Core Points - The company has proposed a 2025 Restricted Stock Incentive Plan to enhance corporate governance and attract talent, aiming to align the interests of shareholders, the company, and employees for long-term development [6][7][26] - The plan involves granting 6.32 million restricted shares, representing 1.00% of the company's total shares, with an initial grant of 6.16 million shares and a reserved portion of 160,000 shares [2][13] - The grant price for the restricted shares is set at 11.50 yuan per share, with the same price applicable to the reserved shares [2][19] Summary by Sections Plan Overview - The incentive plan is based on relevant laws and regulations, ensuring compliance with the Company Law and Securities Law [1][6] - The plan does not involve any circumstances that would prohibit the implementation of stock incentives [2] Incentive Objects - The plan targets 90 individuals, including senior management and key technical personnel, excluding directors, supervisors, and foreign personnel [9][14] - The criteria for selecting incentive objects are based on their roles and contributions to the company [9][10] Stock Allocation and Management - The total number of restricted shares granted will not exceed 20% of the company's total equity, and no individual can receive more than 1% of the total shares through all incentive plans [2][13] - The plan will be managed by the board of directors and the remuneration and assessment committee, which will oversee the implementation and compliance of the plan [7][8] Vesting Conditions - The restricted shares will vest in three phases over a maximum period of 60 months, contingent upon meeting specific performance targets [15][16] - The performance targets include revenue and gross margin metrics for the years 2025, 2026, and 2027, with specific thresholds for full vesting [23][24][26] Adjustments and Compliance - The plan includes provisions for adjusting the number of shares and grant prices in response to corporate actions such as stock splits or dividends [27] - The company commits to not providing any financial assistance to incentive objects for acquiring the restricted shares [3][10]

上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章 程、公开承诺进行利润分配的情形 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 助 激励对象合规性要求 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股 东或者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员 工，如是，是否说明前述人员成为激励对象的必要性、 合理性 创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：怡合达 股票代码：301029 独立财务顾问（如有）：无 是否存在该事 | 序号 | 事项 | 项（是/否/不 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 适用） | | 是否最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为 不适当人选 是否最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会 及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 是否具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员情形 激励计划合规性要求 上市公司全部在有效期内的股权激 ...

Core Viewpoint - The company is set to implement a restricted stock incentive plan for 2025, which has been reviewed and approved by the Board's Compensation and Assessment Committee, aligning with relevant laws and regulations [1][3][5] Group 1: Eligibility and Restrictions - The company has confirmed its eligibility to implement the incentive plan, adhering to the stipulations outlined in the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations [2][3] - Specific prohibitive conditions for implementing the stock incentive plan include negative audit opinions, failure to distribute profits as per legal requirements, and other regulatory restrictions [1][2] Group 2: Incentive Plan Details - The incentive plan excludes independent directors, supervisors, foreign personnel, and shareholders holding more than 5% of the company's shares, ensuring compliance with legal and regulatory standards [3][4] - The plan's design includes a scientific and reasonable setting of performance indicators, which aims to align the interests of employees and shareholders, thereby enhancing management efficiency and supporting sustainable development [4][5] Group 3: Approval Process - The incentive plan requires approval from the company's shareholders at a general meeting, with a public disclosure of the incentive recipients' names and positions prior to the meeting [3][5] - The Compensation and Assessment Committee will review the incentive list and consider public feedback before the shareholder meeting [3]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-030 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 6、股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三） 7、会议出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-029 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 23 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限 制性股票激励计划（草案）摘要》。 2、本次监事会于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 1 人，唐铁光先生、万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025- 028 东莞怡合达自动化股份有限公司 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事易兰、陈行甲、胡劲峰以通讯 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的 ...

证券简称：怡合达 证券代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 - 1 - 东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二、本公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形。 四、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为 公司从二级市场回购的公司 A 股普 ...

证券简称：怡合达 证券代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年六月 - 1 - 东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行 政法规、规范性文件，以及《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》制订。 二、本公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对《东莞怡合达自动化股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章 程》、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对 象的下 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确 确定，经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出 具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、若以上合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异均系四舍五入所致。 二、本次限制性股票激励计划的公司核心业务与技术人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王平 | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 向勇 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 林春贤 | 核心技术（业务）人员 | 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制性 股票总数的比 例 占本激励计划 公告日股本总 额比例 黄强 副总经理 12.00 1.90% 0.02% 核心技术（业务）人员 （89 人） 604.00 95.57% 0.95% 预留部分 16.00 2.53% 0.03% 合计 632.00 100.00% 1.00% 一、2025 年限制性股票激励计划首次授予权益的分配情况 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励 ...