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事邹超洋、汤波兵以通讯方式参加。本次会议由 公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则 ...

Core Viewpoint - The company has developed a high-performance sports lighting LED driver power supply, capable of reaching up to 1800W, which supports multiple dimming modes and meets professional event lighting requirements [1] Group 1: Product Development - The sports lighting LED driver can achieve over 40 flashes per second and features low ripple current to ensure flicker-free lighting for professional events [1] - The NP/NS-V series of sports lighting solutions has successfully overcome several technical challenges and was applied in the swimming and diving venue of the 15th National Games at the Guangzhou Olympic Sports Center [1] Group 2: Market Strategy - The company plans to increase its investment in product research and development within the niche market of sports lighting to seize market opportunities [1]

Group 1 - The company, Congsheng Co., announced on November 19 that it has multiple LED driver power supply products for sports venues and stage lighting [1] - The company aims to seize market opportunities and actively participate in the new construction and renovation projects of LED lighting in large domestic venues [1]