智通财经APP讯，怡合达(301029.SZ)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入14.61亿 元，同比增长18.70%。实现归属于上市公司股东的净利润2.82亿元，同比增长26.49%。实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.76亿元，同比增长25.45%。基本每股收益0.44元。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 怡合达（SZ 301029，收盘价：25.07元）8月14日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约14.61亿元，同比增加18.7%；归属于上市公司股东的净利润约2.82亿元，同比增加26.49%；基本每股 收益0.44元，同比增加25.71%。 ...

截至 2025 年 6 月 募集资金承诺投资 调整后募集资金投 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行人民币普通股 后，实际募集资金净额为人民币 864,410,023.75 元。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10538 号）。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-045 东莞怡合达自动化股份有限公司 公司对上述募集资金的存放和使用进行专户管理，公司、公司全 资子公司苏州怡合达自动化科技有限公司分别与募集资金存放银行、 保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专 户存储四方监管协议》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目基本情况及闲置原因 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日分别召开了第 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《东莞怡合达自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。 辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公 司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会 成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞 ...

Core Points - The company has established rules to ensure that shareholders can exercise their rights in accordance with relevant laws and regulations [1][2][3] - The company must hold annual and extraordinary shareholder meetings as stipulated by the law and its articles of association [1][2] - Legal opinions must be obtained for the legality of the meeting procedures, participant qualifications, and voting results [2][3] Group 1: Shareholder Meeting Procedures - The board of directors is responsible for convening shareholder meetings within the specified time frame [6][7] - Independent directors can propose extraordinary meetings, and the board must respond within 10 days [7][8] - Shareholders holding more than 10% of shares can request an extraordinary meeting, and the board must respond within 10 days [9][10] Group 2: Proposals and Notifications - Proposals must fall within the authority of the shareholder meeting and comply with legal and regulatory requirements [13][14] - Shareholders holding at least 1% of shares can submit proposals 10 days before the meeting [14][15] - Notifications for annual meetings must be sent 20 days in advance, while notifications for extraordinary meetings must be sent 15 days in advance [15][16] Group 3: Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [34][36] - Certain matters, such as capital changes and mergers, require special resolutions [36][37] - Voting must be conducted in a transparent manner, with results announced immediately [46][47] Group 4: Compliance and Enforcement - The company must comply with laws and regulations regarding shareholder meetings, and failure to do so may result in penalties from regulatory authorities [54][55] - Shareholders can challenge resolutions in court if they believe the meeting procedures were not followed [18][19] - The board and management must ensure the execution of shareholder resolutions and comply with disclosure obligations [18][20]

投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； 东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是指公 司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第一条 为规范东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第三条 本制度所称投资包括： 第八条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对投资项目的具体实 施，及时向董事会汇报投资进展情况。公司证券部是公司对外投资的管理机构，履 行如下职能： 第九条 公司证券部为对外投资的日常管理部门，负责对外投资项目进行效益 评估，由公司财务部筹措资金、办理出资手续。 第十条 公司对外投资项目，按下列程序办理： 论证意见。对于应提交股东会审议的重大项目，应编制可行性报告草案； 经理，并组织相关人 ...

第一章 总则 东莞怡合达自动化股份有限公司 第一条 为规范东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生。提 名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《东莞怡合达自动化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度， ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规的规定及《东莞怡 合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称"高管人员"）。 独立董事津贴参照《东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事工作制度》执 行。 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考 核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事薪酬方案及独立董 事津贴方案经公司股东会批准后实施。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （五）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬标准和支付方式 第四条 公司董事的 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其 它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： (一)购买原材料、燃料、动力； (二)销售产品、商品； (三)提供或者接受劳务； (四)委托或者受托销售； (五)与关联人共同投资； (十二)赠与或者受赠资产； (十三)债权、债务重组； (十四)签订许可使用协议； (十五)转让或者受让研究与开发项目； (六)购买或者出售资产； (七)对外投资(含委托理财、委托贷款 ...