国泰海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为烟 台石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司的批 复》（证监许可〔2021〕1058 号）核准，公司首次公开发行股票 36,600,000 股， 每股发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额为人民币 38,942.40 万元，扣除 各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 34,748.84 万元。上述募集资金到位 情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字 [2021 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，维护本公司、公司投资者和其他 利益相关人的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和 《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将所有对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过 指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第五条 公司和其他信息披露义务人应 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟购买由商业银行等金融机构发行的产品，包括但不限 于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型现金管理产品及国债逆 回购等。 2、投资金额：不超过 14,000.00 万元（含本数）闲置募集资金。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和公司正常运营的前 提下，使用不超过 14,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2025 年 8 月 6 ...

一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 7 月 11 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 17 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-032 烟台石川密封科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会董事认真审议，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安 全的前提下，拟使用不超过人民币 14,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内 有效，即 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 8 月 5 日，在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中周学良先生、焦玉 学先生、于霞女士、梁星女士、谢宗法先生、潘昌新 ...

Core Viewpoint - The company, Changzhou Langbo Sealing Technology Co., Ltd., anticipates a significant increase in net profit for the first half of 2025, projecting a rise of over 50% compared to the same period last year [2][4]. Group 1: Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company to be between 18 million to 20 million yuan, an increase of 5.96 million to 7.96 million yuan, representing a year-on-year growth of 49.51% to 66.12% [2][4]. - The projected net profit, excluding non-recurring gains and losses, is estimated to be between 17.2 million to 19.2 million yuan, reflecting an increase of 6.8862 million to 8.8862 million yuan, which corresponds to a year-on-year increase of 66.77% to 86.16% [2][4]. Group 2: Previous Year’s Performance - In the first half of 2024, the total profit was approximately 13.9 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company at around 12.04 million yuan [6]. - The net profit, after excluding non-recurring gains and losses, was about 10.31 million yuan [6]. Group 3: Reasons for Performance Increase - The company has been expanding its customer base in the new energy vehicle sector, leading to a growth in order volume, particularly in the sales of O-rings and shaft seals, which has driven an increase in revenue [8]. - Enhanced management practices, increased investment in automation equipment, and improvements in production processes have contributed to higher overall production efficiency and an increase in gross profit margin [8].

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-030 烟台石川密封科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 本公司原持股5%以上股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）及持股5%以上股东 上海惠璞投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、本次协议转让股份全部为无限售流通股，过户完成后，烟台厚瑞投资中 心（有限合伙）不再持有烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 任何股份，不再是公司持股 5%以上的股东；上海惠璞投资管理有限公司持有公 司 6.55%股份，成为公司持股 5%以上的股东，截至 2025 年 6 月 25 日为公司第三 大股东。 2、本次股份协议转让受让方承诺在协议转让过户登记完成后的 12 个月内不 以任何形式减持本次协议转让所受让的公司股份，在上述承诺期间内，如发生资 本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。 一、本次协议转让股份基本情况概述 本公司原持股 5%以上股东烟台 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-029 烟台石川密封科技股份有限公司 关于完成公司法人工商变更登记及章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况说明 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议，分别审议通过 《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》《关于选举公司第四届董事会董 事长的议案》。修订了《公司章程》并选举公维军先生为公司董事长。根据《公 司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、变更后营业执照情况 4、法定代表人：公维军 5、经营范围：生产各种密封板材、金属涂胶板、橡胶件、内燃机气缸密封 垫片及附属垫片、发动机隔热罩；密封技术研发、技术咨询；高分子材料的研发、 生产；并销售上述自产产品。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国 家有关规定办理，依法须经批准的项目， ...

Core Viewpoint - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 1.60 RMB per 10 shares, approved by the shareholders' meeting held on April 10, 2025 [1]. Group 1: Profit Distribution Plan - The profit distribution plan is based on a total share capital of 146,400,000 shares, with a cash dividend of 1.60 RMB per 10 shares to all shareholders, with no stock dividends [1]. - The remaining undistributed profits will be carried forward to future years [1]. - The cash dividend will be adjusted if there are changes in the company's share capital before the implementation of the distribution plan [1]. Group 2: Key Dates - The record date for the rights distribution is set for May 28, 2025, and the ex-dividend date is May 29, 2025 [2]. Group 3: Distribution Method - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodial institutions on the ex-dividend date [2]. - Shareholders must ensure their securities accounts have sufficient shares during the distribution application period from May 19, 2025, to May 28, 2025 [2]. Group 4: Taxation Details - The company will not withhold individual income tax at the time of distribution; instead, tax will be calculated based on the holding period when shares are sold [1][2]. - For investors holding shares for one year or less, a tax payment of 0.16 RMB per 10 shares will be required; those holding shares for more than one year will not need to pay additional tax [2]. Group 5: Shareholder Commitments - Shareholders who committed to not reducing their holdings within two years after the lock-up period must adhere to a minimum selling price that is not lower than the issue price, with adjustments for any dividends or capital increases [2]. Group 6: Consultation Information - The company provides consultation services at its address in Yantai, Shandong, with contact details for inquiries [3].

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-028 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3. 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4. 本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 146,400,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.600000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构 （含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.440000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息 红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时， 根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征 ...

Group 1 - The annual general meeting of Changzhou Langbo Sealing Technology Co., Ltd. was held on May 19, 2025, with no resolutions rejected [2][3] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the Articles of Association, combining on-site and online voting methods [2][3] - All seven current directors and three supervisors attended the meeting, with the chairman presiding over the session [3] Group 2 - The following proposals were approved during the meeting: 2024 Board of Directors Work Report, 2024 Supervisory Board Work Report, 2024 Annual Report, 2024 Financial Settlement and 2025 Budget Report, 2024 Internal Control Evaluation Report, 2025 Directors' Compensation Plan, 2025 Supervisors' Compensation Plan, reappointment of the auditing firm for 2025, and the profit distribution plan for 2024 [4][5][6] - The proposal regarding the authorization of the board to formulate a mid-term dividend plan was also approved [6] - The meeting confirmed that the voting results were valid, with more than half of the voting rights held by attending shareholders in favor of the resolutions [6][7]