| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

1、公司中文名称：海泰科模塑（泰国）有限公司 2、公司英文名称：Hi-Tech Mould & Plastics (Thailand) Co., Ltd. 3、注册登记编号：0205562025483 4、公司类型：有限责任公司 5、注册资金：181,293,000.00 泰铢 6、股权结构： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 | 1,812,890 | 99.9978 | | 青岛海泰科模具有限公司 | 40 | 0.0022 | | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增资进展暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科"）第二届 董事会第十四次会议、第二届监事会 ...

联合〔2023〕11948 号 公司于 2023 年 12 月 26 日发布《青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘 任总经理的公告》，董事长兼总经理孙文强先生申请辞去公司总经理职务，仍继续在公司担任董事 长、董事会战略委员会召集人职务，以及在下属子公司的任职均不发生变化。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任王 纪学先生（原副总经理）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会 届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。 联合资信将持续关注上述事项，及时评估并揭示其对公司主体及存续债券信用水平可能带来的 影响。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二三年十二月二十八日 联合资信评估股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司总经理变更的关注公告 受青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司 （以下简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级；根据联合 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科债 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 总经理发生变动的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《青岛海泰科模塑科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）《青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘任总经理 的公告》等相关规定、公开信息披露文件以及青岛海泰科模塑科技股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）提供的相关资料等，由本次债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301022 证券简称：海泰科 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限 公司向不特定对象发行可转债公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号） 同意注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转债公司债券（以下简称"可转债"）3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行费用（不含税）人 民币 5,196,011.53 元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.47 元。 发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃 ...

董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，董事会设战略与发展委员会（以下称 "战略与发展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二条 为确保战略与发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《青岛 海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 实施细则。 第三条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 战略与发展委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 战略与发展委员会由 3 名董事组成，董事长为战略与发展委员会的主任 委员。 第十条 董事会秘书负责组织、起草战略与发展委员会讨论事项所需的材料 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公 告》、《公司章程》（2023 年 12 月）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的 方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的等相关法律、法 规、规范性文件和《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程 ...