烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度上半年 募集资金存放与使用情况专项报告 烟台石川密封科技股份有限公司 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1058 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,600,000 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.64 元，募集 资金总额为 389,424,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 27,603,471.69 元，实 际收到货币资金人民币 361,820,528.31 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 30 日划至公司 指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具 了大华验字[2021]000467 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进 行专户管理。 公司募集资金总额为 389,424,000.00 元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 41,935 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-033 烟台石川密封科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和 公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，提出 2024 年半年度利润 分配预案如下： 截至 2024 年 6 月 30 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计分配利润 21,960,000.00 元，不进行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第三 次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度归属于公司 的净利润 45,971,587. ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-030 2024 年 8 月 1 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人娄江波、主管会计工作负责人公维军及会计机构负责人(会计 主管人员)公维军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司在经营中可能存在的风险因素包括宏观经济及行 ...

2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：密封科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：010-58067832 | | 保荐代表人姓名：贾磊 | 联系电话：010-58067965 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席 ...

2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司 董事会决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的 要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间：2024年9月5日（周四）下午14:30 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-034 烟台石川密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 网络投票的时间：2024年9月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5 日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2024年9 月5日9:15-15:00期间的任意时 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-032 1、经过对"密封垫片技改扩产项目"的重新论证，决定将该募投项目的预 定可使用状态日期由原定的 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日先后召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审 议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》《关于部分募集 资金投资项目重新论证并变更的议案》《关于部分募集资金投资项目重新论证并 终止的议案》，同意对部分募投项目进行如下延期、变更及终止： 烟台石川密封科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及 终止的公告 2、经过对"厚涂层金属涂胶板技改扩产项目"的重新论证，决定对该募投 项目的建设内容、投资额及投资结构、建设周期进行调整，项目实施主体、资金 用途和拟使用募集资金金额保持不变。并将该事项提交公司股东大会审议。 3、经过对"隔热防护罩技改扩产 ...

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期、 变更及终止的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台石 川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对公司部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的事项 进行了核查，具体情况如下： 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日先后召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别 审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》《关于部分 募集资金投资项目重新论证并变更的议案》《关于部分募集资金投资项目重新 论证 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-027 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生、 齐贵山先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司的子 公司及其附属 | — | | | | | | | | | | 经营性及非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 关联自然人及 其控制的法人 | — | | | | | | | | | | 经营性及非 经营性往来 | | 其他关联人及 其附属企业 | 日本石川密封垫板 株式会社 | 持有公司 | 5%以上股 份股东 | 应收账款 | 13.93 | 8.12 | - | 22.04 | - | 出售商品 | 经营性往来 | | 小计 | — | | — | — | 13.93 | 8.12 | - | 22.04 | - | — | — | | 总计 | — | | — | — | 160.24 | 242.54 | - | 322.86 | 79.92 | — | — | 注：本表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-028 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体监事和 相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席顾丽萍 女士、监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了 ...