| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月9日召开 了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集 资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保 证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额 度不超过人民币3.5亿元、使用自有资金额度不超过人民币2亿元进行现金管理， 使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 近日，公司使用部分募集资金进行了现金管理，相关情况如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）针对风 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥243,239,784.65, representing an increase of 18.53% compared to ¥205,210,052.48 in the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥25,023,036.54, a significant increase of 57.92% from ¥15,845,824.08 year-on-year[6]. - Basic earnings per share rose to ¥0.3128, reflecting a growth of 54.09% compared to ¥0.2030 in the previous year[6]. - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥608,472,019.82, an increase of 7.9% compared to ¥567,651,558.98 in the same period last year[24]. - Operating profit for the third quarter was ¥61,931,437.81, up 27.2% from ¥48,688,035.79 in the previous year[24]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥57,119,213.88, representing a 26.8% increase from ¥45,042,271.44 in the same period last year[26]. - Basic earnings per share for the third quarter were ¥0.7140, compared to ¥0.5630 in the same period last year, marking a 26.8% increase[26]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 1,148.76%, amounting to ¥118,141,160.26, driven by increased sales collections[12]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥118,141,160.26, a significant increase from ¥9,460,688.80 in Q3 2022, representing a year-over-year growth of approximately 1,150%[30]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥718,036,146.21, compared to ¥641,083,510.37 in the same period last year, indicating an increase of about 12%[30]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥599,894,985.95 from ¥631,622,821.57, reflecting a reduction of approximately 5%[30]. - The net cash flow from financing activities was ¥358,124,093.44, compared to ¥9,493,428.32 in Q3 2022, showing a significant improvement[31]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥699,702,163.43 from ¥346,202,428.69, representing a growth of approximately 102% year-over-year[31]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 26.34% to ¥1,900,484,613.68 from ¥1,503,950,803.92 at the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities increased to ¥799,513,063.47 from ¥475,341,275.67, indicating a significant rise in financial obligations[24]. - As of September 30, 2023, total current assets increased to RMB 1,498,090,871.97 from RMB 1,173,894,249.22 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 27.5%[19]. - Cash and cash equivalents rose to RMB 740,376,202.37, up from RMB 382,966,917.84, indicating an increase of about 93.5%[19]. - Accounts receivable decreased to RMB 295,063,852.14 from RMB 341,499,754.40, a decline of approximately 13.6%[19]. - Inventory increased to RMB 137,448,955.49 from RMB 125,557,577.73, reflecting a growth of about 9.5%[19]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,445[14]. - Zhejiang Hongchang Holdings holds 35.37% of shares, while Lu Baohong and Zhou Huiming hold 15.43% and 9.98% respectively[14]. - The company has a significant shareholder structure, with the top three shareholders controlling a combined 60.78% of the shares[15]. Investment and Development - The company plans to expand its market presence and invest in new product development as part of its growth strategy[16]. - Research and development expenses for the third quarter amounted to ¥28,923,466.68, up 20.4% from ¥24,025,057.98 in the previous year[24]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24]. Accounting and Reporting - The company has adjusted its accounting policies, leading to restated financial data for the current and previous periods[6]. - The company has adopted new accounting standards starting January 1, 2023, which resulted in adjustments to deferred tax assets and liabilities[32]. - The Q3 2023 report has not been audited, as stated by the company[33].

第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第十八 次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月2 6日以 现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7 人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季 度报告的议案》； | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委 员会实施细则》。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninf ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于第二届董事会第十八次会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日在 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十八次会议决议的 公告》（公告编号：2023-069），经公司自查，现对部分内容更正如下： 更正前： 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订 《公司章程》的公告。 3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作 细则>的议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董 事工作细则》。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审 议，并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。公司拟对《公 司章程》中的部分条款进行如下修改： | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第五十条 第一款 | | | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书 | 第五十条 第一款 | | | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书 | | 面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会 | | | | 面通知董事会，同时向证券交易所备案。 | | 派出机构和证券交 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季 度报告的议案》； 监事会认为：2023年第三季度的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年 第三季度报告》。 三、备查文件 第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第十七 次会议通知于 2023 年10月21日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10月 26日 以现场方式召 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议可召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | 第二节 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法利益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在3家上市公司兼任独立董事，确 保有足够的时间 ...