| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2025-093 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于职工代表董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表董事辞任情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司职工代表董事任勇先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，任勇先生 申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，原定任期与第三届董事会任期一 致，为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举相关议案之日 起三年。截至本公告披露日，公司董事会换届尚未完成，任勇先生任第三届董事 会职工代表董事的任期尚未开始。辞任后，任勇先生仍在公司担任第二届监事会 主席、国内市场项目总监职位。 截至本公告披露之日，任勇先生持有公司 2,099,067 股股份，占公司股本总 额 2.4220%。任勇先生所持股份将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开 的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更 注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第 三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议，对《公司章程》部分条款作出了补充修 订。上述章程条款修订具体如下： 章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"做出"相应 | | | 修订为"作出"，"或"相应修订为"或者"。 | | | 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此 | | | 外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整及格式调整等也不再逐条列 | | | 示。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于补充修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于补充修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 上述变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜，尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东大会授权公司管 理层或相关工作人员全权负责办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的工商 变更登记手续，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。 二、本次《公司章程》补充修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东 所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于补充修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-096）、《公司章程》（2025 年 7 1 月）（补充后）、《公司章程修订对照表》（2025 年 7 月）（补充后）。 2、审议通过了《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司补充修订《公司章程》后，董事会成员人数将由 7 名调整为 8 名。经公 司董事会提名委员会资格审核，董事会同意增补提名任勇先生为第三届 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次 会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电话、微信 等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次 监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会 2025 年 7 月 18 日 具体内容详见公司同日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补 充修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-096）、《公司章程 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第三十次会议，董事会决定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-092）。 公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议案》、《关于增补 提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》，具体详见公司同日在 巨潮资讯网（ ...

Group 1 - The company held its 25th meeting of the second supervisory board on July 11, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The supervisory board approved the use of raised funds for capital increase in the company's wholly-owned subsidiary, which aligns with the fundraising project requirements and long-term development plans [1][2] - The board also agreed to postpone the fundraising project, ensuring it does not affect the project's content or shareholder interests, and the decision was unanimously approved [2][3] Group 2 - The supervisory board consented to the extension of the return of idle raised funds for temporary working capital, emphasizing that this arrangement does not alter the intended use of the funds and complies with regulatory requirements [3] - The company plans to amend certain provisions in its articles of association due to changes in total share capital and registered capital from convertible bonds, with the proposal also receiving unanimous approval [3][4] - The proposed amendments will be submitted for review at the company's first extraordinary general meeting in 2025 [4]

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-092 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十次会议决定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） 其中： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15- ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 （1）现场投票：股东本人 ...

Core Viewpoint - The document outlines the independent director system of Qingdao Haitai Technology Molding Technology Co., Ltd, emphasizing the importance of independent directors in safeguarding the interests of all shareholders, particularly minority shareholders, and ensuring the company's compliance with relevant regulations [1][2]. Summary by Sections General Principles - The independent director system is established to promote standardized operations and protect the legal rights of shareholders, especially minority shareholders, in accordance with regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [1]. - Independent directors must not hold any other positions within the company and should have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [1][2]. Responsibilities and Qualifications - Independent directors have a duty of loyalty and diligence to the company and all shareholders, participating in decision-making, supervision, and providing professional advice [2]. - The proportion of independent directors on the board must be no less than one-third, including at least one accounting professional [2][3]. - Independent directors must maintain independence and cannot be individuals with significant relationships or interests in the company [3][4]. Appointment and Termination - Independent directors can be nominated by shareholders holding more than 1% of the company's issued shares, and their qualifications must be verified before nomination [5][6]. - The term for independent directors is the same as that of other directors, with a maximum continuous service of six years [7][8]. Duties and Execution - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing objective advice to enhance decision-making [17][18]. - They have special rights, including the ability to hire external consultants for audits or investigations [19][20]. Communication and Reporting - Independent directors must maintain effective communication with minority shareholders and report on their activities and findings annually [15][16]. - They are required to submit a report detailing their attendance at meetings, participation in committees, and interactions with auditors and shareholders [16]. Support and Resources - The company must provide necessary working conditions and support for independent directors, ensuring they have access to relevant information and resources [17][18]. - Independent directors are entitled to reasonable compensation for their responsibilities, which must be approved by the board and disclosed in the annual report [19][20].