证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-038 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-024）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相 关规定，公司 ...

证券代码:301005 证券简称:超捷股份 公告编号:2023-037 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年半年度 报告》及《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。为进一步加强与投资者的互动交流,便于广大 投资者更深入全面地了解 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题,公司将参加由上海证 监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海 辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络问答方式召开,公司将针对 2023 年半年度业绩和 经营情况等与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间:20 ...

证券代码:301005 证券简称:超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-003 | --- | --- | --- | |------------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | | 其他 1、东方财富证券 程文祥、宋丽娜 2、毅行资本 褚嘉斌 参与单位名称及 人员姓名 3、上海砥俊资产管理中心(有限合伙) 荣子龙 4、杭州柏乔投资管理有限公司 王峰 5、上海远海私募基金管理有限公司 邵万琦 6、财通证券 付正浩 时间 2023年9月1日 10:20-12:20 地点 公司会议室现场会议 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 上市公司接待人 员姓名 | --- | --- | |----------------|--------------------------| | | 2、公司证券事务代表 刘玉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司2023年半年度报告全文 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-032 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 获授的第一类 | 占本激励计 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 限制性股票数 | 划预留授予 | | | | | 量（万股） | 权益的比例 | 总额的比例 | | 骨干人员（9人） | | 33.37 | 100.00% | 0.32% | | 合计 | | 33.37 | 100.00% | 0.32% | 二、骨干人员名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计数均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2、预留激励对象名单包含公司实际控制人宋广东先生之子宋毅博先生，宋毅博先生在 公司担任总经理助理，是公司的核心管理人才，在公司的战略规划、经营管理、技术研发、 业务拓展等方面起到不可忽视的重要作用，因此，将宋毅博先生作为预留授予激励对象符合 公司的实际情况和发展需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

国金证券股份有限公司关于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为超捷紧固 系统（上海）股份有限公司（以下简称"超捷股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对 超捷股份 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1500 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，核准超捷紧固系统（上海）股份有限公司公开发行人民币普通股 （A 股）14,281,726.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 36.45 元， 募集资金 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议会议于 2023 年 8 月 28 日召开。我们作为公司的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在认真阅读了第六届董事会第 五次会议会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 经核查，我们认为：2023 年 1-6 月，公司募集资金存放与使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司 《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东 二、关于公司向激励对象授予预留限制性股票的独立意见 经核查，我们认为： 1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计 划的预留授予日为 2023 年 8 月 29 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管 ...

一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-030 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议并通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 ...

2023 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：超捷股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付海光 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：王小江 | 联系电话：021-68826021 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | 是 | | 的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度 | 是 | | 、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.首次公开发行时相关主体 | 是 | 不 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-035 | | 职务 | 获授的第一类 | 占本激励计 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 限制性股票数 | 划授予权益 | 告日公司股本总 | | | | 量（万股） | 的比例 | 额的比例 | | 宋述省 | 董事,副总经理 | 12.00 | 7.19% | 0.12% | | 义勤峰 | 副总经理 | 12.40 | 7.43% | 0.12% | | 李新安 | 副总经理 | 15.20 | 9.11% | 0.15% | | 李红涛 | 财务总监,董秘 | 10.20 | 6.11% | 0.10% | | | 骨干人员（23人） | 83.69 | 50.16% | 0.81% | | | 预留 | 33.37 | 20.00% | 0.32% | | | 合计 | 166.86 | 100.00% | 1.62% | 一、限制性股票激励计划简述 2022 年 9 月 13 日公司召开 2 ...