上述治理制度修订已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，其中，《 董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》的修订尚需 提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的相关治 理制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者 注意查阅。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月29日召开第三届 董事会第十四次会议逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的最新规定， 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，同意结合公司实际情况， 对《董事会议事规则》等6项治理制度进行相应修订。具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作 ...

西安中熔电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为强化西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并结合公司实际 情况，制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担 任，负责主持委 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-112 西安中熔电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）已于2023年12月29日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》等最新规则修订《公司章程》相应条款，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十五条 董事、监事候选人名单 | 第八十五条 董事、监事候选人名单 | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | 以提案的方式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | | 董事、监事提名的方式和程序如下： | | | （一）非独立董事候选人由董事会、 | | | 持有或合并持有公司表决权股份总数百分 | | | 之三以上的股东向提出董事候选人名单， | | | 由董事会将董事候选人名单以提案的方式 | | ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-103 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会 议于2023年12月19日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2023年12月29日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 4、本次董事会由董事长方广文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据《西安中熔电气股份有限公 司2022年限制性股票激 ...

西安中熔电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条 为规范西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并结合公司实际 情况，制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并提出相关建议。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-110 西安中熔电气股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 西安中熔电气股份有限公司监事会 2023年12月29日 （截至预留授予日）的核查意见 西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《 创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律法规和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关规定，对2022年限制性股票激励计划（以下简称本激 励计划）预留授予日激励对象名单等相关事项进行了审核，发表核查意见如下 一、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划中规 定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的管理人 员及核心业务人员，不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、 单独或合计持有上 ...

西安中熔电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为了进一步完善西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易 所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-108 西安中熔电气股份有限公司 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2023年12月29日 《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称本激励 计划）规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，根据西安中熔电气股份有 限公司（以下简称公司）2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年12 月29日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确 定本激励计划的预留授予日为2023年12月29日，向符合授予条件的94名激励对象授 予24.34万股第二类限制性股票，授予价格为99.38元/股（调整后），剩余0.6336 万股预留限制性股票不再授予，按作废失效处理。本次授予后，本激励计划预留 部分限制性股票全部授予完毕。 现将有关事项公告如下： 一、本激励计 ...

西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月29日召开第三届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议 案》。根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月生效实施的《上市公司独 立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。公司根据规则修订要求并结合实际情况对第三届董事会审计委 员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。 一、第三届董事会审计委员会的调整情况 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-106 西安中熔电气股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月29日 调整前：黄庆华（主任委员）、花蕾、汪桂飞 调整后：黄庆华（主任委员）、花蕾、王伟 除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计 委员会任期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第三届董事 会任期届满之日止。 特此公告。 西安中熔电气股份有限公司董事会 ...

层管理人员、证券事务部、财务部等相关人员加深了对股份减持、独立董事管理 办法、现金分红和股份回购等法规的最新变动以及股东、实控人行为规范和资金 往来、对外担保等的了解和认识，进一步增强了公司相关人员在行为规范、公司 信息披露等方面的法制观念和诚信意识，有助于进一步提升中熔电气的规范运作 水平。 中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为西安 中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等法律法规的规定以及中熔电气的实际情况，认真履行保荐机构应 尽的职责，于 2023 年 12 月 22 日对中熔电气实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及中层管理人员、证券事务部、财务部等相关人员进行了培训，现将有关 情况报告如下： (五 ...