上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会现就提名丁伟为青岛海泰 科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛海泰科模塑科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人丁伟尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司青 岛海泰科模塑科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。 2025 年 7 月 11 日 承诺人（签字）： 丁 伟 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 章程修订对照表 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开 的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更 注册资本并修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款作出了相应修订。章程 条款修订具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"做出"相应 | | | 修订为"作出"，"或"相应修订为"或者"。 | | | 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此 | | | 外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整及格式调整等也不再逐条列 | | | 示。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 人民共和国公司法》（以下简 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法 律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会 拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查，董 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 第三届董事会职工代表董事简历 截至本公告披露之日，任勇先生持有公司 2,099,067 股股份，占公司股 本总额 2.4221%；任勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董 事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 经审核，公司第三 ...

关于同意接受提名并保证切实履职的书面承诺 青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事候选人 特此承诺。 （此页下无正文） （本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事候选人关于 同意接受提名并保证切实履职的声明与承诺》之签字页） 独立董事候选人（签字）： 鉴于青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会拟提名本人为第三届董事会 独立董事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他规 则和《公司章程》等要求的任职资格。 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整。 三、本人当选独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实 履行董事职责，维护公司的合法利益。 刘 莉 卢 雷 丁 伟 2025 年 7 月 11 日 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘莉作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会提 名为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛海泰科模塑科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》、制定及 修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分治 理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 1 公司于 2024 年 11 月完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的工商 备案手续，取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》。 具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 12 日、2024 年 11 月 22 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-126 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过青岛海泰科模塑科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会现就提名刘莉为青岛海泰 科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 四、被提名 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开的第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司及 全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额不超过人 民币 15,000.00 万元的闲置募集资金并继续用于暂时性补充流动资金，用于与主营 业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期或 募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资 金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2025-089 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有 ...