上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会现就提名卢雷为青岛海泰 科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛海泰科模塑科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司非独立董事候选人 （此页下无正文） （本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司非独立董事候选人关 于同意接受提名并保证切实履职的声明与承诺》之签字页） 非独立董事候选人（签字）： 关于同意接受提名并保证切实履职的书面承诺 鉴于青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会拟提名本人为第三届董事会 非独立董事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 的情形，具备担任公司非独立董事的资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他规 则和《公司章程》等要求的任职资格。 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整。 三、本人当选非独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切 实履行董事职责，维护公司的合法利益。 特此承诺。 孙文强 王纪学 陈 涛 2025 年 7 月 11 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 15,000.00 万元对公司全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称"海泰 科新材料"）进行增资，同意海泰科新材料使用募集资金 23,000.00 万元（其中 15,000.00 万元来源于前述海泰科对海泰科新材料的增资款）对其全资子公司海泰科 新材料科技（安徽）有限公司（以下简称"海泰科（安徽）"）进行增资。海泰科（安 徽）本次取得的增资款将全部用于实施募投项目"年产 15 万吨高分子新材料项目"。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人丁伟作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会提 名为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛海泰科模塑科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》及《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律法规和规章制度的要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任职届满、解 任等离职情形的管理。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合法 律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职 的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第五条 董事会收到董事、高级管理人员辞任报告后，将在两个交易日内披 露有关情况。 第六条公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2025-088 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金投资项目"年产 15 万吨高分子新材料项目"（以下简称"募投项目"）预计 达到可使用状态日期延期至 2026 年 1 月 31 日。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公 司向不特定 ...

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十次会议决定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现 场会议； 公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次 会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。 会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。 2、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次募投项目 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方 式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话、微信 等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公 司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议 案》 保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"（债券代码：123200）转股期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；初始转股价格为 26.69 元/股，最新转股价格为 26.06 元/股。 2、2025 年第二季度，"海泰转债"因转股减少数量 495,392 张，减少金额为 49,539,200.00 元，转股数量为 1,900,608 股。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意 注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张， 每张面值为人民币 100 元 ...