证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-025 广州华立科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:30 2、召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会 议室 3、召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长苏本立先生 6、会议的出席情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 9 人，代表有表决权股份 80,261,270 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 54.7141％。其中： A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 5 人，代表有表 1 决权股份 79,489,750 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 54.1882％； B、通过深圳证券交易所交易系统和 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州华立科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：广州华立科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州华立科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年5月24日召开的2023年年 度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1.经公司 2024 年第一次临时股东大会审议修订的《广州华立科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2.经公司 2023 年第一次临时股东大 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本次 公司及下属子公司为公司全资子公司提供担保事项经董事会审议通过后，无需提 交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于 2024年度对外担保额度预计的公告》。 二、担保进展情况 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-024 广州华立科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在2024年度向公司全资子公司 提供不超过人民币20,000万元（含等值外币，下同）的担保额度，其中为最近一 期资产负债率70%以上的全资子公司提供担保的额度预计为人民币200万元，为最 近一期资产负债率70%以下的全资子 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 参与单位名称及人员 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 姓名 2024年05月14日 15:30-16:30 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长兼总经理 苏本立先生 独立董事 王立新女士 财务总监 冯正春先生 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 华舜阳先生 ...

这几个市场都会比较明确主要是我刚才讲的主要可能是一个日本市场可能我们要进入的一个是美国市场这两块市场比较重要对下半年的话我们会展望一个是一个是美国市场一个是日本市场以及东南亚市场可能会有一些我们说更多的一些订单的需求情况我们其实有一部分也是因为有好像刚刚说的我们说南美市场主要是之前 比较少开拓,那我们也不确定是不是能在下半年会有很明显的一个增长,但是我们也是还是会去进一步去努力啊。嗯,明白,呃,然后就是,呃,其实我们看到全球的游弋的龙头,包括日本的世嘉,台湾的IGF,呃,其实他们都是有自己的拳头的产品在全球销售的嘛。我们现在过去几年,像孙总您也提到,我们在加拿大资源积累。 呃,也接了一些像卡片机的自研产品,然后这也是一个其他前面两个前辈没做过的品类,就是我不太知道,就是说我们在这种新品类上有没有更大的格局,或者有没有更大的站位去展望一下,我们在这个平台上能能否像他们一样在做到一个全球的龙头,如果去做的话,那我们后续在无论是产品上还是渠道上会做哪些工作?好,谢谢。 其实他们的规模是非常大的就是应该拿着发展的历史包括巴拿马的这几十年的历史发展的确实是沉淀累积了很多的经验对于我们来讲其实现在确实也是一个机会 我刚才 ...

海通证券股份有限公司关于广州华立科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华立科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：雷浩 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：赵鹏 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | | 公司募集资金使用与存放情况披 | | | 露不准确，公司募投项目明细项 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-023 广州华立科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 特定股东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有广州华立科技股份有限公司股份2,501,800股（占公司总股本比例 1.71%）的特定股东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"致 远投资"）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2024年5月31 日至2024年8月30日）（法律法规规定不能进行减持的时间除外），以集中竞价交 易方式减持本公司股份不超过300,000股（即不超过公司总股本的0.20%）、以大 宗交易方式减持本公司股份不超过200,000股（即不超过公司总股本的0.14%）。 2、若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比 例不变。 公司于近日收到特定股东致远投资出具的《减持计划的告 ...

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[Table_Page] 华立科技(301011) 分析师声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及 推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应 作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信 息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修 改。 若本公司以外的其他机构（以下简称"该机构"）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的 投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的 投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 4 [Table_Range] 52 周内价格范围 12.08-33.68 市值（百万元） 2,416 本报告中所指的投资及 ...

华立科技（301011） [关键词： Table_Tag#业绩符合预期 ] [投资要点 Table_Summary] ◼ 事件：2023 年公司实现营收 8.16 亿元，yoy+34.97%，归母净利润 5195.69 万元，2022 年为-7121.55 万元，扣非归母净利润 5223.74 万元，2022 年 为-6680.72 万元，业绩落入此前预告区间。2024Q1 公司实现营收 2.15 亿元，yoy+37.60%，qoq-2.73%，归母净利润 1997.62 万元，yoy+247.51%， qoq+174.99% ， 扣 非 归 母 净 利 润 1965.23 万 元 ， yoy+242.79% ， qoq+166.12%，业绩符合我们预期。同时，公司发布 2023 年利润分配预 案，拟每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。 ◼ 设备销售：下游采购需求提升，出海效果显著。2023 年公司游艺设备销 售业务实现营收 3.98 亿元，yoy+27.28%，毛利率 26.86%，yoy-2.69pct， 营收增长主要系下游客户游乐场开设意愿显著提升，中小规模游乐场积 极扩张，拉动需求，同时公司积极 ...