根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，东莞怡 合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，结合独立董事 出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 公司在任独立董事陈行甲先生、胡劲峰先生及易兰女士均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及东莞怡合达自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称（"立信"）2024 年度履职评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 743 人 2024 年度业务收入（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-019 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在确保公司正常经营 且保证资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使 用效率及资金收益率，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资范围 公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新 纳入合并报表范围的子公司）委托理财产品包括但不限于委托商业银 行、证券公司、信托公司等进行风险可控的投资理财产品（公司与受 托方之间无关联关系）；不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金 及其他与证券相关的投资。在上述投资范围内，资金额度可滚动使用。 （三）投资期限 公司委托理财的期限为不超过一年，以公司股东大会决议通过之 日起计算。 （四）资金来源 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市和 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《企业内 部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对怡合达《2024 年度内部 控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构通过下述措施，从公司内部控制的环境、业务控制、信息系统控制、 会计管理制度和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性和有效 性进行了核查： 1、查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程及各项管 理制度，查阅独立董事发表的意见及内部审计资料等； 2、对公司信息披露文件进行事前审阅； 3、关注公司募集资金投资项目进展情况，抽查会计凭证并审阅银行对账单； 4、与公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-012 东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 下面由我代表公司经营管理层向董事会报告如下： （一）公司总体运营情况 2024 年度，公司实现营业收入 25.04 亿元，较 2023 年同比下降 13.08%；实现归属于上市公司股东净利润 4.04 亿元，较 2023 年同期 下降 25.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3.98 亿元，较 2023 年同期下降 26.25%。毛利率 35.26%，较 2023 年 下降了 2.69%。 2024 年年末，公司资产总额为 46.70 亿元，归属于上市公司股东 的净资产为 41.11 亿元；负债总额为 5.58 亿元，资产负债率为 11.96%。 2024 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 7.29 亿元，较 2023 年同期增长 93.56%。 （二）行业结构更均衡，服务客户数进一步提升 公司下游行业应用领域广泛，涉及 3C、新能源锂电、汽车、光 伏、工业 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-020 协议。 （二）募投项目基本情况 根据《东莞怡合达自动化有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书》相关内容及本次募集资金实际情况，截至 2024 年 12 月 31 日公司募投项目实施情况如下： 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四 次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募 投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对 部分募投项目进行延期，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东会审议。现就相关情况公告如下 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞怡合达自动化股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号） 同意注册，公司向 8 名特定对象发行股票 57, ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞怡合 达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行 了评价。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞怡合 达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-013 东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规 定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会 通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水 平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 2024 年，受国际形势复杂多变及行业周期波动的影响，公司整体 营收和净利润较往年有所下滑。 2024 年度，公司实现营业收入 25.04 亿元，较 2023 年同比下降 13.08%；实现归属于上市公司股东净利润 4.04 亿元，较 2023 年同期 下降 25.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-016 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四 次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案尚需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 （一）独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均为 70,000 元/年（税前）。 （二）非独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职 务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪 酬，不另行领取董事津贴。 （2）未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津 贴）。 二、适用期限 20 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-021 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会 第十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的 ...