证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-107 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （2）公司第三届董事会第三十次会议于2023年11月30日召开，审议通过了 《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。 苏州仕净科技股份有限公司 关于召开公司2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-103），公司定于2023年12月20日15:00时召开公司 2023年第四次临时股东大会。为保护投资 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-106 苏州仕净科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 4 日，公司暂未实施股份回购。 三、其他事项说明 公司后续将根据市场情况，在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关法 律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 68.4462 万股，不超过 136.8924 万股，回购股份的价格不超过 58.44 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 0.95%，回购金额不超过 8,000 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数 ...

苏州仕净科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 11 月） 第一条 为促进苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第四条 独立董事对公司及全体股东负有 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-105 苏州仕净科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人朱叶女士的通知，获悉朱叶女士将其所持有公司的部分股份办 理了补充质押业务，具体情况如下： 一、本次股份质押基本情况 1、股东股份补充质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量(股) | | | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | 朱叶 | 是 | 1,400,000 | 6.19% | 0. ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-102 苏州仕净科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仕净科技"）第三届 董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式通知了全体董事。会议由 董事长董仕宏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司其他 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

苏州仕净科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏州仕净科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2023 年 11 月 苏州仕净科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏州仕净科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州仕 净科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，公司特设立薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不尽职行 为提出引咎辞职和提请罢免等建议。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取报酬的董事长、董事(不包括 独立董事)；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 ...

苏州仕净科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会的组成与职权 | | 2 | | 第三章 董事长 | | 5 | | 第四章 董事会下设组织机构 | | 6 | | 第五章 董事会议事规则 | | 9 | | 第六章 附则 | | 16 | 苏州仕净科技股份有限公司 苏州仕净科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、规范 性文件及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

苏州仕净科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 苏州仕净科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023年11月） 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 第一章 总则 第一条 为规范苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

苏州仕净科技股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 11 月 0 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六章 | 股东大会的表决&决议 | 15 | | 第七章 | 附则 | 20 | 苏州仕净科技股份有限公司 苏州仕净科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作》"）等法律、 ...

苏州仕净科技股份有限公司 募集资金管理办法 苏州仕净科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州仕净科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的存放、 使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《首次公开发行股票注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本 公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的注 册会计师出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披 露、严格管理的原则。 第六条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事会应 制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范公开和透明 ...