第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法利益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在3家上市公司兼任独立董事，确 保有足够的时间 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以撤换。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为规范浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名, ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<审计委员会实施细则> 的议案》《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员 会实施细则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。现将有 关事项公告如下： 二、本次修订的相关治理制度明细 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《审 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订 《公司章程》的公告。 3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作 细则>的议案》； 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第十八 次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月26日以 现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7 人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江宏昌电器科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；审计 委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。审计委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数时，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设内审部为日常办事机构，对公司财务管理、内控制度建立 1 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事, 高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审 计委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》等规定，审计委员会中独立董事应过半数且成员为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。为进一步提升公司董事会审计委员会独立性，充分发挥其在公司治理中 的作用，对公司审计委员会委员进行了调整，改选方桂荣女士为审计委员会委 员，调整前后的具体情况如下： 调整前： 审计委员会：张屹、伍争荣、佘砚 调整后： 审计委员会：张屹、伍争荣、方桂荣 上述委员任期至第二届董事会届满为止。 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月26日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司在2023年度为全资子公司担 保额度不超过1,000万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保 证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，使 用期限自第二届董事会第十七次会议通过之日起12个月内有效，在上述累计额 度有效范围内担保金额可滚动使用。 具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-059）。 二、担保进展情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司金华分行（以下简称"宁波银行"） 签署了《最高额保证合同》，公司为金华市弘驰科技有限公司（以下简称"金 华弘驰"）向宁 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 3、相关工作人员的操作和监控风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月9日召开 了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集 资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保 证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额 度不超过人民币3.5亿元、使用自有资金额度不超过人民币2亿元进行现金管理， 使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1057 号"文予以注册，公 司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行了 380.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 38,000.00 万元可 转换公司债券于 2023 年 8 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称"宏昌转债 "，债券代码"123218"。 本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 8 月 10 日（T 日 ）至 2029 年 8 月 9 日。本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年为：0.30 %，第二年为：0.50%，第三年 ...