证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-020 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度,东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法 履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大 事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，为 公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会履职 情况报告如下： 一、监事会的工作情况 （一）2023 年公司监事会共召开了 11 次会议，具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | | | | 届次 | 审议通过议案 1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 第 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-023 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 1 月 | 24 日 | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 上海市黄浦区南京东路 | | | 61 号 4 | 楼 1、2、3 | 室 | | | 首席合伙人 | | 朱建弟 | | | | 上年末合伙人数量 | | 人 278 | | 上年末执业人 | | 注册会计师 | | | | | | 2,533 人 | | 员数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 693 人 | | 2023 | 年业务收 | 业务收入总额 | | 50.01 | 亿元 | | | | | 入 | | 审计业务收入 | | 35.16 | 亿元 | | | | | | | 证券业 ...

及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及东莞怡合达自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称（"立信"）2023 年度履职评估及履行监督职责 情况汇报如下： 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 2023 年度业务收入（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 （一）2023 年年 ...

此 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn 东莞怡合达自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10182 号 | 11 | li | | 22 | 0 11 S | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 特 | 47 | | # il | | y | | (1)- | | મુસ્ | 立信会计师事务所(特殊普通台 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10182 号 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东: 我们审计了东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称"东莞怡 合达公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10183 号 您可使用手机"扫一 一 一 一 一 一 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 手 报告编码:沪248 关于东莞恰合达自动化股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 目 | Í | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | : 立信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10183号 东莞恰合达自动化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东莞恰合达自动化股份有限公司（以下 简称"东 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 开展票据池业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东 莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对怡合达及子公司开展票据池业务事项进行了核查，核 查情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作 银行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据 池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 公司股东大会审议通过之日起一年。 （四）实施额度 公 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东 莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据股票的保荐机构，根据《企业内部控 制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对怡合达《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司和子公司。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100.00%。 内部控制评价范围涵盖了公司及其子公司的相关业务和事项，主要包括内 部环境、风险评估、控制活动、 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 二〇二三年内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10181 号 | | i | Li Vi | | --- | --- | --- | | J 件 当 | 45 城 普 | ti if 156 | Z信会计师事务所(特殊普通1 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOU 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10181 号 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称"东 莞恰合达公司"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是东莞怡合达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 " 您可使用手机"扫一扫" 此 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购注销 限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施， 具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止 2022 年度限制性股 票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。 鉴于公司 2022 年度限制性股票激励计划终止，公司拟回购注销 118 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1,160,208 股，回购价格为 25.65 元，以公司 2024 年 4 月 19 日收市后的总股本 577,708,128 股为计算基数，本次回购注销完成后，公司总股本由 577,708,128 股变更为 576,547,920 股，公司注册资本也相应由 577,708,128 元减少为 576,547,920 元，实际总股份数和注册资本最终 根据具体实际情况调整变动。 本次公司回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，现根据 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞怡合 达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司和子公司。纳 入评价范围单位资产总 ...