浙江宏昌电器科技股份有限公司 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 1、公司未在下列期间回购公司股份 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 36 元/股（含），预计回购股份数量为 555,556 股至 1,111,111 股，占公司目前总股本比例为 0.69%至 1.38%。回购期限自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 1 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年11月23日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币4.5亿元（其中:首次公开发行 股票的暂时闲置募集资金额度为不超过2亿元，向不特定对象发行可转换公司债 券的闲置募集资金额度为不超过2.5亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿 元进行现金管理，使用期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 近日，公司使用部分募集资金进行了现金管理，相关情况如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司股东可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江宏昌电 器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转 换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额38,000.00万元。 二、可转债持有比例变动情况 公司于近日收到上述债券持有人通知，获悉其于2024年2月22日-2024年2月23 日期间，通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式合计转让其持有的"宏昌转债" 773,415张，占本次债券发行总量的20.35%。具体变动情况如下： | | 本次变动前 | | 本次变动 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司股东部分可转换公司债券解除质押的公告 三、其他说明 截至本公告披露日，上述股东资信情况良好，具备相应的资金偿付能力，总体 质押风险可控，不存在平仓风险，其质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不 会产生影响。公司将持续关注控股股东股份质押情况及质押风险情况，并按规定及 时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 2、证券质押登记证明（部分解除质押登记）。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏昌科技"）于近日收到 实际控制人陆宝宏先生控制的金华宏合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "金华宏合"）将其持有的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了 解除质押业务的通知，现将有关情 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏昌科技"）于近日收到 控股股东浙江宏昌控股有限公司（以下简称"宏昌控股"），实际控制人陆宝宏先生、 周慧明女士及陆灿先生，陆宝宏先生控制的金华宏盛企业管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"金华宏盛"）将其持有的公司部分可转换公司债券（以下简称"可 转债"）办理了解除质押业务的通知，现将有关情况说明如下： 二、公司股东可转债累计质押情况 | | | | | 本次解除质押后 | 本次解除 | 剩余质押可 | 剩余质押可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持有数量 | 持有比 | 本次解除质押 | 剩余质押可转债 | ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 （二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 3 月 11 日。通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 总经理工作细则 第 一 章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、 股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 和《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本细则。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司设总经理一人，副总经理若干人。由总经理、副总经理、董事会秘书及财 务负责人组成公司总经理工作班子，总经理工作班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 公司的总经理及其他高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东、实际控制人及其控 制的其他单位担任除董事、监事以外其他职务，并应在公司领薪。 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工的利益； （二）具有大专以上学历和中级以上专业技术职务，熟悉生产经营业务和有关经济法律 法规，具有丰富的经营管理经验，胜任经营管理的任职要求； 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 授权管理制度 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； 第一条 为了加强浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董事 长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第二十 二次会议通知于2024年2月21日以电话、电子邮件方式发出，会议于2024年2月22 日以现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事 7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正 宏昌转债转股价格的议案》； 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投 资管理制度》。 会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正" ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正宏 昌转债转股价格的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江宏昌 电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万 张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已 ...