证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2026-007 烟台石川密封科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信 额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币 15 亿元(含本数)的综合 授信额度。现将具体情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的情况 为满足公司 2026 年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行 申请合计不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信内容包括 但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池业务、保函、保理、开立信用证、 押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。授信期限最终以银行实际审批为准， 授信期限内授信额度可循环使用。 上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，不等于公司的实际融资金额， 具体授信金额及实际融资金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合 同为准。 公司董 ...

烟台石川密封科技股份有限公司经理层 任期制和契约化管理执行方案 （2025-2027 任期） 为深入贯彻落实国企改革三年行动总体要求，建立健全经理 层成员考核激励约束机制，有效激发企业活力，提高企业在市场 竞争中的整体运作能力和核心竞争力，根据《烟台国丰投资控股 集团有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》精神， 对密封科技经理层成员执行任期制和契约化管理，结合公司实际， 制定了密封科技《经理层薪酬管理办法》和《经理层经营业绩考 核管理办法》，具体执行方案如下： 一、 实施范围 任期制和契约化管理是指对公司经理层成员实行的，以固定 任期和契约关系为基础，根据《岗位聘用协议书》和《经营业绩 目标责任书》约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪 酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 二、任期管理 经理层成员实行任期制，任期 3 年，与公司每届董事会任期 起止时间保持一致。 2、绩效薪酬是与经理层成员年度经营业绩考核结果挂钩的 浮动收入，原则上占年度薪酬（基本薪酬与绩效薪酬之和）的比 例不低于 60%。 绩效薪酬以基本薪酬为基数，根据年度绩效考核结果确定， 计算公式：年度绩效薪酬=基本薪酬×年度绩效薪酬评价 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2026-006 烟台石川密封科技股份有限公司 关于确认公司 2025 年度日常关联交易 及预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联 交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事公维军、焦玉学、于霞、 周学良回避表决，表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。 在董事会审议之前，该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第 一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的 有关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额为人民币 625.12 万元，根据 2025 年度日常关联交易的实 ...

| 公司简介 ……………………… 05 | | --- | | 发展历程 …………………… 07 公司荣誉 …………………… 09 | 03 04 目录 创新赋能·密封智造 低碳增效·绿动致远 凝心聚力·共创共赢 报告前言 董事长致辞 党建引领 公司治理 风控管理 践行商业道德 投资者权益保护 创新驱动 产品安全与质量 客户服务 供应链管理 信息安全与数字化 应对气候变化 环境合规管理 企业社会责任 未来展望 指标索引 读者意见反馈 走进密封科技 公司简介 发展历程 公司荣誉 可持续发展 可持续发展亮点 可持续发展管理 重要性议题管理 050709111315 0103878991 192123252849535963 3137414344676971747785 加强能源管理 01 依法筑基·合规笃行 02 | 创新驱动 …………………… 31 | | --- | | 产品安全与质量 ………………… 37 | | 客户服务 ………………………… 41 | | 供应链管理 ………………………… 43 | | 信息安全与数字化 ……………… 44 | | 应对气候变化 | 员工招聘就业 | | --- | -- ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，烟台石川密封科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事梁星、潘昌新、谢宗法 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁星、潘昌新、谢宗法的任职经历以及个人相关 资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性 的情况。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 烟台石川密封科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 20 日 烟台石川密封科技股份有限公司 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 烟台石川密封科技股份有限公司关于 2025 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1058 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 36,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额为 389,424,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 27,603,471.69 元，实际收到货币资 金人民币 361,820,528.31 元，上述募集资金已于 2021 年 6 月 30 日划至公司指定账户，大华 会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字 [2021]000467 号《验资报告》。募集资金总额扣除不含税发行费用 41,935,620.22 元后，实际 募集资金净额 347,488,379.78 元，无超募资金。公司已对募集资金进行了 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 烟台石川密封科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2026-012 烟台石川密封科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，烟台石川密封科 技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司截至 2025 年 12 月末的资产进行了 减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，本次计提资产减值事项无需提 交公司董事会或股东会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着审慎性原 则，公司 2025 年全年计提资产减值准备金额合计为 1,462.37 万元，具体明细如 下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2025年度计提金额 | 备注 ...

上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：烟台石川密封科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年度占用累计发 | 2025 年度 占用资金 | 2025 年度 偿还累计 | 2025 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | | | | 原因 | | | | | | | | | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

f 2017-01-1 烟台石川密封科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2026]第 3-00057 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此" WUYIGE Certified Public Accountants I I P 3 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 话 Telephone · +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 3-00057 号 烟台石川密封科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告")进行了审核。 一、 ...