f 2017-01-1 烟台石川密封科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2026]第 3-00057 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此" WUYIGE Certified Public Accountants I I P 3 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 话 Telephone · +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 3-00057 号 烟台石川密封科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告")进行了审核。 一、 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2026]第 3-00058 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gvv.cn） 报告编码:京26DJI WI IVIGE Certified Public Accountants I LP 路 ↑ 문. Room 2206 22/E Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 3-00058 号 烟台石川密封科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2025年12月 31 日资产 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板公司上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，烟台石川密封科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）2025 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏先生 截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：182 人；截至 2025 年 12 月 31 日注册 会计师人数：1053 人，其中超过 500 人签署过证券服务 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2026-009 1、投资种类：闲置募集资金拟用于购买由商业银行等金融机构发行的产品， 包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型现金管理产 品及国债逆回购等；闲置自有资金拟用于购买银行、信托公司、证券公司等金融 机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 64,000.00 万元（含本数）的暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过 14,000.00 万元（含本数），管理期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度 和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的现金管理总金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过股东会决议通过的现金管理总额度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，但 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2026-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，关于确认公司董事 2025 年度薪酬总额及董事 2026 年度薪酬方案全体董事回避表决，直接提交股东会审 议，现将相关情况公告如下： 烟台石川密封科技股份有限公司 一、2025 年度薪酬情况 根据 2025 年度薪酬方案、薪酬管理办法、经营业绩考核管理办法、个人经 营绩效与履职情况，公司组织完成了 2025 年度薪酬考核。 关于董事和高级管理人员 公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬况如下： 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的公告 | 梁星 | 独立董事 | 现任 | 4.8 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 潘昌新 | 独立董事 | 现任 | 4.8 | 否 | ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2026-010 烟台石川密封科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信所"）为公司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审 议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏先生 截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：182 人 2024 年度证券业务收入：4.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：221 家（含 H 股） 主要行业 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2026-011 烟台石川密封科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事 会决定召开 2025 年年度股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间：2026年4月15日（周三）14:00 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年4月15日9:15－9:25,9:30－11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时 间为2026年4月15日9:1 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 烟台石川密封科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026-004 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人公维军、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人(会计 主管人员)隋胜强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 、公司未来发展 的展望"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大 投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 146,400,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 20 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2026-002 烟台石川密封科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 4、本次会议由董事长公维军先生召集及主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2026 年 3 月 10 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2026 年 3 月 20 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中潘昌新先生、于霞 女士以通讯方式出席本次会议。 经与会董事认真审议，同意公司《2025 年度董事会工作报告》。独立董事 分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2026-005 关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红 规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案 及 2026 年中期分红规划的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 （[2026]第 3-00066 号）：2025 年度归属于公司股东的净利润 88,505,012.66 元，按公司 2025 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,850,501.27 元， 加上年初未分配利润 397,906,456.64 元，扣除派发 2024 年度红利及 2025 年半 年度红利 45,384,000.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公 ...