东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 1 | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | √ | | | --- | --- | --- | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | | | | 适用） 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | | √ | | 进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | √ | | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 | √ | | | 员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | | 控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | √ | | | 完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查阅公司相关公告；查阅公司信息披露管理制度、内幕信息知情人管理制度， | | | | 查阅公司相 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度业绩承诺标的资产业绩承诺 完成情况专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11634 号 信会师报字[2025]第 ZG11634 号 青岛百洋医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的青岛百洋医药股份有限公司（以下简称 "百洋医药"）管理层编制的《关于青岛百洋医药股份有限公司与上海百洋 制药股份有限公司业绩承诺标的资产 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》 （以下简称"业绩承诺完成情况说明"）。 青岛百洋医药股份有限公司 业绩承诺完成情况专项审核报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 业绩承诺完成情况专项审核报告 | | 1-2 | 二、 业绩承诺完成情况说明 1-3 关于青岛百洋医药股份有限公司与上海百洋制药股份有限公司业绩 承诺标的资产 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供百洋医药与上海百洋制药股份有限公司年度报告披露时 使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为百洋医药年度报 告的必备文件，随同其他文件一起报送 ...

一、独立董事的基本情况 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （付明仲） 作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对公司及全体股 东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将2024年 度履职情况汇报如下： （一）个人基本情况 本人付明仲，公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会 战略委员会委员、董事会提名委员会委员兼召集人。 本人付明仲，中国国籍，哈尔滨工业大学工学硕士，高级经济师、副主任药 师。曾任哈尔滨制药三厂车间副主任、质管办主任、办公室主任、副厂长、党委 委员，哈药集团董事，哈尔滨市医药公司总经理、党委书记，中国医药（集团） 公司副总经理、党委委员，中国医药集团总公司董事，中国医药工业有限公司常 务副总经理、党委委员，国药集团药业股份有限公司董 ...

青岛百洋医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独 立董事付明仲女士、陆银娣女士、郝先经先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事付明仲女士、陆银娣女士、郝先经先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 报告人：付明仲 2025 年 4 月 22 日 青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 青岛百洋医药股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共召开13次董事会、5次股东大会。本人参会情况如下： （一）个人基本情况 本人陆银娣，公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员兼召集人。 本人陆银娣，中国国籍，法国INSEAD商学院EMBA。曾任苏州药品监督管 理局常务副总经理、总经理，美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监，礼 来苏州贸易有限公司总经理，北京万户良方科技有限公司副总裁，湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司独立董事、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事。现任中 国医药商业协会名誉副会长，南京医药股份有限公司独立董事，九州通医药集团 股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （陆银娣） 作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郝先经） 作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对公司及全体股 东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将2024年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人郝先经，会计专业人士，公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员 会委员兼召集人、董事会薪酬与考核委员会委员。 本人郝先经，中国国籍，毕业于辽宁大学经济学专业，获硕士学位，注册会 计师。曾任山东中衡会计师事务所副所长，山东中立信会计师事务所所长，天一 （山东）会计师事务所所长，中和正信会计师事务所所长、董事，山东中和正信 风险管理咨询有限公司董事，浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事，华平信 息技术股份有限公司独立董事，天广中茂股份有限公司独 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人付钢、主管会计工作负责人李震及会计机构负责人(会计主管 人员)刘峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中，面临品牌运营业务集中风险、药品质量风险、政策风险、 市场竞争加剧风险等，详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"。敬请投资者予以关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 525,619,310 股为基 数，向全体股东每 10 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-031 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 青岛百洋医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,840,874,860.51 | 1,847,908,413.50 | -0.38% | | 归属于上市公司股东的净利 | 85,012,81 ...

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-023 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足生产经营需要，上海百洋制药股份有限公司（以下简称"百洋制药"） 全资子公司上海黄海制药有限责任公司（以下简称"黄海制药"）向南京银行股份 有限公司上海分行（以下简称"南京银行"）申请了 4,000 万元授信额度。 近日，百洋制药召开股东会会议，审议通过了为黄海制药的上述授信额度提供 连带责任保证担保的事项，并与南京银行签订了《最高额保证合同》。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，本次担保属于上市公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，百 洋制药已履行了其内部审批程序，该事项无需经过公司董事会或股东大会审议。 | 公司名称 | 上海黄海制药有限责任公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 1989 年 11 月 8 日 | | 注册地址 ...