北京市天元律师事务所 关于青岛百洋医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2024 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第二十八次会议作出决议召集本次股 东大会，并于 2024 年 12 月 24 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容。 京天股字（2025）第 004 号 致：青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 1 月 8 日在山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋医药股份 有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2025年1月8日9:15—15:00。 2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公 司会议室 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长付钢先生 本次会议的各项程序符 ...

2、2024 年第四季度，共有 1,520 张"百洋转债"完成转股（票面金额共计 15.20 万元人民币），共计转成 5,819 股"百洋医药"股票（股票代码：301015）； 截至 2024 年第四季度末，合计共有 139,558 张"百洋转债"完成转股（票面金 额共计 1,395.58 万元人民币），合计转成 519,310 股"百洋医药"股票（股票代 码：301015）。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百洋转债"（债券代码：123194）转股期限为 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日，最新有效的转股价格为 26.12 元/股。 3、截至 2024 年第四季度末，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可转债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 特此公告。 一、对外投资概述 青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于全 资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司河北百洋诚达医药有限公司（以下简 称"百洋诚达"）、百洋健康产业国际商贸有限公司（以下简称"百洋健康"）与 Zap Medical System, Ltd.（以下简称"标的公司"）签订《FIRST SERIES E PREFERENCE SHARES SUBSCRIPTION AGREEMENT》(《首轮 E 系列优先股认 购协议》)，参与认购标的公司发行的 E 系列优先股。其中，百洋诚达拟以自 ...

| 证券代码:301015 | | --- | | 债券代码:123194 | 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会 第十四次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为挑剔喵商贸提供不超过 3,600 万元的 担保额度，担保额度的有效期为自 2023 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足日常经营资金需求，挑剔喵商贸向中国光大银行股份有限公司青岛分行 （以下简称"光大银行"）申请了人民币 1,000 万元的授信额度。 为支持子公司的业务发展，公司与光大银行签订了《最高额保证合同》，为上 述授信额度提供连带责任保证担保，对挑剔喵商贸的担保最高本金余额为 1,000 万 元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-114 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于出售控股子公司股权后相关债权被动构成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京百洋 国胜医疗器械有限公司（以下简称"百洋国胜"）持有的青岛百洋盛汇医疗设备 有限公司（以下简称"百洋盛汇"）57%的股权已于 2024 年 12 月出售，本次交 易完成后，百洋国胜不再持有百洋盛汇股权，百洋盛汇不再纳入公司合并报表范 围。 2、截至本次出售股权交割日，公司及子公司百洋国胜、北京百洋智合医学 成果转化服务有限公司（以下简称"百洋智合"）为百洋盛汇已提供且尚未归还 的借款本金共计 12,400 万元；截至 2024 年 11 月 30 日，该笔借款尚未归还本息 合计 12,724.01 万元。百洋盛汇出表后公司尚未收回的上述债权被动构成财务资 助。 3、公司 ...

青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 17 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主 持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司总经理列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 经董事会提名委员会审查，董事会同意提名李震先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于聘任高级管理人员及补选董事的公告 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》及《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。具体内容如下： 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 24 日 附件：李震先生简历 李震先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 6 月出生，先后获青岛大 学金融专业学士学位、澳大利亚卧龙岗大学实用金融硕士学位、悉尼大学专业会 计硕士学位。曾任 Aurcos 投资公司投资分析、毕马威企业咨询（中国）有限公 司青岛分公司审计师、百洋医药集团有限公司审计部经理、青岛百洋医药股份有 限公司财务总监兼董事会秘书、总经理助理兼投资总监、三亚 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2025年1月8日9:15—15:00。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2024年12月23日召开的青岛百洋医药股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞去职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了王国强 先生的书面辞职报告。王国强先生因其个人原因申请辞去公司董事、副总经理、 财务总监、董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司任何职务。王国强先生的原 定任期为 2022 年 8 月 4 日起至 2025 年 8 月 3 日止。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王国强先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。王国强先生的辞职不会影响公司的正常运行。 截至本公告披露日，王国强先生未直接持有公司股份，间接持有公司 0.18% 的股份，其配偶及关联人未持有公司股份。王国强先生承诺，在就任时确定的任 期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的 ...