第四条 公司中层及以下人员薪酬的制定及发放由董事会授权总经理审批。 烟台石川密封科技股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机 制、明确董事会对经理层的授权事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》， 结合烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规范性文件 的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决定权授予经理层决 定。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围 内，不得超越股东会对董事会的授权范围。董事会不得将法定董事会行使的职权 授权经理层决策。 （三）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用 途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证， 确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集 资金使用效益。 第二章 募集资金专户存储 1 第六条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简 称"专户"）集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或挪作其他用途，募 集资金专户数量（包括公 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行为， 提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《烟台 石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制订本细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负 责人，以及《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总经 理、副总经理的职责权限与分工作出规定。 第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需 的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经及 其他经理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第六条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"母公司"系指烟台石川密封科技股份有限公司；"子 公司"系指母公司经对外投资持有股权的控股子公司。 第五条 母公司对子公司行使股东提案权（包括提名董事的权利）、在股东 会上的表决权和提议召开子公司股东会的权利等股东权利，原则上应经母公司总 经理决定。但根据母公司《公司章程》及其他内部规定，相关事项需由母公司董 事会或股东会审议批准的，则需经母公司董事会或股东会审议批准后，子公司方 可实施。 第六条 经母公司提名由子公司股东会选举的董事，对子公司独立承担《公 司法》规定的董事的勤勉义务和忠实义务。前述董事应严格按照母公司总经理、 董事会和股东会的决策、审议结果履行其在子公司的职权。 第七条 子公司的管理人员，尤其是财务部门负责人的聘任应报母公司备案。 1 ...

1、烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，与公司职工 代表大会选举产生的职工代表董事李世纲先生共同组成第四届董事会。经第四届 董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，在公司会议室召开第四届董事 会第一次会议。 2、本次会议于 2025 年 5 月 14 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事梁星女士 以通讯方式出席本次会议。 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-025 烟台石川密封科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议由半数以上董事推选公维军先生主持，公司董事会秘书、副总 经理列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-023 烟台石川密封科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让股份进展公告 本公司持股5%以上股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、本次股份协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。本次协议转 让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 2、本次股份协议转让受让方承诺在协议转让过户登记完成后的 12 个月内不 以任何形式减持本次协议转让所受让的公司股份，在上述承诺期间内，如发生资 本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。 一、本次协议转让股份基本情况概述 本公司持股 5%以上股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）（以下简称"厚瑞 投资"或"甲方"）与上海惠璞投资管理有限公司（以下简称"惠璞投资"或"乙 方"）于 2024 年 12 月 15 日 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603655 公司简称：朗博科技 常州朗博密封科技股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第四届董事会第二次会议审议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司 回购账户股份数为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31 日，公司总股本106,000,000股，扣减公司回购账户股份数950,000股，以此计算合计拟派发现金红利 10,505,000.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 如在利润分配 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-019 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 4 月 23 日通过书面及电子邮件方式向全体监事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事顾丽萍女士、 宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为董事会对《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 公司应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时 对候选人有足够的了解。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和产生 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由九名董事组成，设董事长一人， 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设证券部（以下称"董事会日常办事机构"），处理董事会及董 事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书或证券事务代表 负责领导。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董 事任期三年，任期届满可连选连任。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任 生效。无正当理由 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用制度 第一条 为了建立烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）防范控 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。公司董 事、高级管理人员不得协助、纵容控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资 金。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性 资金往来中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营 资金占用是指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付的资金， 有偿或无偿直接或间接拆借 ...