宏昌科技（301008）公告，2025年一季度营业收入2.7亿元，同比增长23.22%。净利润1192.7万元，同 比下降26.07%。 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2025 年度持续督导培训的报告 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"或"公司"）于 2021 年 6 月 11 日首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易；2023 年 8 月 10 日，宏昌科技向不特定对象发行可转换公司债券并于 2023 年 8 月 30 日起在 深交所挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"我公司"） 作为首次公开发行股票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐人，指定唐帅、傅国东担任保荐代表人，持续督导的期间为 2021 年 6 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2025 年 4 月 21 日对 持有公司 5%以上股份的主要股东、董事、监事、高级管理人员等进行了 2025 年 度培训，具体情况汇报如下： 一、培训时间： 2025 年 4 月 21 日 二、培训地点： 宏昌科技五楼会议室 三、参加培训人员和方式 通过采取现场授课的方式对持有公司 5%以上股份的主要股东、董事、监事、 高级管理人员等相关人员进行了培训 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年4月21日（周一）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日（周一） 9：15至15：00期间的任意时间。 （3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。 （4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。 （5）会议召集人：董事会召集。 （6）会议主持人：过半数董事推选公司董事、总经理陆灿先生主持。 （7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司）2024 年度股东大会于 2025 年 4 月 21 日以现场加视频会议的方式召开，审议通过了《董事会换届选举 的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、审议通过了选举第三届董 事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员的相关议案。现将具体情况 公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1、非独立董事：陆宝宏先生（董事长）、陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士 2、独立董事：刘伟先生、刘斌红女士、吕岚女士 3、职工代表董事：蒋煜涛先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略布局及经营发展需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进 一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合 公司实际发展规划和经营管理需要，公司董事会决定对内部组织架构进行调整。 调整后的组织架构详见附件。 附件： ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会第一次会议 于2025年4月21日以现场表决的方式召开。经全体董事同意，豁免了本次关于会 议通知的时间要求。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人， 实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事 会董事长的议案》； 同意选举陆宝宏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届 董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 "宏昌转债"2025 年第一次债券持有人会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据《浙江宏昌电器科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"募集说明书"）、《浙江宏昌电器科技股份有限公司可转换公 司债券持有人会议规则》（以下简称"会议规则"）等的相关规定，债券持有人会 议作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有人（或债券 持有人代理人）同意方为有效。 2、根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有 人）具有法律约束力。 3、本次债券持有人会议没有出现否决议案的情况。 一、会议召集召开和出席情况 1、会议召集召开情况 （一）会议届次：2025 年第一次债券持有人会议。 （ ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 "宏昌转债"2025 年第一次债券持有人会议 的 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 "宏昌转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司"宏昌转债"2025 年第 一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"），并依据《中华人民 共 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 总经理工作细则 公司的总经理及其他高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东、实际控制人及其控 制的其他单位担任除董事以外其他职务，并应在公司领薪。 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理应具备以下条件： 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、 股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 和《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经 营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书、财务负责人和公 司董事会认定的其他人员。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务 负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理等其他高级管理 人员对总经理负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司设总经 ...