国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训的报告 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"或"公司"）于 2021 年 6 月 11 日首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易；2023 年 8 月 10 日，宏昌科技向不特定对象发行可转换公司债券并于 2023 年 8 月 30 日起在 深交所挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"我公司"） 作为首次公开发行股票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐人，指定唐帅、傅国东担任保荐代表人，持续督导的期间为 2021 年 6 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2024 年 4 月 25 日对 持有公司 5%以上股份的主要股东、董事、监事、高级管理人员等进行了 2024 年度培训，具体情况汇报如下： 一、培训时间： 2024 年 4 月 25 日 二、培训地点： 宏昌科技五楼会议室 三、参加培训人员和方式 本次培训的主题为《上市公司信息披露、股份变动管理、独立董事规范运作》， 主要内容涉及信息披露最新监管政策及 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东 大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，具体内容详见于公司披露在巨潮咨询网网（www.cninfo.com.cn）的《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。经核查，部分披露 内容有误，现予以更正。 更正前： （一）审议事项： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以 | | --- | --- | --- | | | | 投票 | | 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案： | | | | 1.00 | 关于公司 2023 年度 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第二十 五次会议于2024年4月25日以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月15日以 电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人， 实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度总经理工作 报告的议案》； 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事会 工作报告的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023 年度董事会工作报告的公告》。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日在 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议 的公告》（公告编号：2024-050），经公司自查，现对部分内容更正如下： 更正前： 14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金 永久补充流动资金的议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 2024年5月6日 更正后： 14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金 永久补充流动资金的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于在巨潮 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，具体如下： 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 36 元/股（含），预计回购股份数量为 555 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，给予投资者合理的投 资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定文件要求，并结合公司实际经营发展情况、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2024 年－2026 年）股东分红 回报规划》。 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特点 及资本市场监管要求、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、合理的回报机制，以保证 公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定的基本原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润 分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。公 司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事工作细则 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业 人士是指具有注册会计师资格，或者具有会计、审计或者财务管理专业的高级职 称、副教授或以上职称、博士学位的人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求， 参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司 闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大 化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募 集资金额度不超过人民币 4.2 亿元（其中: 首次公开发行股票的暂时闲置募集资 金额度为不超过 1.9 亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额 度为不超过 2.3 亿元）、使用自有资金额度不超过人民币 3 亿元进行现金管理， 使用期限自公司 2023 年度股东 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3147 号 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...