浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）数量为 238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江宏昌电器科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施 细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立时间：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：方桂荣） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《公司独立董事工作细则》 及相关法律、法规的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行 了独立董事职责，出席了公司 2023 年的相关会议。现将 2023 年度的工作情况汇 报如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正 确决策发挥了积极的作用。 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 董事会 2024 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等要求，结合公司在任独立董事伍争荣、方桂荣、张 屹出具的《关于独立性自查情况的报告》，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的伍争荣先生、方桂荣女士、张屹 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士的任职经历等材料， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为浙江宏 昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宏昌科技"）首次公开发行股 票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌 科技使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核 查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江宏 昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1632 号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,667 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 37.60 元，募集资金总额为人 ...

第二届董事会第二十五次会议决议的公告 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第二十 五次会议于2024年4月25日以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月15日以 电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人， 实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度总经理工作 报告的议案》； 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事会 工作报告的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | | 页 | | | | 审 计 报 ...

债券代码：123218 债券简称：宏昌转债 | 公告编号：2024-043 | | --- | | 证券简称：宏昌科技 | | 证券代码：301008 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用剩余超募资金 人民币1,369.01万元（含利息和理财收入，实际金额以资金转出当日计算利息 收入后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金。现将有相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、 2021 年度首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1632 号），本公司由主承销 商国信证券股份有限公司采用网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,666.6667 万股， ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 第 3 页 共 3 页 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累计 发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件 的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江宏 昌电器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"或"公司"）首次公开发行股 票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，就《浙江宏昌电器科技股份有 限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）出具核查 意见，具体情况如下： 一、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 浙江宏昌电器科技股份有限公司、金华市弘驰科技有限公司、兰溪协成磁控 科技有限公司、宏昌科技（荆州）有限公司、宏昌电器（无锡）有限公司、金华 宏耘贸易有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件 的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江宏 昌电器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江宏昌 电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1632 号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,667 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 37.60 元，募集资金总额 ...