广东绿岛风空气系统股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 重大交易决策程序 | 35 | | 第一节 | 重大交易 | 35 | | ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-055 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室召开第三届监事会第四次会议。会议通知于 2024 年 12 月 21 日以微信、邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规 定。会议采用现场表决方式召开，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金， 有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资 金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律 法规的规定。因此，监事会同意公司对部分募 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-059 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会 第四次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东出席现场股东大会或 ...

（一）培训时间与地点 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2024年12月10日 对绿岛风控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相关 人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 1.培训时间：2024年12月10日 2.培训地点：绿岛风会议室 3.培训方式：现场会议及线上会议 （二）培训主讲人及培训对象 1.主讲人：申万宏源承销保荐张晓 2.培训对象：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分 其他相关人员 （三）培训内容 二、培训效果 保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场讲解方式与培训对 象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员均认真学习，通过学习更加深 刻地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在规范运作方面的 要 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：绿岛风 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张晓 联系电话：020-83628185 | | | 保荐代表人姓名：刘令 联系电话：020-83628185 | | | 现场检查人员姓名：张晓、刘令、刘林宁 | | | 现场检查对应期间：2024年1月至2024年12月 | | | 现场检查时间：2024年12月10日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， | | | 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件； | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-053 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）额度的 闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-052 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）额度的 闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-051 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）额度的 闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥162,643,638.03, representing a 6.69% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,226,875.93, a slight increase of 0.10% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,133,833.19, up by 6.56% year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥446,166,890.29, an increase of 6.4% compared to ¥420,211,701.22 in the same period last year[14] - Net profit for the period was ¥92,671,269.68, compared to ¥81,904,037.16 in the previous year, indicating a growth of 13.7%[14] - The total profit for Q3 2024 is CNY 92,914,486.24, an increase from CNY 81,824,694.41 in Q3 2023, representing a growth of approximately 13.4%[15] - The net profit for Q3 2024 is CNY 80,695,894.23, compared to CNY 71,601,679.31 in Q3 2023, reflecting a year-over-year increase of about 12.5%[15] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 1.19, up from CNY 1.05 in Q3 2023, indicating a growth of approximately 13.3%[15] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,249,530,613.77, reflecting an 11.43% increase from the end of the previous year[2] - Total assets rose to ¥1,249,530,613.77, up from ¥1,121,324,625.09, marking an increase of 11.4%[13] - Total liabilities increased to ¥397,836,539.08 from ¥290,486,444.64, reflecting a rise of 37%[12] - Inventory levels increased to ¥104,335,816.91 from ¥99,054,898.73, a growth of 5.2%[12] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥87,806,935.50 from ¥63,064,511.10, an increase of 39.4%[12] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline of 54.04%, totaling ¥58,423,117.59 year-to-date[2] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 is CNY 58,423,117.59, down from CNY 127,115,635.52 in Q3 2023, showing a decrease of about 54%[17] - Cash inflow from investment activities in Q3 2024 is CNY 550,588,628.79, compared to CNY 512,090,512.23 in Q3 2023, marking an increase of approximately 7.5%[17] - Cash flow from financing activities in Q3 2024 is CNY 49,254,073.64, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 17,356,503.71 in Q3 2023[18] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amount to CNY 83,349,389.12, down from CNY 115,199,854.34 at the end of Q3 2023, indicating a decrease of about 27.6%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,821[7] - The largest shareholder, Taishan Aoda Investment Co., holds 44.11% of shares, totaling 29,997,000 shares[7] - The second-largest shareholder, Li Qingquan, owns 22.06% of shares, totaling 15,000,000 shares[7] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 50,000,000, with 5,003,000 shares released during the period, leaving 44,997,000 restricted shares at the end[9] - The company has no changes in the number of shares held by the top 10 shareholders due to securities lending[8] - The top 10 shareholders include three individuals with ownership percentages below 2%[7] - The company has a total of 5,000,000 shares held by Taishan Zhenzhong Investment Partnership, which are subject to a 36-month lock-up period[9] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 44,997,000[9] - The company has not disclosed any related party transactions among the top shareholders[7] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 3.40%, down by 0.15% compared to the previous year[2] - Investment income rose by 56.69% to ¥10,023,936.23, primarily due to increased financial management income[5] - The company received government subsidies amounting to ¥872,976.72 during the reporting period, contributing to other income[3] - Research and development expenses for the quarter were ¥13,648,432.64, compared to ¥12,895,431.01 in the previous year, showing an increase of 5.8%[14] - The company’s retained earnings increased to ¥290,473,178.48 from ¥269,617,284.24, reflecting a growth of 7.7%[12] - The company reported operating income of CNY 472,536,143.17 for Q3 2024, an increase from CNY 454,087,546.62 in Q3 2023, representing a growth of approximately 4%[17] - The company’s other income for Q3 2024 is CNY 466,247.26, compared to CNY 67,264.96 in Q3 2023, showing a substantial increase of approximately 594%[15] Corporate Developments - The company established a wholly-owned subsidiary, Guangdong Green Island Wind Supply Chain Co., Ltd., with a registered capital of 5 million RMB[10] - The company has not undergone an audit for the Q3 2024 report[19]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东绿岛风空气系统股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受 广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称"绿岛风"或"公司")的委托，指派律 师 ...