证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-035 债券代码：123218 债券简称：宏昌转债 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开宏昌转债 2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 明书》 （以下简称"募集说明书"）、 《浙江宏昌电器科技股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则》 （以下简称"会议规则"）等的相关规定，债券持有人会议 作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有人（或债券持 有人代理人）同意方为有效。 期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有 人）具有法律约束力。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开"宏昌转债"2025年第 一次债券持有人会议的议案》，董事会提议于2025年4月16日召开"宏昌转债"2025 年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 3、根据《浙江宏昌电器科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"募集说明书"）、《浙江宏昌电器科技股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则》（以下简称"会议规则"）等的相关规定，债券持有人会议 作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有人（或债券持 有人代理人）同意方为有效。 4、根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有 人）具有法律约束力。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开"宏昌转债"2025年第 一次债券持有人会议的议案》，董事会提议于2025年4月16日召开"宏昌转债"2025 年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情 ...

10派1元(含税) 前十大流通股东累计持有： 6581.1万股，累计占流通股比： 67.97%，较上期变化： -17.04万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙江宏昌控股有限公司 | 3961.20 | 40.92 | 不变 | | 周慧明 | 1117.44 | 11.54 | 不变 | | 陆宝宏 | 432.00 | 4.46 | 不变 | | 金华宏盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 285.60 | 2.95 | 不变 | | 金华宏合企业管理合伙企业(有限合伙) | 218.40 | 2.26 | 不变 | | 浙江省创业投资集团有限公司 | 180.37 | 1.86 | -101.39 | | 陆宝明 | 121.38 | 1.25 | 不变 | | 许旭红 | 121.38 | 1.25 | 43.50 | | 陆灿 | 72.00 | 0.74 | 不变 | | 曾颜 | 71.33 | 0.74 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 姚亚红 | 3 ...

| | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量及作废部分限 制性股票的公告 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量及作废部分限制性股票的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）已履行的相关审批程序 （一）2022 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江宏昌电器科技股份有 限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了同意意见，律师出具了法律意见书。 （二）2022 年 3 月 31 日至 2022 年 4 月 10 日，公 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为浙江宏昌电器科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"宏昌科技"）首次公开发行股票并在创业板上市和 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌科技 2025 年度预计日常关联交易 事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十九次会议， 审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，该议案对公司 2025 年度日常关联交易作出了预计，情况如下： （1）预计公司与兰溪市伟迪五金有限公司（以下简称"兰溪伟迪"）2025年 度发生日常关联交易不超过 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏昌科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐帅 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人姓名：傅国东 | 联系电话：0571-85115307 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕991 号 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕992 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称宏昌科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宏昌 科技公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注 ...

| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第7—14页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第7页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第8页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第9页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第10页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第11页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第12页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… | 第13页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… | 第14页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕991号 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称宏昌科技公司）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实 缴出资及提供借款以实施募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为浙江宏 昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宏昌科技"）首次公开发行股 票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌科 技增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提 供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057 号）同意注册，宏昌科技于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行 380.00 万张可转换公司债券 ...