特别提示： 1、协议的生效条件：自双方签署并经主管当局批准（如有需要）后生效。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号： | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于自愿披露签订推广协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、协议的风险及不确定性：协议各方均具有较好的履约能力，但在协议履 行过程中，如遇外部市场环境重大变化、国家有关政策调整以及其他不可预见或 不可抗力等因素，可能存在协议无法如期或全面履行的风险。协议已对各方权利 和义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但由于交易对方未提供履 约担保措施，因此存在一定的履约风险。 3、协议履行对公司业绩的影响：本次签订协议属于公司日常经营行为，若 协议顺利实施，将有利于提升公司的持续盈利能力，对公司业绩产生积极影响。 一、本次协议签署概况 近日，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京百 洋智合医学成果转化服务有限 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年2月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2025年2月10日9:15—15:00。 2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公 司会议室 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长付钢先生 本次会议的各项 ...

致：青岛百洋医药股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于青岛百洋医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 040 号 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 2 月 10 日在山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋医药股份 有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《青岛百洋 医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第三届董事 会第二十九次会议决议公告》、《青岛百洋医药股份 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议决议，公司定于2025年2月10日（星期一）召开2025年第二次临时股东 大会，现将本次股东大会有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2025年1月23日召开的公司第三届董事会第 二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）14:30 （2）网络投票时间 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于全资子公司签订制造服务协议暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、协议的生效条件：经各方签署后生效。 2、协议的风险及不确定性：协议各方均具有较好的履约能力，但在协议履 行过程中，如遇外部市场环境重大变化、国家有关政策调整以及其他不可预见或 不可抗力等因素，可能存在协议无法如期或全面履行的风险。协议已对各方权利 和义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但由于交易对方未提供履 约担保措施，因此存在一定的履约风险。 3、协议履行对公司业绩的影响：本次交易属于公司日常经营行为，符合公 司的整体利益。若协议顺利实施，将对公司业绩产生积极影响。 一、本次拟签订协议暨日常关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为了进一步拓展青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）在高端医 疗器械领域的业务，公司全资子公司百洋健康产业国际商 ...

2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计公告 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》有关规定，结合公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计 2025 年度将与关联人发生的日常关联交易金额不超过 97,660.00 万元。公司 2024 年度 日常关联交易预计金额为 109,877.00 万元，2024 年度实际发生金额为 75,716.25 万元。 青岛百洋医药股份有限公司 2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会 第二十四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日 常关联交 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于全资子公司认购投资基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为实现产业战略布局，把握战略合作机会，青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司河北百洋诚达医药有限公司（以下简称"百洋诚达"） 拟以自有资金认购廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"投资基金"或"合伙企业"或"本基金"）份额，交易完成后，该投资基 金的认缴出资总额为人民币 2 亿元，百洋诚达作为有限合伙人认缴出资 5,800 万 元，占出资总额的 29%。北京百洋众信康健投资管理有限公司（以下简称"百洋 众信"）为投资基金的基金管理人、执行事务合伙人、普通合伙人，百洋诚达、 河北临空产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"临空产业母基金"） 为投资基金有限合伙人。 （ ...

东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项 的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司及子公司日常 经营和业务发展需要，预计 2025 年度将与关联人发生的日常关联交易金额不超 过 97,660.00 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 109,877.00 万元， 2024 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司全资子公司 签订制造服务协议暨日常关联交易事项的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药全资子公司签订制造服务协议暨 日常关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次拟签订协议暨日常关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为了进一步拓展公司在高端医疗器械领域的业务，公司全资子公司百洋健康 产业国际商贸有限公司（以下简称"百洋健康"）拟与 ZAP Surgical Systems, Inc. （以下简称"ZAP 美国"）及珠海横琴睿谱医疗设备有限公司（以下简称"ZAP 中国"）（"ZAP 美国"和"ZAP 中国"统称"ZAP"）签订《MANUFACTURING SERVICES ...