第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司 自身债务提供的担保。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司为 前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制 度相关规定。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的 规定执行。公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其 提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及公司控 股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号》（以 下简称"《会计准则》"）和《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联 股东的合法权益。 第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同本公司行 为，适用本制度。 第二章 关联人和关联关系 第五条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人，具体范围以《上市 规则》、《会计准则》和《公司章程》以及其他相关规定为准。 第六条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为本公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制本公司的法人或者其他 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 公司应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时 对候选人有足够的了解。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和产生 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由九名董事组成，设董事长一人， 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设证券部（以下称"董事会日常办事机构"），处理董事会及董 事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书或证券事务代表 负责领导。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董 事任期三年，任期届满可连选连任。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任 生效。无正当理由 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件等及《烟台石川密封科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义，根据有关法律 法规、交易所相关规则和《公司章程》确定。 控股股东、实际控制人对公司控股子公司实施的行为，适用本规范相关规定。 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，比照适用本规范相关规定： （一） 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他组织（公司及 公司控股子公司除外）； （二） 控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女； （三） 第一大股东； （四） 有关监管部门认定的其他主体。 控股股东、实际控制人其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规定 执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-021 烟台石川密封科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会的任期于 2025 年 1 月 23 日届满。公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》 （公告编号：2025-001）。为确保董事会工作的连续性和稳定性，在新一届董事 会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员继续按照相关法律法规和 《公司章程》的规定，履行相应的职责和义务。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等法律法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 ...

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-020 烟台石川密封科技股份有限公司 | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照 | | --- | --- | | 法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以 | 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采 | | 采用下列方式增加资本： | 用下列方式增加资本： | | (一)公开发行股份； | (一)向不特定对象发行股份； | | (二)非公开发行股份； | (二)向特定对象发行股份； | | (三)向现有股东派送红股； | (三)向现有股东派送红股； | | (四)以公积金转增股本； | (四)以公积金转增股本； | | (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 | (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的 | | 其他方式 | 其他方式。 | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下 | 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公 | | 列方式之一进行： | 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国 | | (一)证券交易所集 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人谢宗法作为烟台石川密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会提 名为烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ ...

一、被提名人已经通过烟台石川密封科股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会现就提名谢宗法为烟台石川 密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为烟台石川密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 ...

声明人梁星作为烟台石川密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会提名 为烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会现就提名梁星为烟台石川密 封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为烟台石川密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台石川密封科股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易 ...