国信证券股份有限公司 关于浙江新柴股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐 人"）作为浙江新柴股份有限公司（以下简称"新柴股份"或"公司"）首次公开发 行的保荐人，对新柴股份首次公开发行限售股份持有人持有的限售股份将上市流 通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新柴股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1870 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 60,283,400 股，并于 2021 年 7 月 22 日在深圳证券交易所 创业板上市交易。首次公开发行股票前，公司总股本为 180,850,000 股。首次公 开发行股票完成后，公司总股本为 241,133,400 股。其中无限售条件流通股为 57,176 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-19 浙江新柴股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售的户数为 4 户，股份数量为 148,830,000 股，占公司总股本 的 61.7210%，限售期为自股票上市之日起 36 个月。 3、本次解除限售的股份锁定期为自公司股票发行并上市之日起 36 个月，公 司于 2021 年 7 月 22 日上市，本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日（星期一）。 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新柴股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1870 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 60,283,400 股，并于 2021 年 7 月 22 日在深圳证券交易所 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-18 浙江新柴股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，具体分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股 本 241,133,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元 （含税），合计派发现金股利人民币 7,234,002 元（含税）。本次利润分配方案 不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司股本如 发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案及 其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-14 浙江新柴股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 表股份 4,823,900 股，占上市公司总股份的 2.0005％。其中：通过现场投票的 中小股东 13 人，代表股份 4,818,600 股，占上市公司总股份的 1.9983％。通过 网络投票的中小股东 3 人，代表股份 5,300 股，占上市公司总股份的 0.0022％。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）14：00。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 23 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江新柴股份有限公司 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江新柴股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江新柴股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江新柴股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 ...

浙江新柴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 各位股东： 本人朱江英，女，1972 年 10 月出生，硕士学历，高级会计师。2004 年 7 月至 2008 年 5 月，任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。 2008 年 5 月至今，任传化智联股份有限公司高级副总裁、董事、副总经理、董 事会秘书。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 本人朱江英作为浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期内，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

国信证券股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。内部控制评价范围主要包括浙江新柴股份有限公司和控股子公司，纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、独立董事制度及运行情况、 人力资源、企业文化、外部影响、会计系统、财务管理、交易授权、对外担保、 重大投资、关联交易、信息与沟通、内部监督、预算管理、资金活动、销售和收 款管理、采购和资产管理、采购管理、成本管控、费用审批。 关于浙江新柴股份有限公司 上述纳入评价范围的业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重 大遗漏。 二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则 （一）建立健全内部控制的目标 1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性 ...

浙江新柴股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江新柴股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | 表 | | 财务报表附注 | 1-94 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10391 号 浙江新柴股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江新柴股份有限公司（以下简称新柴股份）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-07 浙江新柴股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》的规定，浙江新柴股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新柴股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]1870 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 60,283,400 股，每股发行价 4.97 元，募集资金总额为人民 币 299,608,498 ...