关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全 的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以 合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具 体详见公司于 2025 年 4 月 24 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现 ...

孙文强 ◎记者 刘雪 作为一家汽车模具制造企业，青岛海泰科模具有限公司（简称"海泰科"）这个名字可能并不为公众所熟 知。实际上，由海泰科模具生产的产品，广泛覆盖了全球头部汽车品牌，陪伴着人们的日常出行。 曾有人不了解其中的技术含量，以为造模具就像干铁匠的活儿。海泰科董事长孙文强介绍说，海泰科承 接交付的单品价格接近百万元。现在的模具交付是包含数字孪生、仿真分析加ERP/MES等系统保证下 呈现的团队整体协作成果，是规模化生产的基础，被誉为"工业之母"，有别于过去靠个人呈现的铁匠产 品。 近日，上海证券报记者走进位于山东青岛的海泰科总部，倾听这位来自高校的创业者故事和他对模具行 业的研判。 "好为人师"的创业者 和客户打交道时，孙文强常常会拿出一个更优的设计方案，更注重高效率、长寿命和高可靠性，考虑全 生命周期的综合价值提供。一讲到工程技术问题，孙文强就滔滔不绝。他自我解嘲地说："当过老师， 容易好为人师。" 2004年，创办海泰科时，孙文强还在青岛科技大学任职。 科研成果不能躺在纸面上。青岛科技大学鼓励高校老师创业，推动产学研一体化。2000年，孙文强刚到 学校工作，就发现身边很多同事在创业。不到三个月时间， ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全 的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以 合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。本事项在 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派徐述律师、王瑗律师对公司 2025 年第一次临时股东会（以下称"本次股东 会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2025 年 7 月 28 日下午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室召开 的本次股东会的现场会议。 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等现行有效的法 律、法规和规范性文件以及《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了公司本次股东会有关文件和资料，并得 到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本见证意见所必须的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材料均符合真实 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负 责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议 案，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选 举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司三届董事会董事长的议案》《关于选 举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的 议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 董事长：孙文强先生 非独立董事：孙文强先生、王纪学先生 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式 召开。本次会议系公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后 当天召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 7 月 28 日以电话方式发出。经全体董事一致推选，由孙文强先生召集并主持本次会议。 会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召 集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司三届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举董事孙文强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一），其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15- 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15—15:00。 2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全 的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以 合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。本事项在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 一、获取补助的基本情况 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合 理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间 的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入 当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或 冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常 1 活动无关的政府补助计入营业外收支。 3、补助对上市公司的影响 公司拟将上述政府补助 358.20 万元全部计入以上相应科目，预计对当年利 润影响金额为 358.20 万元。最终的会计处理仍须以会计师年 ...

关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人 的公告 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 1 二、本次增补提名第三届董事会非独立董事候选人情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议案》、《关于增补 提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意补充修订 《公司章程》，将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，其中非独立董事 4 名，职 工代表董事 1 名，独立董事 3 名；董事会同意增补提名任勇先生为第三届董事会 非独立董事候选人。董事候选人任勇先生的任职资格已经董事会提名委员会审查 通过。任勇先生的个人简历见附件。 本次增补提名任勇先生为非独立董事候选人后，公司第三届董事会董事候选 人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司 董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总 ...