证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-043 广州华立科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 9:30 2、召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会 议室 3、召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长苏本立先生 6、会议的出席情况： （1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 7 人，代表有表决权股份 70,939,950 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 48.3598％。其中： A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 5 人，代表有表 （2）公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高 级管理人员及见证律师列席了本次股东大会，公司独立董事刘善敏先生因工作原 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州华立科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广州华立科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州华立科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广州华立科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2023年9 月14日召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2022年第三次临时股东大会审议修订的《公司章程》； 2.公司 2023 年 8 月 25 日刊登于《证券时报 ...

广州华立科技股份有限公司 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-042 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司首次公开发行股票"终端业务拓展项目"、"研发及信息化建设项 目" 已完成，公司已对前述项目结项，为提高公司资金的使用效率，方便账户 管理，减少管理成本，公司决定将该募集资金专户注销。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]163 号）同意注册，广州华立科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,700,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.20 元，募集资金总额为 30,814.00 万元，扣除相关发行费用 4,244.21 万元（不含增值税）,募集资金净额为 26,569.79 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 11 日出具了《验资报告》（华 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥361,341,108.14, representing a 40.51% increase compared to the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥17,475,753.07, a significant increase of 504.40% year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥74,609,374.20, marking a 1,333.83% increase from the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.12, reflecting a 500.00% rise compared to the same period last year[23]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 361,341,108.14, a significant increase of 40.5% compared to CNY 257,157,689.36 in the same period of 2022[181]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 17,475,753.07, compared to CNY 2,891,409.73 in the first half of 2022, indicating a substantial growth in profitability[182]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 19,506,522.41, compared to CNY 5,834,938.58 in the same period last year[183]. Business Segments - The company operates in three main business segments: toy business, online entertainment, and visual and music production[12]. - The company has launched a new business model for anime IP derivative products, leveraging advanced experiences from Japan's ACG industry, generating revenue through sales of related products at amusement parks[35]. - The amusement park operation segment generated revenue of CNY 52,924,388.73, reflecting a growth of 14.12% year-on-year[70]. - Sales revenue from gaming and amusement equipment was CNY 157,186,644.76, up 32.61% year-on-year[68]. - Revenue from anime IP derivative products surged to CNY 117,635,978.71, marking a 104.20% increase compared to the same period last year[69]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,121,755,153.51, a decrease of 3.81% from the end of the previous year[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to ¥657,090,161.38, up by 3.06% year-on-year[24]. - The total liabilities of the company decreased to CNY 393,088,738.88 as of June 30, 2023, from CNY 423,399,282.53 at the start of the year, showing a reduction of approximately 7.1%[180]. - The total current liabilities decreased to CNY 276,000,000.00 from CNY 307,000,000.00, indicating a reduction of approximately 10.1%[175]. Research and Development - The company's R&D investment increased by 145.77% to CNY 15,743,611.63, indicating a strong focus on innovation[73]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 15,743,611.63, significantly higher than CNY 6,405,731.27 in the same period of 2022, indicating a focus on innovation[182]. Market Strategy and Expansion - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through research and development[12]. - The company aims to build a world-class cultural entertainment enterprise and has accumulated substantial global channel resources[56]. - The company is actively expanding its anime IP derivative product business and has developed new products to meet market demand[69]. - The company plans to continue its strategy of capitalizing on its equity reserves to support future growth initiatives[195]. Risk Management - The management has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the report[2]. - The company is facing challenges due to the cyclical nature of the gaming industry and macroeconomic factors affecting consumer spending[58]. - The company is exposed to import trade risks due to reliance on overseas procurement, particularly in light of international trade tensions affecting material costs[104]. - The company faces risks related to accounts receivable, which constitute a significant portion of current assets, and is implementing stricter credit management to mitigate potential bad debt risks[103]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has ensured all board members attended the meeting to review the report[2]. - The management team is committed to transparency and accountability in financial disclosures[2]. - The company actively protects shareholder rights and continuously improves its corporate governance structure[122]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 9,051[161]. - Hong Kong Huali International Holdings Limited holds 44.03% of shares, totaling 6,459,180 shares, with 14,905,800 shares under lock-up[161]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 68,430,212, with 15,791,587 shares released during the reporting period[159]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes green development and has adopted measures to reduce carbon emissions, including centralized management of suppliers and production lines[120]. - The company has not experienced any major legal disputes or administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[117]. - The company maintains a strong focus on employee welfare, ensuring compliance with labor laws and providing comprehensive benefits[123].

广州华立科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广州华立科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大会 决议的执行机构，并直接对股东大会负责，接受监事会的监督。董事会审议议案、决定 事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中包括独立董事 2 名。董事由股东提名推荐，经 股东大会选举产生。 第四条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专 业人士。各专门委员会，应当制定专门委员会实施细则，并报公司董事会批准。 第五条 董事会设董事会 ...

广州华立科技股份有限公司 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-041 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年9月14日（星期四）上午9:30开始，会期半 天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票时间为2023年9月14日9:15-15:00。 1 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。公司于2023年8月23日召开第三届 董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会 的议案》。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-031 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 的会议通知于 2023 年 8 月 12 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董 事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确 ...

2023 年 8 月 23 日 一、关联方资金往来情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。 二、公司对外担保情况 报告期内，公司不存在为本公司的股东及其他关联方提供担保的情况，公司 未发生任何形式的对外担保事项。 独立董事：王立新、刘善敏 广州华立科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为独立董事，就 2023 年 半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况进行了认真的 核查，并发表如下专项说明和独立意见： ...

| 年半年 | 年半年 | 年半 | 2023 | 2023 | 2023 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年 | 年 | 月 | 2023 | 2023 | 6 | 30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 度占用累计发 | 度占用资金 | 年度偿还 | 占用形成 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初占用 | 日占用资金余 | 占用性质 | | | | | | 占用 | 生金额（不含 | 的利息（如 | 累计发生 | 原因 | 联关系 | 目 | 资金余额 | 额 | | | | | | | | 利息） | 有） | 金额 | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | | | 附属企业 | | | | | | | ...

海通证券股份有限公司关于广州华立科技股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 2023 年半年度跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检 ...