投资者关系活动记录表 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 英诺激光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-07 投资者关系活动  特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 电话会议 参与单位名称 安信证券 时间 2023 年11月3日 地点 深圳市南山区总部 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书 张 勇 员姓名 证券事务专员 陈展宏 张勇先生就公司基本情况进行了介绍，现场交流的主要 问题如下： 一、光伏业务的进展？ 答：TOPCon激光SE直掺设备取得批量订单，截至半年报 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 英诺激光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-06 投资者关系活动  特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 电话会议 参与单位名称 申万宏源、汇添富、彤源投资、宁银理财、汇安基金、光大 保德信、国金证券 （以上排名不分先后） 时间 2023 年11月2日 地点 江苏省常州市武进区英诺激光大厦、英诺光伏子公司 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书 张 勇 员姓名 张勇先生就公司基本情况进行了介绍，现场交流的主要 问题如下： ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 英诺激光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 投资者关系活动  特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 电话会议 参与单位名称及 中银国际 陶 波 人员姓名 生命保险 何佳天 天弘基金 陈 祥 长盛基金 滕光耀 时间 2023 年10月31日 地点 深圳市南山区创智云城大厦一期 A1栋11层1101 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书 张 勇 员姓名 证券事务代表 白 静 投资者关系专员 陈展宏 ...

英诺激光科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-065 英诺激光科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √ 否 1 英诺激光科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √ 否 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 89,662,820.83 | 26. ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-067 英诺激光科技股份有限公司 2、会议召集人：第三届董事会。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:50 （2）网络投票： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月13日（星 期一）14:50召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9: ...

英诺激光科技股份有限公司 章程 1 英诺激光科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | | 第二节 | | 董事会 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监 事 40 | | ...

| 会上没有表决权。 | | 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事 | | --- | --- | --- | | | | 会上没有表决权。 | | | 第一百六十七条 …… | 第一百六十七条 …… | | | （三）利润分配的决策程序 | （三）利润分配的决策程序 | | | 公司的利润分配预案由公司管理层、董事会结合公 | 公司的利润分配预案由公司管理层、董事会结合公 | | | 司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、 | 司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、股 | | | 股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提 | 东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股 | | | 交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案发表 | 东大会批准。 | | | 明确的独立意见并公开披露。 | 监事会应对董事会拟定的利润分配预案进行审议， | | | 监事会应对董事会拟定的利润分配预案进行审议， | 并经监事会全体监事过半数同意。 | | | 并经监事会全体监事过半数同意。 | 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通 | | | 独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配 | 过多种 ...

英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 $${\Xi}=0{\Xi}{\Xi}+{\Xi}{\Xi}$$ 英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《英 诺激光科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本 公司实际，制定本规则。 第二章 董事会的组成 英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长一 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务。 第三章 董事 ...

英诺激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 英诺激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十月 1 英诺激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 英诺激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁 提请董事会聘任的副总裁、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。委 员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担 ...

英诺激光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十月 英诺激光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 英诺激光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事不少于二名。委员会应至少有一名成员具备适当的专业资 格或会计或相关的财务管理专长。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工 作。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。审计委员会召集人须具备会计 或财务管理相 ...