证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 深圳市崧盛电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-006 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 华安证券 国信证券 中原农险 华辉基金 参与单位名 中信证券 称 东海基金 东方财富证券 东莞证券 弘毅远方基金 时间 2024年5月28日15:00-16:00 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋 A 座 10 楼公司会议室。 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:30 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F Taiping Finance Tower, 6001Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第103号 致：深圳市崧盛电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市崧盛电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师参加公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并进行必要的验证工作。信达指派的律师对本次股东 大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市崧盛电子股 份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分的分配情况 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 性股票数量 | 约占本激励计划 拟授出预留权益 | 约占公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 数量的比例 | 本总额比例 | | 田年斌 | 董事长 | 中国 | 6.25 | 31.25% | 0.05% | | 王宗友 | 董事、总经理 | 中国 | 6.25 | 31.25% | 0.05% | | | 核心技术/业务人员（3 | 人） | 7.50 | 37.50% | 0.06% | | | 合计 | | 20.00 | 100.00% | 0.16% | 注：1、上述"约占公司股本总额比例"以截止公司2024年4月10日的股本总额作为计算依据； 2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所 致。 （预留授予日） 董事会 2024年4月24日 二、 公司核心技术/业务人员名单及职务 | 序号 | 姓名 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （三）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 18 日通过书面及邮件方式送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司董 事会秘书谭周旦先生列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（ ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 18 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。董事王宗友，独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式 参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧 盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票及 作废已经授予未归属的限制性股票事项之法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票及 作废已经授予未归属的限制性股票事项之法律意见书 信达励字（2024）第 052 号 致：深圳市崧盛电子股份有限公司 根据深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"崧盛股份"或"公司"）与 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达受崧盛股份委托，担任崧盛股份 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）项目之特聘 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作 废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的相 关规定，公司拟将本激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票共计 40.10 万股进行作废。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 4 月 23 日 限制性股票预留授予数量：20 万股 限制性股票预留授予价格：10.33 元/股 限制性股票种类：第二类限制性股票 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性 股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的相关规定， 董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市崧盛电子股份 有限公司（以下简称"崧盛股份""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立 财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 在崧盛股份提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供崧盛股份全 体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由崧盛股份提供，崧盛股份 已向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...