| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召 开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据最新的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》相关要 求，公司拟修订《公司章程》及配套制度。治理结构调整和章程的修订，会触 发其他配套制度的联动修订。 二、相关修订制度明细 1、本次修订制度明细 2025 年 4 月 10 日 | 序号 | 制度名称 | 制订/修订 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 2 | 股东大会议事规则 | ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于取消 2024 年股东大会部分提案并增加临时提案的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会。 一、股东大会变更相关情况 根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将相应增加、调整公司治理相关 规定的内容。2025 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议（临时）， 第二届监事会第三十次会议（临时），审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于取消监事会换届选举、取消第三届 监事会薪酬的议案》。因此，公司决定取消原拟提交公司 2024 年度股东大会审 议的《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于公司第三届监事 会薪酬的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本议案需经股东大会审议批准。 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第三十次 会议于2025年4月9日以现场方式召开。经全体监事同意，豁免了本次关于会议 通知的时间要求。会议由公司监事会主席周海英女士召集并主持，应到监事3 人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会换届选 举、取消第三届监事会薪酬的议案》； 监事会 ...

一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十三次 会议于2025年4月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意，豁 免了本次关于会议通知的时间要求。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持， 应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案； | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订< 公司章程>的公告》。 2、逐项审议通过了《关 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次使用部分募集资金进行现金管理的具体情况 序 号 产品名称 产品 类型 资金 来源 起息日期 赎回日期 预计年化 收益率 投资金额 （万元） 协议方 1 招 商 银 行 点 金 系 列 看 涨 三 层 区间 88 天结构 性存款 结 构 性 存款 募集 资金 2025.04.03 2025.06.30 1.30%或 1.95%或 2.15% 2,000 招商银行 股份有限 公司 资的实际收益不可预期。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司 闲置募集资金 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司 闲置募集资金以及公司和全资子公司金华市弘驰科技有限公司自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需 求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 1.6 亿 元（其中: 首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过 0.4 亿元，向不 特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过 1.2 亿元）、使用自 有资金额度不超过人民币 3 亿元进行现金管理， ...

2、2025年第一季度，共有128,420张"宏昌转债"完成转股（票面金额共计 12,842,000元），合计转成653,769股"宏昌科技"股票（股票代码：301008）。 3、截至2025年第一季度末，"宏昌转债"尚有3,610,435张，剩余票面总金额为 361,043,500元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江宏昌电器科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、宏昌转债（债券代码：123218）的转股期限为2024年2月19日至2029年8 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日公 告，同意将控股子公司苏州纳斯康迪汽车零部件有限公司（以下简称 "纳斯康 迪"）65.93%的股权以人民币2,050万元的价格转让给自然人张春华。具体内容 详见在巨潮咨询网上披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025- 009）。 二、进展情况 近日，纳斯康迪已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续，并取得苏 州市市场监督管理局换发的《营业执照》。 变更后《营业执照》登记信息如下： 名称：苏州纳斯康迪汽车零部件有限公司 统一社会信用代码：91320509MA1XARQR3D 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本：2,702.4万(元) 关于控股子公司股权转让进展暨完成工商变更 ...

Revenue and Profit - The total revenue for the year 2024 reached 1.027 billion yuan, representing a year-on-year growth of 16.09%. However, the net profit attributable to shareholders was only 52.4657 million yuan, a significant decline of 38.93%. The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 38.97 million yuan, down 49.4% [1][6]. Profitability - The company's gross margin was 16.35%, a decrease of 16.88 percentage points compared to the same period last year. The net profit margin was 5.04%, reflecting a year-on-year decline of 48.2%, indicating challenges in cost control and weakened profitability [2]. Expense Situation - Total selling, administrative, and financial expenses amounted to 81.2831 million yuan, accounting for 7.92% of revenue, which is an increase of 46.03% year-on-year. Selling expenses rose by 72.11% due to the addition of a new automotive parts business and increased employee compensation and business entertainment expenses. Administrative expenses increased by 43.79% primarily due to depreciation and amortization from IPO projects and the introduction of a new system. Financial expenses surged by 615.06% due to interest expenses from convertible bonds issued in August 2023 [3]. Accounts Receivable and Cash Flow - Accounts receivable stood at 384 million yuan, which is 732.25% of the latest annual net profit, indicating potential risks in accounts receivable management. The operating cash flow per share was 0.75 yuan, a decline of 57.59%, showing a deterioration in cash flow from operating activities [4]. Assets and Liabilities - Cash and cash equivalents amounted to 538 million yuan, a decrease of 32.26% year-on-year. Fixed assets increased by 49.4%, while construction in progress decreased by 52.87%, mainly due to investments from IPO fundraising and convertible bond projects. Short-term borrowings decreased by 65.26%, while contract liabilities increased by 33.57% [5]. Overall Summary - Overall, while the company achieved revenue growth in 2024, it faced significant profit declines. Key challenges include weakened profitability, substantial expense increases, and issues in accounts receivable management. Future improvements are needed in cost control, expense optimization, and accounts receivable management to enhance overall financial health [6].

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-034 债券代码：123218 债券简称：宏昌转债 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可20231057 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行 380.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 38,000.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的"天 健验〔2023〕433 号"《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与 保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。 二、可转债募集资金承诺使用情况 （一）可转债募集资金投资项目的情况 根据公司《募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 扣除发行费用后将投资于以下项目： 序号 项目名称 总投资额（万元） 拟投入募集资金（万元） 合计 42,976.62 38,000. ...