东莞证券股份有限公司 1 | 8.关注职责的履行情况 | | | --- | --- | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 2024 1-6 根据怡合达出具的 年 月的财 | | | 务报告，2024 年 1-6 月，怡合达实现营 业 收 入 123,068.25 万 元 ， 同 比 下 降 | | （2）关注事项的主要内容 | 19.42%，实现归属于上市公司股东的净 | | | 利 润 22,269.09 万 元 ， 同 比 下 降 | | | 35.70%；归属于上市公司股东的扣除非 | | | 经常性损益的净利润 21,984.13 万元， | | | 同比下降 36.33%。 | | （3）关注事项的进展或整改情况 | 保荐机构将持续关注上市公司业绩波动 情况，督促上市公司做好相关信息披露 | | | 工作。 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，拟于下半年开展培训工作 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 051 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任 公司副总经理的的议案》。根据公司经营发展需要，经公司董事长金 立国先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任黄强先 生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。黄强先生的简历如下： 2024 年 8 月 29 日 截至目前，黄强先生通过上海众慧达企业管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司 592,275 股股份，占公司总股本的 0.10%，与持有 东莞怡合达自动化股份有限公司 公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内 未受到 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 045 东莞怡合达自动化股份有限公司 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯 方式参加会议并表决。 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 046 1.基金会名称：东莞市横沥社区发展基金会教育发展专项基金 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外 捐赠的议案》，现将具体情况公告如下： 一、对外捐赠事项概述 为贯彻公司"让客户感动、让员工幸福、让股东满意、让社会尊 重"的经营理念，积极履行上市公司社会责任，弘扬中华民族传统美 德，倡导社会公益行为，推动地方教育事业高质量发展，公司将通过 东莞市慈善会分别向东莞市横沥社区基金会捐赠 500 万元人民币、向 东莞市横沥镇教育管理中心捐赠 16.05 万元人民币，以回馈地方政府 对公司发展的关心与支持，助力教育事业的发展。 两笔捐赠款项合计 516.05 万元，其中 500 万元用于发起设立"东 莞市横沥社区发展基金会教育发展专项基金"，16.05 万元用于"横沥 镇庆祝第 40 个教师节表彰活动"奖励奖金 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 东莞怡合达自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|---------------------------| | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | | | | ☑现场参观 | | | ☑其他（电话会议） | | | | 时间 2024 年 6 月 24 日-7 月 25 日 地点 线上：电话会议 线下：东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号、上海策略会等 董事会秘书：黄强 上市公司接待 投资者关系代表：张美琪、范见涛 人员姓名 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤 本次调研活动主要问题及回答如下： Q1：FB 业务的制程标准化目前进展怎么样，如何展望未来的 市场空间？ A：自动报价方面，在原有 1.0 版的基础上开发了既适用于内 部使用又适用于外部的电商 2.0 版，以兼容内外部不同用户的使 投资者关系活 用场景，自动报价系统已于 5 月 17 日上线。传统模式人工报价按 动主要内容介 天算，而自动报 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-043 及募集资金规模的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于调整 2023 年度向特定对象发行股票发行比例及募 集资金规模的公告》。 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 22 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 1 人，唐铁光先生、万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-044 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行股票发行比例及 募集资金规模的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东 大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 及 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授 权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的 议案》，本次调整向特定对象发行股票的发行比例和募集资金规模在 股东大会授权范围内，无需再次提交股东大会审议。 二、报备文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、第三届监事会第十次会议决议； 一、关于调整 2023 年度向特定对象发行股票发行比例及募集资 金规模的基本情况 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次 会议，审议通过了《关于调整 2023 年度向特定对象发行股票发行比例 及募集 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 042 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 1、审议通过《关于调整 2023 年度向特定对象发行股票发行比例 及募集资金规模的议案》 2、本次董事会于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰 以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 首次公开发行前限售股上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为东莞 恰合达自动化股份有限公司(以下简称"怡合达"或"公司")首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对恰合达首次公 开发行前部分限售股上市流通事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、首次公开发行及上市后股份变动概况 (一) 首次公开发行股份情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞恰合达自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2021]1717 号) 同意注册,并经深圳 证券交易所《关于东莞怡合达自动化股份有限公司人民币普通股股票在创业板上 市的通知》 (深证上[2021]719 号) 同意, 首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 40,010,000 股，并于 20 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 041 东莞怡合达自动化股份有限公司 首次公开发行前限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下 简称"公司"、"发行人"或"怡合达"）首次公开发行前限售股。 2、本次解除限售股东数量共计 7 户，解除限售股份数量为 278,598,629 股，占公司总股本的 48.3219%。 3、公司股票上市日为 2021 年 7 月 23 日，本次解除限售股的限 售期为自公司股票上市之日起 36 个月，本次解除限售的股份上市流 通日期为 2024 年 7 月 24 日（星期三）。 一、首次公开发行股票及上市后股份变动情况 2023 年 4 月 21 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 公司<2022 年度利润分配方案>的议案》，公司以 2022 年年末总股本 481,557,600 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股， （一）首次公开发行股份情况 公司经中国证券监督管理委 ...