General Provisions - The company establishes rules to regulate the behavior of the board secretary, ensuring they fulfill their duties diligently and efficiently according to relevant laws and regulations [1][2] - The board secretary is a senior management position responsible for the company and the board [1] Appointment and Dismissal of the Board Secretary - The board secretary must meet specific qualifications, including good professional ethics, necessary knowledge, and experience [2][3] - The board secretary is nominated by the chairman and appointed by the board, with a requirement for a written commitment to fulfill their duties [2] - The company must provide valid reasons for dismissing the board secretary and cannot dismiss them without cause [2][3] Responsibilities of the Board Secretary - The board secretary is responsible for coordinating information disclosure, managing insider information, and overseeing investor relations [3][4] - They must ensure compliance with legal and regulatory requirements and report any significant breaches to the Shenzhen Stock Exchange [3][4] - The company must support the board secretary in their duties, providing access to financial and operational information [4] Additional Provisions - The company may appoint a securities affairs representative to assist the board secretary, who will assume responsibilities if the board secretary is unable to perform their duties [5] - The rules established by the board will take effect upon approval and can be modified as necessary [5]

Group 1 - The company establishes a decision-making mechanism to ensure the general manager reports to the board of directors regularly and accepts supervision [1][2] - The general manager must report significant operational changes, financial performance variations, and any major disputes or penalties to the board [1][2] - The general manager is required to submit an annual work report detailing the company's operational status, financing activities, and major contracts [2] Group 2 - The company will hold regular employee representative meetings to gather feedback and report on administrative work [2] - The established system will be effective upon approval by the board and will be revised as necessary to comply with national laws and regulations [3]

Core Points - The document outlines the information disclosure system of Yantai Shichuan Sealing Technology Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] - It defines "major information" as information that could significantly impact the trading price of the company's securities [1][2] - The company emphasizes the importance of timely, accurate, and complete disclosure of information to maintain transparency and investor trust [1][3] Information Disclosure Obligations - Information disclosure obligors include the company, its directors, senior management, shareholders, and other relevant parties [2][3] - The chairman of the board is the ultimate responsible person for information disclosure, while the board secretary is responsible for executing and coordinating disclosure matters [2][3] - The company must adhere to the basic principles established by relevant regulations and guidelines for information disclosure [2][3] Major Information Reporting and Disclosure - Internal responsible persons must report any major events to the board secretary promptly, who will determine if the event qualifies as "major information" [6][7] - Confidentiality measures must be taken before disclosing major information, including limiting the number of informed individuals and using code names for sensitive information [7][8] - The company must disclose information regarding significant events that could affect the trading price of its securities, including financial performance changes and legal issues [8][9] Reporting Procedures - The company must follow specific internal approval procedures for information disclosure, including drafting and reviewing documents by the board secretary [23][24] - Any leaks of major information or abnormal trading must be reported to the stock exchange immediately [25][26] - The company must ensure that all investors receive the same information simultaneously, avoiding selective disclosure [29][30] Investor Relations Management - The board secretary is responsible for managing investor relations and ensuring effective communication with investors [27][28] - The company must provide equal access to information for all investors and avoid private disclosures to specific individuals or institutions [29][30] - Investor communication activities should be documented, and any interviews or surveys must be approved by the board secretary [31][32] Accountability for Disclosure Violations - Individuals responsible for information disclosure who violate regulations may face penalties, including warnings or termination [52][53] - The company must address any significant errors in annual reports and disclose corrective actions taken [56][57] - The board of directors is responsible for determining penalties for disclosure violations and must ensure that responsible individuals have the opportunity to present their case [60][61]

Core Points - The company has established a decision-making system to implement the three-year action plan for state-owned enterprise reform, clarifying the board's authority over the management team [1] - The board's authorization to the management team is based on principles such as prudent authorization, limited scope of authorization, and timely adjustment [1][3] - The management team is authorized to handle transactions under specific conditions, including asset totals and revenue thresholds, ensuring that these do not exceed 10% of the company's audited financial figures [2] Authorization Principles - Authorization should prioritize risk prevention and be strictly limited to the scope defined by the shareholders' meeting [1][3] - The management team must operate within the authorized scope and may adjust decisions based on significant changes in external conditions [4] Authorization Types - The authorization matters are categorized into long-term and temporary authorizations, with the latter being defined through board resolutions [2] - Major decisions by the authorized personnel must follow party organization procedures and consider employee representatives' opinions [5] Implementation and Compliance - The board is responsible for the interpretation of the authorization system, which must comply with national laws and regulations [5][6] - Any inconsistencies with future laws or regulations will require timely amendments to the authorization system [5]

第五条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经及 其他经理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 烟台石川密封科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行为， 提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《烟台 石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制订本细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负 责人，以及《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总经 理、副总经理的职责权限与分工作出规定。 第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需 的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第六条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。副总经理 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强、规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 和国公司法》、 管要求》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用 途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证， 确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集 资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通 ...

第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护烟台 石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管 理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国审计 法》、《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、等法律、 法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规 及本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 烟台石川密封科技股份有限公司 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控 股、控制的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 内部审计管理制度 第一章 总则 第二章 机构和职责 1 （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-026 烟台石川密封科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生 5 位非独立董事及 3 位独立董 事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李世纲先生，共同组成公司第 四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之 日止。 2025 年 5 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委 员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理 的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 董事长：公维军先生 非独立董 ...

山东德衡（烟台）律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 山东德衡（烟台）律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见(2025)第 00008 号 致：烟台石川密封科技股份有限公司 山东德衡（烟台）律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台石川密封科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称"公 司")内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《烟 台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法 律、法规、规范性文件及公司《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定 确定。 烟台石川密封科技股份有限公司 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当按照监管指引 以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档 ...