| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度 并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制 度并办理工商备案登记的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》 部分条款修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 …… | 第八十二条 …… | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据 | 公司应当在董事、监事选举时 ...

青岛百洋医药股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二章 津贴与费用 第三条 独立董事的津贴标准为：每人每年 25 万元（大写：贰拾伍万元整）。 第四条 本办法所述独立董事的津贴为税前津贴，并由公司根据中国征收个 人所得税的相关法律规定统一代扣代缴个人所得税。 第五条 独立董事津贴的发放方式为按月发放；发放时间及具体发放事宜由 公司董事长负责。 第六条 独立董事因履行以下职责所产生的合理费用，统一由公司据实予以 报销： （一）出席公司董事会； （二）出席公司股东大会； （三）根据法律、行政法规和其他有关规定履行职责的情形。 第一章 总则 第一条 为发挥独立董事在治理中的作用，更好的保障青岛百洋医药股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事充分履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》等 法律法规和《青岛百洋医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，公司制定本办 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 审计委员会委员：郝先经先生、付明仲女士、朱晓卫先生，其中郝先经先生 为召集人。 调整后： 审计委员会委员：郝先经先生、付明仲女士、宋青女士，其中郝先经先生为 召集人。 特此公告。 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 青岛百洋医药股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议 案》。为保证董事会审计委员会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整， 朱晓卫先生申 ...

青岛百洋医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，提升审计质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、证券 监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，公司制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计 师事务所开展任何业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 青岛百洋医药股份有限公司 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 （二）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商 备案登记的议案》； 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实 地反 ...

青岛百洋医药股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2023年10月26日召开的青岛百洋医药股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召 开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于百洋转债开始转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册， 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,600,000 张，每张面值为人民 币 100 元，发行总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万元后，募 集资金净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报 字[2023]第 ZG11150 号）。 （二）可转债上市情 ...