英诺激光科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月 （修订） 英诺激光科技股份有限公司 内部审计制度 英诺激光科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"）内部审计工 作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强经济 管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内 部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用，进 一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 监管规定和《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻 和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量； 及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-076 英诺激光科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议、第三届董事会独 立董事 2023 年第一次专门会议，会议审议通过了《关于选聘 2023 年度公司财务 审计机构的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于选聘 2023 年度公司财务审计机构的公告》（公告编号：2023-075）。 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，为 提高公司会议效率，根据整体工作安排，暂不召开股东大会。董事会将另行发 布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于选聘 2023 年度公司财务审计 机构的议案》。 特此公告。 英诺激光科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十五日 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-075 英诺激光科技股份有限公司 关于选聘 2023 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三 届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选聘 2023 年 度公司财务审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华事务所"）担任公司 2023 年度财务审计机构，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 1 同行业上市公司审计客户家数：69 家。 2、投资者保护能力 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人；截至 202 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过微信、邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，侯丹、林德教、代明华、何君、 王涛共 5 名董事以通讯方式出席。 会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，监事张原、余国英、申乐，董事会秘书 张勇列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-074 英诺激光科技股份有限公司 （一）审议通过《关于选聘 2023 年度公司财务审计机构的议案》 经审议，董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立 性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意选聘大华会计师事务所（特殊 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-19 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 投资者策略会 参与单位名称 明大柏和、东海证券、江绵峰投资、福鸿达基金 时间 2023 年 12 月 21 日 地点 东海证券策略会现场 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表 白 静 投资者关系活动 主要内容介绍 白静女士就公司基本情况进行了介绍，现场交流的主要 问题如下： 一、公司的商业模式有什么优势？ 答：公司凭借领先的激光器引领的"光源+装备+工艺"的 平台能力，服务于"工业应用"和"生物医疗应用"两个重 点领域。依托这个核心平台能力有步骤地拓展消费电子、高 值医疗器械、新能源、超高清显示等"有深度、有宽度、有 长度"的细分场景，加强需求洞察解决行业"痛点"，以此 来实现公司的持续健康发展。 二、请问公司在 BC 电池技术方面储备了哪些技术？ 答：公司综合对激光工艺和电池工艺的理解，提出了多 个例如直接减材法、间接减材法、增材法等激光与图形化的 应用场景和激光与金属化的应用场景。目前，较为成熟的应 1 投资者关系活动记录表 | 用场景集中于 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 英诺激光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-18 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 德邦证券 时间 2023 年 12 月 19 日 地点 深圳市南山区总部 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表 白 静 投资者关系专员 陈展宏 投资者关系活动 主要内容介绍 白静女士就公司基本情况进行了介绍，现场交流的主要 问题如下： 一、请介绍一下公司的主营业务？ 答：公司主营业务为研发、生产及销售激光器和整体解 决方案，产品和服务主要应用于工业和生物医疗两个重点领 域。销售模式主要为直销，销售区域覆盖中国、美国、德国 等 20 多个国家或地区，客户主要为设备集成商、工业制造商、 医疗器械商、科研机构等，已进入苹果、美敦力、国外知名 半导体装备公司等全球知名企业供应链。 二、请介绍下公司的"光源+光学/运控+工艺"的核心平 台能力？ 答：在光源领域，相较于国内多数同行而言，公司掌握 了"激光器"这一核心部件能力，并取得了领先的行业地位。 1 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-073 英诺激光科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司近日收到持股 5%以上股东荟商投资出具的《关于股份减持计划的告知函》， 荟商投资计划减持公司股份，现将有关情况公告如下： 一、 荟商投资的基本情况 | 股东名称 | 持有公司股份数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 荟商投资 | 10,030,000 | 6.62% | 注：占公司总股本比例以截至目前公司总股本 151,511,482 股为计算依据。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：合伙人资金需求。 2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已取得的股份。 持股 5%以上股东深圳荟商投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）10,030,000 股（占公司总 股本比例 6.62%）的股东深圳荟商投资企业（有限合伙）（以下简称"荟 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 英诺激光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-17 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 投资者策略会 参与单位名称 多璨投资、安信证券、国联基金、长江资产、阳光资产、路 博迈基金、光大永明、华创证券、中财招商、火石资本、四 叶草资产 （以上排名不分先后） 时间 2023 年 12 月 7 日-14 日 地点 策略会现场 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼董事会秘书 张 勇 证券事务代表 白 静 投资者关系活动 主要内容介绍 张勇先生、白静女士就公司基本情况进行了介绍，现场 交流的主要问题如下： 一、请问公司在钙钛矿电池领域有哪些布局？ 答：公司已布局了钙钛矿领域的激光切割、划线和打标 技术，密切关注钙钛矿电池技术路线演进和研发产线建设情 况，将会适时推出涉及 P0-P4 工序的激光产品。光伏业务作 为工业微加工领域重要场景之一，公司已通过 SE 掺杂设备的 性能彰显了技术优势，正在拓展 LSP 产品和 BC 开膜产品的市 场，未来将会持续推出系 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 1 投资者关系活动记录表 激光器在该行业的现场应用，具备了巨转和修复的设备及工 艺能力，可为协同提升良率和降低成本在"外延制造、芯片 制造和驱动设计"等环节提供工艺建议。公司正在布局一条 巨量转移工艺示范线。 三、请介绍一下公司拓展海外市场的情况？ 答：海外市场的毛利一直比较高，具有很强的吸引力， 公司正在发挥中美两地布局的协同优势发力海外市场。公司 经过十余年的积累，产品和供应链能力不断成熟，成本优势 也更加明显，同时公司在美国等 20 多个海外国家/地区奠定 了很好的客户基础。我们坚定的看好海外市场，也将持续性 的加快市场拓展力度。 四、半导体领域公司有哪些布局？ 英诺激光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-16 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 投资者策略会 参与单位名称 天风证券、信达澳亚、太平资管、天辰天信、睿目投资。 （以上排名不分先后） 时间 2023 年 12 月 07 日 地点 天风证券策略会 上市公司接待人 员姓名 证 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 英诺激光科技股份有限公司 1 投资者关系活动记录表 的激光器产品谱系齐全，是全球少数同时具有纳秒、亚纳秒、 皮秒、飞秒激光器的供应商之一，是全球少数实现工业深紫 外激光器批量交付的供应商之一；在拓展专用设备领域时， 公司可以从激光器、光学系统到运动控制系统进行深度定制， 实现最优的综合性能。 三、高值医疗器械制造服务模式？ 答：公司采用自主研发的飞秒激光器和光学/运控/视觉 系统为高值医疗植/介入器械行业开发了以激光精密加工为 核心制程的全线解决方案，凭借自主装备、工艺和对材料的 运用能力，可为客户提供"仿真-生产-测试-优化"的制造服 务，满足客户高质量、高效率、高柔性的研发、试产和量产 需求。 四、公司为什么能快速切入光伏行业？ 投资者关系活动记录表 编号：2023-15 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 长城基金、国信证券。 （以上排名不分先后） 时间 2023 年 12 月 05 日 地点 深圳南山总部 上市公司接待人 员姓名 证券事务 ...