青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 编号：2025-046 2025 年 04 月 1 | 第一章 | 关于公司 3 | | --- | --- | | | 一、公司简介 3 | | | 二、公司文化 3 | | | 三、公司产品 4 | | | 四、主要客户 5 | | | 五、2024 年关键绩效指标 6 | | 第二章 | 党建工作 7 | | 第三章 | 公司治理 8 | | | 一、治理架构 8 | | | 二、内部控制 9 | | | 三、信息披露 9 | | | 四、投资者关系管理 9 | | | 五、投资回报 10 | | | 六、供应链管理 11 | | | 七、生产和质量管理 11 | | 第四章 | 研发创新 13 | | | 一、可研平台及荣誉奖项 13 | | | 二、研发队伍 13 | | | 三、标准及知识产权 14 | | | 四、2024 年度研发创新成果 15 | | 第五章 | 以人为本 17 | | | 一、规范的用工制度 17 | | | 二、员工薪酬与激励 18 | | | 三、员工 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，分别审 议了《关于公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董 事津贴方案的议案》。该议案涉及全体董事、监事和高级管理人员自身薪酬，经 全体董事、监事同意，本议案将直接提交 2024 年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年股东大会召开之日止。 1、公司董事薪酬方案 三、薪酬标准 （1）公司非独立董事将综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平、 所担任的具体职务及 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保 资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不 超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公 司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度 和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 成立日期：2013 年 11 月 4 日（由中兴华会计师事务所有限责任公司转制为 特殊普通合伙企业） 注册形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日 召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，分别审议 通过了《关于公司 2025 年度续聘审计机构的议案》。公司拟续聘中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规 的规定以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确 反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日， 对公司 2024 年合并报表范围内各类应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产 进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 二、本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司 2024 年计提各项资产减值准备 2,037,111.07 元，同时，2024 年公司核销 应收账款及存货跌价 8,365,957.87 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 | | --- | --- | ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十九次会议决定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东大会。现将会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—15:00。 1 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现 场会议； （2 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职 权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积 极作用。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。 本次会议通知于 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十九次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的 方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话、微 信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持， 公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司 总经理王纪学发先生向公司董事会作 2024 年度总经理工作报告。 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 84,757,008 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现 金红利 25,427,102.40 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。公司剩余 未分配利润结转下一年度。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 ...