| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册， 公司于 2023 年 4 月 14 日向不特定对象发行可转债 8,600,000 张，每张面值为人 民币 100 元，募集资金总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万元 后，募集资金净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信 会师报字[2023]第 ZG11150 号）。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 8 ...

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-017 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 注：担保余额以实际发放贷款余额计算；可用担保额度以签订担保合同后剩余的可用额度 计算。 三、担保协议的主要内容 1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下 简称"公司"）为控股子公司青岛百洋挑剔喵商贸有限公司（以下简称"挑剔喵商 贸"）的授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下： 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会 第十四次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为挑剔喵商贸提供不超过 3,600 万元的 授信额度，担保额度的有效期为自 2023 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于控股股东减持股份预披露公告 控股股东百洋医药集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 369,077,400 股（占公司总股本 70.22%）的控股股东百洋医 药集团有限公司计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价 和（或）大宗交易方式减持本公司股份不超过 15,768,579 股（占公司总股本 3.00%）。 近日，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"、"百洋医药"）收到 控股股东百洋医药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）出具的《股份减持计 划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：百洋医药集团有限公司 （二）股东持股情况：截至本公告日，百洋集团持有本公司股份 369,077,400 股，占公司总股本 70. ...

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-015 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下 简称"公司"）为全资子公司青岛百洋健康药房连锁有限公司（以下简称"健康药 房"）、控股子公司青岛百洋易美科技有限公司（以下简称"百洋易美"）和青岛 东源生物科技有限公司（以下简称"东源生物"）的授信额度提供连带责任保证担 保。具体情况如下： 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会 第十四次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为健康药房提供不超过 21,000 万元的担 保额度，为百洋易美提供不超过 4,800 万元的担保额度，为东源生物提供不超过 10,000 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2023 年年度 ...

青岛百洋医药股份有限公司 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 关于全资子公司认购投资基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司认购投资基金份额概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了 《关于全资子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司 河北百洋诚达医药有限公司（以下简称"百洋诚达"）以自有资金认购廊坊临空 百洋汇信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"）份额， 交易完成后，该投资基金的认缴出资总额为人民币 2 亿元，百洋诚达作为有限合 伙人认缴出资 5,800 万元，占出资总额的 29%。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司认购投资 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于全资子公司认购投资基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司认购投资基金份额概述 近日，公司收到基金管理人通知，投资基金首期资金已募集完毕，具体情况 如下： | 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类型 | 出资方式 | 认缴出资额 | 首期实缴出资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 北京百洋众信康健投资管理 | 普通合伙人 | 货币资金 | 200.00 | 200.00 | | | 有限公司 | | | | | | 2 | 河北临空产业股权投资基金 | 有限合伙人 | 货币资金 | 14,000.00 | 11,200.00 | | | 合伙企业（有限合伙） | | | | | | 3 | 河北百洋诚达 ...

特别提示： 1、协议的生效条件：自双方签署并经主管当局批准（如有需要）后生效。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号： | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于自愿披露签订推广协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、协议的风险及不确定性：协议各方均具有较好的履约能力，但在协议履 行过程中，如遇外部市场环境重大变化、国家有关政策调整以及其他不可预见或 不可抗力等因素，可能存在协议无法如期或全面履行的风险。协议已对各方权利 和义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但由于交易对方未提供履 约担保措施，因此存在一定的履约风险。 3、协议履行对公司业绩的影响：本次签订协议属于公司日常经营行为，若 协议顺利实施，将有利于提升公司的持续盈利能力，对公司业绩产生积极影响。 一、本次协议签署概况 近日，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京百 洋智合医学成果转化服务有限 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年2月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2025年2月10日9:15—15:00。 2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公 司会议室 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长付钢先生 本次会议的各项 ...

致：青岛百洋医药股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于青岛百洋医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 040 号 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 2 月 10 日在山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋医药股份 有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《青岛百洋 医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第三届董事 会第二十九次会议决议公告》、《青岛百洋医药股份 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议决议，公司定于2025年2月10日（星期一）召开2025年第二次临时股东 大会，现将本次股东大会有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2025年1月23日召开的公司第三届董事会第 二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）14:30 （2）网络投票时间 ...